本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日下午15:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第七次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以 通讯方式出席会议 7 人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文 来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，表 决结果为：赞成 4 票；无反对票；无弃权票。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称" ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-065 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第八次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日下午 15:30 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第八次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其 中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议）， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法律法规的规定。 关任职资格的规定，均不存在《管理办法》和《激励计划》等规定的不得成为激励对象的情形， 符合本次激励计划规定的激励对象范围；激励对象 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为280.34亿元，同比增长43.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为94.57亿元，同比增长1682.25%[5] - 公司基本每股收益为0.02元，同比增长1718.18%[5] - 公司总资产为3299.78亿元，较上年末增长3.15%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为8.57亿元[8] - 公司营业外支出增加104.70%，主要原因是捐赠同比增加所致[17] - 净利润为103,048,625.90元，较上期增加4,760,412.09元[33] - 综合收益总额为101,517,486.79元，较上期增加8,295,555.66元[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16.26亿元，同比增长5368.93%[5] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为162,612,959.01元，较上期增长5,368.93%[18] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-86,460,105.29元，较上期下降265.46%[19] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-36,237,015.87元，较上期增长54.25%[20] - 公司受美元汇率变动影响，汇率变动对现金及现金等价物产生的影响为480,839.26元，较上期下降54.09%[21] - 第三季度流动资产合计为1,908,151,042.98元，较上期增加116,465,012.20元[31] - 固定资产为1,053,093,612.86元，较上期略有下降[31] - 负债合计为494,035,843.54元，较上期增加30,764,628.21元[32] - 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为1,115,124,230.22元，较上期增长23.2%[36] - 经营活动现金流出小计为952,511,271.21元，较上期增长5.1%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-86,460,105.29元，较上期增长265.6%[36] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为52,351股，前十名股东持股情况中，青海天佑德科技投资管理集团持股比例为42.30%[22] - 公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团持有公司股份199,892,240股，通过国泰君安证券持有12,000,000股[24] - 公司股东陈家淦持有公司股份5,689,708股，通过万联证券持有5,680,108股[25] - 公司股东北京霆泉私募基金管理有限公司持有公司股份5,240,000股[27] - 公司股东李晨持有公司股份3,260,100股，通过华泰证券持有0股[28] - 公司拟向53名激励对象授予限制性股票总计946.00万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股[29]

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得 的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限 售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制 性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0527 号 致：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-062 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开了第五届 董事会第三次会议（临时）、第五届监事会第三次会议（临时），审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；于2023年9月22日召开第五届董事会第五次 会议（临时）、第五届监事会第五次会议（临时），审议通过了《关于<青海互助天佑德青稞酒 股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公 司于2023年8月23日、2023年9月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计 划 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-061 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2023年10月25日下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年10月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月25日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 （一）会议召开情况 1、会议时间： 5、会议主持人：董事长李银会先生。 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况及核查意见 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第五届董 事会第五次会议（临时）、第五届监事会第五次会议（临时），审议通过了《关于<青海互助天 佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见公司2023年9月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。2023年10月18日，公司召开了第五届监事会第六次会议（临时），审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单 在公司内部进行了公示。公司监事 ...

一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第六次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其 中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议）， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的 议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第六次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-060 《青海互 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第五次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第五次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激 ...