本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 巨人网络集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 9 日 巨人网络集团股份有限公司 章程修订案 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及注册资本、修订 <巨人网络集团股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，公司依据 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《巨人网络集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中的相关条款予以修订。具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：重庆市南岸区江南大道 | 8 第五条 | 公司住所：重庆市南岸区龙门浩老街 | | 号万达广场一栋 5 层。 | 98 号。 | | | 邮政编码：400060 | 邮政编码：400064 | | | 第六条 公司注册资本 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024-临 038 巨人网络集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司 2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 10 月 24 日（星期四）召开，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十 次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年10月24日（星期四）下午1 ...

巨人网络集团股份有限公司 章程（草案） 2024 年 10 月 巨人网络集团股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 巨人网络集团股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 巨人网络集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临 039 巨人网络集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日收到 公司实际控制人、董事长史玉柱先生出具的《关于提议回购公司股份的函》，提 议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方 案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公 众股，回购资金总额不超过人民币 2 亿元（含）且不低于人民币 1 亿元（含）， 本次回购股份价格上限不超过人民币 20 元/股（含）。若以回购金额上限 2 亿元、 回购价格上限 20 元/股测算，预计回购股份数量约为 10,000,000 股，约占公司目 前已发行总股本的 0.51%；若以回购金额下限人民币 1 亿元、回购价格上限 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临 036 巨人网络集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》的 规定，公司第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件的方式 发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯表决与现场表决相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席朱永明先 生主持，公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 巨人网络集团股份有限公司 监 事 会 1、审议通过《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议案》 监事会认为：公司本次注销部分回购 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临 034 巨人网络集团股份有限公司 关于制定质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国 务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有 效措施，着力稳市场、稳信心"的要求，维护公司及全体股东利益，巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）管理层将持续提升公司经营管理水平，不 断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，积 极回馈广大投资者。为此，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，具体如下： 在研发方面，公司将基于对游戏行业未来创新方向的理解，结合自身经验和 能力禀赋，聚焦资源投向少数关键项目，努力打造符合时代潮流和用户需求的爆 款产品。 在市场方面，公司将坚定不移推进全球化战略，把海外业务覆盖至更多地区， 不断扩大收入规模，提升公司海外研发与发行的综合实力，并尝试在自研游戏中 融入更多中国文化元素，向海外用户展示与传播中国文化的独特魅力。 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024-临033 巨人网络集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）以公司现有总股本 1,973,542,406 股剔除已回购股份 81,376,835 股后的 1,892,165,571 股为基数，向 全体股东每 10 股派 1.40 元（含税），不使用资本公积转增股本，不送红股。 2、本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价格-0.1342272 元 /股。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本次实施的权益分派方案为：以 未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总 数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.40 元(含税)，不使用资本 公积转增股本，不送红股。若公司董事会及股东大会审议通过利润 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024-临032 巨人网络集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月18 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月18日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市松江区中辰路655号。 3、会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：经半数以上董事共同推举，会议由董事孟玮先生主持。 6、本次股东大会的召 ...

国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件， 并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于巨人网络集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：巨人网络集团股份有限公司 本所律师根据对事实的了解和对法律 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 上半年利润增速快于收入增速,老产品稳定下小游戏接棒增长 [5] - 费用率优化,合同负债创历史新高 [5] 公司未来发展 - 明后年扩张确定性高,7月大额回购,AI仍在积极兑现 [6] - 公司征途IP大盘稳定,AI积极兑现,当前PE处于底部分位 [6] 财务数据总结 - 2024-2026年营收预计为30.8/35.9/41.5亿元,归母净利润预计为14.0/16.0/17.8亿元 [6][7][8] - 2024-2026年预计PE为13/12/10x [6]