证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-006 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以传真方式送达。会议应出 席董事 6 人，以通讯表决方式出席董事 6 人。会议由公司董事长王俊 民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均 符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经 过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为子公司借款提供担保的议案》 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会同意公司为子公司西藏海思康睿医药有限公司（以下简称 "海思康睿"）在中国光大银行股份有限公司拉萨分行（以下简称"光 大拉萨分行"）申请借款业务提供连带责任保证担保，担保范围为海 思康睿与光大拉萨分行签订的《借款合同》项下所享有的全部债权， 包括 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-008 海思科医药集团股份有限公司 关于在西藏自治区山南市设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立子公司的 议案》，同意公司设立子公司西藏海悦营销管理有限公司（拟用名称）， 现将主要有关情况公告如下： 一、投资概况 1、投资基本情况：公司拟以自有资金 1,000 万元人民币在西藏 自治区山南市设立子公司西藏海悦营销管理有限公司，不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 企业类型：有限责任公司 注册资本：人民币 1,000 万元 1 法定代表人：黄迪 经营范围：一般项目：企业形象策划；市场营销策划；会议及展 览服务；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；项目策划与公关服 务；企业管理；咨询策划服务(不含投资类和金融类咨询)；市场调查 （不含涉外调查） 出资方式：自有货币资金 上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登 ...

二、被担保人基本情况 公司名称：西藏海思康睿医药有限公司 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-007 海思科医药集团股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司借款提供 担保的议案》，同意公司为子公司西藏海思康睿医药有限公司（以下简称 "海思康睿"）在中国光大银行股份有限公司拉萨分行（以下简称"光大 拉萨分行"）申请流动资金借款伍仟万元整，借款期限为 1 年的借款业务， 提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次《保 证合同》签署日期为董事会审议通过之日起一个月内，签署地点为西藏自 治区拉萨市/四川省成都市。 1、成立日期：2023 年 05 月 17 日； 2、注册地点：西藏自治区山南市乃东 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-005 海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK39297 片新适应症 IND 申请 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司西藏 海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通 知书》，基本情况如下： | 药品名称 | | 剂型 | 适应症 | 申请事项 | 受理号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | HSK39297 | 片 | 片剂 | 本品拟用于治 | 境内生产药品 | CXHL2400057 | | | | | 疗溶血性疾病 | 注册临床试验 | CXHL2400058 | 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 疗效确切、安全性好，是一款极具开发潜力的小分子药物，临床应用 的效益/风险比高，具有广阔的临床应用前景，有望成为溶血性疾病 的有效治疗药物并解决目前临床用药匮乏的难题。 《受理通知书》的公告 一、 研发项目简介 溶 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-004 海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK16149 胶囊新适应症 IND 申请 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 一、 研发项目简介 根据国际疼痛学会（International Association for the Study of Pain，IASP）提出的新概念，中枢神经病理性疼痛（CNP）是指中 枢神经系统结构病变或功能异常所致的神经病理性疼痛。最常见的中 枢神经病理性疼痛类型主要包括脊髓损伤相关神经痛、脑卒中后中枢 神经痛、帕金森病性疼痛以及多发性硬化性疼痛。 神经病理性疼痛对患者生活质量的影响是显而易见的。长期疼痛 不但会影响患者的睡眠、工作和生活能力，还会增加抑郁、焦虑等情 感障碍的发病率。目前，临床上神经病理性疼痛的主要治疗手段还是 1 药物治疗，抗癫痫药和抗抑郁药是临床治疗神经病理性疼痛的常用 药。目前，同机制药普瑞巴林 2012 年被 FDA 批准用于治疗脊髓损伤 相关性神经痛，在临床上得到广泛的应用；苯磺酸美洛加巴林于 2022 年被日本医药品医疗器械综合机构（PM ...

二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 数量 | 持股 | 累计质押数 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | | 比例 | 量（万股） | 股份比 | 股本比 | | | | | | | （万股） | | | | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 例 | 例 | | | | | | | | | | | | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （万股） | 比例 | （万股） | 比例 | 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-003 海思科医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于海思科医药集团股份有限公司 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司：海思科 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许超 联系电话：010-56839400 | | | 保荐代表人姓名：郑明欣 联系电话：010-56839400 | | | 现场检查人员姓名：许超、郑明欣 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：查阅公司章程和公司治理相关制度；查阅三会会议文件；查阅公司公告、股 | | | 东名册，核查董监高等变化情况；实地查看生产经营场所，了解结构设置、人员配置等情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 √ | | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于海思科医药集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为海思科医药集团股份有限公司（以 下简称"海思科"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，对海思科进行持续 督导培训。2023 年 12 月 22 日，华泰联合证券持续督导小组完成了对海思科相 关董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人以及董事会办公室人 员的培训工作，特向深圳证券交易所报送培训工作报告。 持续督导培训情况报告 一、培训和交流的对象 海思科相关董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、部分 中层管理人员、以及董事会办公室人员。 二、培训及交流时间 2023年12月22日，华泰联合证券持续督导小组对海思科参与培训人员以现 场、线上参会的方式进行了集中培训和交流。 三、培训的内容及效果总结 构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训达 到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正 ...

海思科医药集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人及一致行动人1：王俊民 信息披露义务人及一致行动人2：范秀莲 信息披露义务人及一致行动人3：郑伟 信息披露义务人及一致行动人4：申萍 简式权益变动报告书 上市公司名称：海思科医药集团股份有限公司 股票简称：海思科 股票代码：002653 信息披露义务人及一致行动人5：杨飞 信息披露义务人及一致行动人6：郝聪梅 住所/通讯地址：四川省成都市温江区百利路136号 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年一月 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告 书》及相关法律法规编写本权益变动报告书(以下简称"本报告书")。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在海思科医药集团股份有限公司 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-001 海思科医药集团股份有限公司 关于部分控股股东及部分持股 5%以上股东 减持公司股份期限届满的公告 股东范秀莲、申萍保证向公司提供的信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 13 日披露了《关于部分控股股东及部分持股 5%以上股东减持公司 股份计划的预披露公告》(公告编号：2023-068)，自公告披露之日起 十五个交易日后的六个月内，范秀莲女士拟通过集中竞价方式减持公 司股份合计不超过 11,140,000 股，合计减持比例不超过公司总股本 的 1.00%；申萍女士拟通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 3,300,000 股，合计减持比例不超过公司总股本的 0.30%。 息一致。 2024 年 1 月 3 日，公司收到范秀莲女士及申萍女士出具的《关 于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2024 年 1 月 3 日，本次 减持计划期限届满，范秀莲女士累计减持 6,1 ...