证券代码：002653 证券简称： 海思科 公告编号：2024-002 海思科医药集团股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公 司的持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。 3、本次权益变动的原因为控股股东及一致行动人王俊民、范秀莲、郑伟、 申萍、杨飞、郝聪梅因公司总股本变动和交易变动累计比例达到公司总股本的5%。 本次权益变动后，控股股东及一致行动人王俊民、范秀莲、郑伟、申萍、杨飞、 郝聪梅合计持有公司股份874,180,480股，占公司目前总股本的78.464%。 一、股东权益变动的基本情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1 月3日收到控股股东及一致行动人王俊民、范秀莲、郑伟、申萍、杨 飞、郝聪梅出具的《简式权益变动报告书》。自公司上市之初至 2024年1月2日，控股股东及一致行动人王俊民、范秀莲、郑伟、申 萍、杨飞 ...

关于免去相关高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-149 海思科医药集团股份有限公司 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 免去相关高级管理人员的议案》。 根据公司经营发展需要，为使严庞科先生及吴楠女士更专注于创 新药研发及商业化工作，经公司管理层综合考虑并提议，董事会同意 免去其二人公司副总经理（高级管理人员）职务，调任至西藏海思科 制药有限公司等子公司担任管理职务。本事项经公司第五届董事会第 八次会议审议通过之日起执行，不会对公司日常生产经营工作产生影 响。 截至本公告披露日，严庞科先生持有公司股票 1,262,000 股，吴 楠女士持有公司股票 350,000 股，且不存在应当履行而未履行的承诺 事项。严庞科先生、吴楠女士离任后将继续遵守法律法规有关所持公 司股份及其变动的规定。 二、备查文件 2 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-150 1 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事严庞科先生的书面辞职报告。根据公司经营发展需要,严 庞科先生为了更专注于创新药研发及商业化工作，申请辞去公司第五 届董事会董事职务，辞职后将在西藏海思科制药有限公司等子公司担 任总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，严庞科先 生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，严庞科先生 的辞职申请自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，严庞科先生持有公司股票 1,262,000 股，且 不存在应当履行而未履行的承诺事项。严庞科先生离任后将继续遵守 法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。 公司董事会对严庞科先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷 心的感谢。 二、备查文件 海思科医药集团股份有限公司 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-148 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 1 海思科医药集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日以传真或电子邮件方式送 达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人， 以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与表决 董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。全体 董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据公司经营发展需要，为使严庞科先生及吴楠女士更专注于创 新药研发及商业化工作，经公司管理层综合考虑并提议，董 ...

公司拟将成都海思科生物科技有限公司 100%股权转让给四川海 思科制药有限公司，交易价格合计为 20,000 万元人民币。交易完成 后, 成都海思科生物科技有限公司由公司一级全资子公司变为公司 二级全资子公司。 1 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-147 海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方 式召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以传真或电子邮件方式送达。 会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，以 通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全 体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司全资子公司股权架构的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 因公司经营发展 ...

《药物临床试验批准通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于获得创新药 HSK39297 片 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-146 海思科医药集团股份有限公司 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 西藏海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局审评中心 下发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： | 药品名称 | 剂型 | 申请事项 | 受理号 | | --- | --- | --- | --- | | HSK39297 片 | 片剂 | 境内生产药品注册 | CXHL2301085 | | | | 临床试验 | CXHL2301086 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 10 月受理的 HSK39297 片临床试验申请符合药品注册的有关要求， 同意本品开展临床试验。 一、 研发项目简介 HSK39297是我公司自主研发的一个全新的具有独立知识产权的 治疗原发性或继发性肾小球疾病的药物。根据国家药品监督管理局关 于发布《化学药品注册 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-145 海思科医药集团股份有限公司 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 4 人，本次解除限售 的限制性股票数量为 810,000 股，占目前公司总股本的 0.0727%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2023 年 12 月 21 日。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会 议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划第 二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2021 年第四次临 时股东大会对董事会的授权，公司办理了 2021 年限制性股票激励计 划第二个解除限售期股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的激 励对象共计 4 人，本次解除限售的限制性股票数量为 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-144 海思科医药集团股份有限公司 关于环泊酚注射液全部适应症被纳入国家医保目录 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家医保局、人力资源社会保障部发布关于印发《国家基 本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）》（以下简 称"《国家医保目录（2023 版）》"）的通知（医保发〔2023〕30 号）。海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）环泊酚注 射液（以下简称"环泊酚"）全部适应症通过国家医保谈判被纳入《国 家医保目录（2023 版）》，现将主要相关情况公告如下： 一、 药品本次医保情况 | 药品名称 | 适应症 | 药品分 类代码 | 药品分 类编号 | | | 协议有效期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 环泊酚注射液 | 1、非气管插管的手术/操作 中的镇静和麻醉； | | | 2024 | 年 | 1 | 月 1 | 日至 日 | | | 2、全身麻醉 ...

经认真审核，我们认为：我公司 2021 年限制性股票激励计划第 二个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市 公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关 规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，激励对象可解除限售股 票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符。公司董事会在审议 本事项时关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司为本次符合解除限售条件的 4 名激励对象办理 810,000 股限制性股票解除限售相关事宜。 独立董事：乐军 曹传德 岳琳 海思科医药集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《海思科医药集团股份有限公司 章程》等的有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，我们认真核查了公司第五届董事会第六次会议相 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-143 海思科医药集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会 议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划第 二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激 励对象共计 4 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 810,000 股， 占公司目前总股本的 0.0727%。现就有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、 第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划 ...