巨人网络集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 巨人网络集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | 8 | - | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 125 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70023094_B01号 巨人网络集团股份有限公司 巨人网络集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了巨人网络集团股份有限公司的财务报表，包括202 ...

巨人网络集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是巨人网络集团股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70023094_B01号 巨人网络集团股份有限公司 巨人网络集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了巨人网络集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陶 奕 中国注册会计师：周 琳 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 A ...

业绩总结 - 安永华明于2025年4月23日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年多家公司往来累计发生金额：上海黄金搭档0.83[8] - 上海健久180.95[8] - 上海康培健180.44[8] - 上海巨人能源55.50[8] 上海健特生物 - 预付款项2024年期初1500.00，累计发生1700.00，偿还1500.00，期末1700.00[8] - 其他应收款2024年期初期末均为400.00[8] 其他关联资金 - 2024年期初余额总计1900.00，累计发生2117.72，偿还1917.72，期末2100.00[8]

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临 013 巨人网络集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司 2024 年年 度股东大会定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议已经审议通 过召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间： ...

巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 2 名，委托出席监事 1 名，其中监事会主席朱永明先生因个人原因未亲自出席 本次会议，委托监事汤敏女士代为表决。经全体监事推举，由监事汤敏女士主持 会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临 007 巨人网络集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议 ...

第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"、"巨人网络"）《董事会 议事规则》的规定，公司第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体监事、 高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会议案审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临 009 巨人网络集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 若本次利润分配事项经股东大会审议通过，综合计算上述预计派发的现金红 利以及中期已派发的现金红利，公司 2024 年度现金分红合计 529,558,055.88 元， 占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.16%。 公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 100,023,460.00 元。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 629,581,515.88 元， 占公司 2024 年度归属于上市公司 ...

董 事 会 2025 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事顾文贤先生、凌鸿先生、ZHOU DONGSHENG（周东生） 先生出具的《独立董事关于独立性的自查报告》及其在公司的履职情况，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《巨人网络集团股份有限公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 巨人网络集团股份有限公司 巨人网络集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，巨人网络集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就在任独立董事顾文贤先生、凌鸿先生、ZHOU DONGSHENG（周东生）先生的独立性情况进行评估并出具以下专项意见： ...

巨人网络集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ZHOU DONGSHENG（周东生） 本人 ZHOU DONGSHENG（周东生），作为巨人网络集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性 文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司 内部制度的要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司 和股东赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会，切实维护公 司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人现年 57 岁，加拿大国籍，中国永久居留权，不列颠哥伦比亚大学博士。 1997 年至 2002 年 8 月，历任香港城市大学助理教授、副教授；2002 年至今，任 中欧国际工商学院教授。本人自 2023 年 5 月 22 日起担任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接 ...

巨人网络集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 顾文贤 本人顾文贤，作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《巨人网络集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部制度的要求，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积 极参加公司股东大会、董事会及专门委员会，切实维护公司和股东的利益，特别 是社会公众股股东的利益。现将本人于 2024 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人现年 64 岁，中国国籍，本科学历，正高级会计师，注册会计师。曾任 上海铁道医学院教师，上海水产大学教师，大华会计师事务所高级经理，安永大 华会计师事务所高级经理，中国证监会第一、第二、第三届并购重组委员会委员。 现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级顾问。本人自 2023 年 5 月 22 日起 担任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不 ...