审计委员会组成 - 审计委员会由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] 内部审计部门设置 - 内部审计部门应配备不少于二人的专职审计人员[4] 内部审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[8] - 将重要事项作为年度工作计划必备内容[9] - 涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[9] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[12] - 督促整改内控缺陷并后续审查[12] - 负责人安排内控后续审查并纳入年度计划[12] 各方配合要求 - 各内部机构等应配合内部审计工作[5] - 被审计单位负责人为整改第一责任人[17] 内控报告流程 - 内控评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[20] 外部审计要求 - 每年要求会计师事务所对内控有效性审计一次[20] - 会计师事务所出非标准报告董事会作专项说明[20] 报告披露 - 在年度报告披露同时披露内控评价和审计报告[21] 违规处理 - 被审计单位重大违规依法追责赔偿[23] - 打击报复内审人员公司纠正，涉罪移交司法[24] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[26]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其相关亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[13] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[13] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事补选与解除 - 特定情形下公司应60日内完成补选[13][14] - 独立董事连续两次未出席会议，董事会应30日内提议解除职务[18] 专门委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，特定情况可开临时会议[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及资料保存10年[23] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] 事项审议规则 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[19] - 财务报告等经审计委员会成员过半数同意提交董事会[20] - 提名、薪酬委员会提建议，董事会未采纳应记载并披露[21] - 独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[17] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[31] - 中小股东指持股未达5%且非董高的股东[31] 独立董事保障 - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[27] - 董事会审议重大事项可组织独立董事论证并反馈意见[27] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 履职受阻可向相关部门报告[28] - 公司承担独立董事费用[27] - 公司可建立责任保险制度[28] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东会审议[28]

人员任职 - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] - 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[4] 会议规定 - 总经理办公会议需二分之一以上应参会人员出席[8] - 董事长等四种情形下总经理应两日内召开会议[10] 记录保存 - 董事会秘书负责的总经理办公会议记录保存10年[10]

公司基本信息 - 公司于2011年6月28日在深交所上市，首次公开发行5000万股[7] - 公司注册资本为80000万元[7] - 公司已发行股份数为80000万股，均为人民币普通股[15] 股东与股份 - 发起人张恭运、柳胜军、冯民堂分别认购5979.6900万股、2689.8750万股、2689.8750万股，占比39.8646%、17.9325%、17.9325%[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[39] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事至少占三分之一[80] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[81] - 董事会会议记录保存期限为十年[89] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[113] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，或最近三年累计不少于年均可分配利润30%[115] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[111] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[127] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[145]

资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与控股股东等资金往来管理[2] 资金占用规范 - 资金占用含经营性和非经营性，非经营性含代垫等[3] - 控股股东不得占用公司资金资源，公司不为其垫支拆借[5][6] 防范措施 - 股东会审议关联交易防非正常占用，董事长是责任人[7][9] 资产分离与处理 - 公司与控股股东人员、资产、财务分开，侵占资产董事会可诉讼[10] 清偿与审计 - 占用资金原则现金清偿，注册会计师审计出具专项说明[13][14]

选聘规定 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 应聘事务所需依法设立，具备证券期货相关业务执业资格[3] 选聘方式与程序 - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，公开选聘应官网发文件[6][7] - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等，聘期一年可续聘[8] 费用与披露 - 聘任期内可根据多种因素调整审计费用[11] - 年报披露事务所、合伙人等服务年限和审计费用，文件保存10年[9] 解聘与更换 - 事务所出现特定严重行为，股东会可决议不再选聘，解聘提前15天通知[11][12] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12]

会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[3] - 召集人提前三日通知，全体同意可不受限[3] 会议举行与决议 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 决议需全体独立董事过半数通过方有效[4] 特别事项规定 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[4] - 特别职权行使需全体独立董事过半数同意[4] 信息披露与保密 - 行使特别职权及时披露，不能正常行使披露情况理由[4] - 出席独立董事对会议事项负有保密义务[6] 记录保存与制度生效 - 会议记录由董事会秘书保存十年[5] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[6]

投资者沟通渠道 - 公司设立投资者咨询电话【0536 - 2361002】、传真【0536 - 2361536】和电子邮箱【himile_zqb@himile.com】[5] 投资者关系管理原则 - 应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[4] - 多渠道、多方式开展工作，及时公布应披露信息[4] - 利用互动易平台回复咨询，安排现场参观座谈[6] 会议安排 - 特定情形及时召开投资者说明会，年报披露后召开业绩说明会[8] 人员与档案管理 - 董事会秘书负责组织协调，相关人员需具备专业能力[11][12] - 定期开展系统性培训，建立完备档案制度[12] - 档案保存期限为3年，活动后编制记录表刊载[13] 制度相关 - 未尽事宜依规定执行，由董事会负责解释[15] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[15]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议 - 与关联人成交金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易提交股东会审议披露[8] - 与关联自然人成交金额超三十万元的关联交易提交董事会审议披露[8] - 与关联法人成交金额超三百万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易提交董事会审议披露[8] 特殊关联交易规定 - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数审议通过，经出席董事会会议的非关联董事2/3以上同意并提交股东会审议[8] - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供盈利担保等承诺需说明原因[10] 日常关联交易处理 - 与关联人首次发生日常关联交易按协议交易金额履行审议程序披露，无具体金额提交股东会审议[11] - 与关联人日常关联交易实际执行超出预计金额以超出金额为准及时履行审议程序披露[11] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易事项关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易时关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[13] 披露要求 - 发生应予披露的关联交易按规定提供文件并履行披露义务[16] - 根据关联交易类型披露交易对方等有关内容[16] 其他 - “关系密切的家庭成员”包括配偶等[18] - 制度由董事会负责解释，经股东会批准之日起生效实施，修改亦同[18] - 制度所属公司为山东豪迈机械科技股份有限公司，时间为2025年10月[19]

员工持股计划基本信息 - 参加对象为各岗位骨干员工，总人数不超过2100人[9][10] - 存续期为36个月，锁定期为24个月[28][29] 流程时间节点 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关决议和草案[7] - 律师事务所出具法律意见书需在股东大会召开2个交易日前公告[7] - 完成标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露情况[7] - 召开持有人会议管理委员会应提前5日书面通知全体持有人[14] 会议相关规定 - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[16] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人提议召开会议，召集人应在10日内召集[16] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持1/2以上（不含1/2）份额同意视为表决通过（规定需2/3以上份额同意的除外）[16] 管理委员会规定 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[17] - 会议由主任召集，于会议召开3日前通知委员，紧急情况可随时通知[22] - 委员提议召开临时会议，主任应在5日内召集和主持[22] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[23][24][25] 权益相关规定 - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，现金分红货币性资产可分配[34] - 锁定期满后、存续期内，管理委员会确定标的股票处置方式[34] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并经董事会审议通过[35] - 存续期内，持有人份额或权益未经管理委员会同意不得转让[37] - 出现特定情形公司有权取消持有人资格，强制收回未解锁权益[37] 其他规定 - 持有人合同到期不续约等5种情形，权益取消[38] - 持有人职务变动仍符合条件等5种情形，权益不受影响[40] - 存续期遇未约定特殊情形，份额处置由管理委员会决定[40] - 本管理办法经公司股东大会审议通过方可实施[44] - 办法解释权归公司董事会[45] - 发布时间为2025年10月13日[46]