第一条 为规范海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》等的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事 会秘书负责组织实施，董事会办公室为公司内幕信息登记备案等工作的日常工作 部门。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界 泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息， 严格按照证券监管有关规定进行。 海能达通信股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总 则 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子（分）公司、 办事处都应做好内幕信息的保密工作。 （六）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大亏损或者重大损失； （七）公司 ...

海能达通信股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《海能达通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《海能达通信股份有限公司信息披露管理 制度》等要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事 会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 控股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程： （一）公司董事、监事、高 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-065 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本期计提资产减值准备情况概述 为更加真实反映公司 2024 年 1-9 月的财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》及公司有关会计政策的规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的应收款项、合同资 产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产情况进行了全面清查、分析和评估，审 慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提 减值准备。经测试，2024 年 1-9 月公司及子公司拟计提各类资产减值准备 4,345.01 万 元。2024 年 1-9 月计提资产减值准备及核销资产的金额未经会计师事务所审计。 减值准备具体情况如下： 单位：万元 海能达通信股份有限公司 | 项目 | 期初 | 本期计提 | 本期减少 | | | ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议以 电子邮件及电话的方式于 2024 年 10 月 21 日向各位董事发出。经全体董事同意，豁 免本次会议通知期限。 2.本次董事会于 2024 年 10 月 24 日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召 开。 3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表 决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是 董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事张学斌、独立董事孔英、独立董事李强。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊 平、朱德友列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 海能达通信股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 ...

海能达通信股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）期货、衍生品 交易行为，控制期货、衍生品交易风险，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国会 计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《海能达通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际业务情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 第三条 公司从事期货和衍生品交易的，适用本制度规定，但作为公司或其控 股子公司主营业务的期货和衍生品交易行为除外。 第四条 对 ...

海能达通信股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）接 待特定对象调研、采访等相关活动，维护信息披露的公平性，切实保护中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定及《海能达通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息 披露主体，更具信息优势，且有可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人， 包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 第二章 基本目的与原则 第三条 公司接待特定对象调研采访等相关活动管理的基本目的： （一）维护信息披露的公平性，保护中小投资者的合法权益； （二）接待特定对象调研、采访等相关活动属投资者关系 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-062 海能达通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票连续两个交易日（10 月 22 日、10 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，近期不存在应披 露而未披露的重大合同。 3、公司股票价格短期涨幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意交易风险，审慎 决策、理性投资。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：海能达，证券代 码：002583）连续两个交易日（10 月 22 日、10 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 公司分别于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 16 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-061 海能达通信股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 1、公司股票连续十七个交易日（9 月 19 日-20 日、9 月 23 日-27 日、9 月 30 日、 10 月 8 日-11 日、10 月 14 日-18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 200%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，近期不存在应披 露而未披露的重大合同。 3、公司股票价格短期涨幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意交易风险，审慎 决策、理性投资。 一、股票交易严重异常波动的情况介绍 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：海能达，证券代 码：002583）连续三个交易日（10 月 16 日、10 月 17 日、10 月 18 日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-060 海能达通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：海能达，证券代 码：002583）连续三个交易日（10 月 11 日、10 月 14 日、10 月 15 日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 公司分别于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 10 月 10 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》，公司股价短期涨幅较 大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 二、公司关注及核实情况的说明 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的 ...

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 10 月 10 日召开了第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》。 证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-059 海能达通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期五）下午 14:30； （1）截止 2024 年 10 月 21 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2 ...