证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-121 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议通知于2023年12月4日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事 书面同意，会议于2023年12月8日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会 议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘 书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-123）。 本议案在提交 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-123 康达新材料（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、 监事会同意公司使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月(2023 年 12 月 8 日—— 2024 年 12 月 7 日)。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]684号《关于核准康达新材料(集 团)股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司采用非公开方式发行 人民币普通股52,910,052股，每股发行价格为13.23元。截至2022年7月27日止，本 次非公开发行的股票数量为52,910,052股， ...

中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限公司 上述事项中的实际担保金额、期限等以担保合同为准。公司董事会提请股东 大会，在担保额度范围内，授权公司董事长签署本次担保事项的相关协议及其他 为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐 代表人对康达新材为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、担保情况概述 康达新材第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议 通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，具体内容 如下： 为满足公司参股公司成都铭瓷电子科技有限公司（以下简称"成都铭瓷"）日 常 ...

中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据公司《非公开发行 A 股股票预案》披露，公司本次非公开发行股票募集 资金投向如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目实施主体 | 募集资金投资项目 | 项目总投入金额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 唐山丰南区康达化 | 3 万吨/年胶黏剂及上下 | 50,569.83 | 27,500.00 | | | 工新材料有限公司 | 游新材料项目 | | | 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐 机构及其指定保荐代表人对康达新材使用部分 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-125 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 八次会议于2023年12月8日召开，董事会决议于2023年12月28日以现场投票表决和网络投票 相结合的方式召开公司2023年第七次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第七次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2023年第七次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日 ...

康达新材料（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）就第五届董事会第二 十八次会议拟审议相关事项与我们进行了事前沟通。根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立 性，现发表事前认可意见如下： 一、关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案 公司已将上述关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的 汇报并审阅了相关材料。关于为成都铭瓷申请银行贷款提供担保事项，我们认为上 述担保是公司对参股公司业务发展的支持，有利于提高其经营和盈利能力，且其他 股东提供相应的反担保。我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形，并同意 将《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董 事会第二十八次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项 的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 范宏 肖国兴 李静 江朝抒 张 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-124 康达新材料（集团）股份有限公司 关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会 议审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，具 体内容如下： 为满足公司参股公司成都铭瓷电子科技有限公司（以下简称"成都铭瓷"）日 常经营的资金需要，公司拟为成都铭瓷向银行申请不超过人民币 1,000 万元贷款 提供保证担保，以促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。 公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司持有成都铭瓷 30%的股权，公司 间接持有成都铭瓷 30%的股权。成都铭瓷其他股东李俊伟、隋全义分别将其持有 的成都铭瓷 20%的股权（对应出资额 300 万元）、15%的股权（对应出资额 225 万元）质押给公司，为公司提供反担保。 公司董事、副总 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-120 康达新材料（集团）股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月23日 召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之 日起不超过十二个月(2022年12月23日——2023年12月22日)。具体内容详见2022 年12月24日和2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-141）和 《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号： 2023-093）。 截至2023年12月7日，公司已将上 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-119 康达新材料（集团）股份有限公司 公司在股东大会审议通过的担保额度内将北京力源兴达科技有限公司尚未 使用的担保额度1,200万元调剂至大连齐化新材料有限公司（以下简称"大连齐 化"），用于向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请综合授信，本次担 保调剂事项已经公司董事长审批同意，额度调剂情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 持股 比例 | 被担保 方最近 | 调剂前可 使用担保 额度（万 | 未使用担 | 调剂后担 | 调剂后可 使用担保 余额（万 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 一期资 | | 保余额 | 保额度 | | | | | | | 产负债 | 元） | （万元） | （万元） | 元） | | | | | | 率 | | | | | | | 公司及 | 北京力源兴达科 | | | | | | | 为其融资事项提供 连 带 责 任 保 证 担 | | 子公司 | 技有限公司 | 100% | 67.25% | 1 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-118 康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份（第七期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开 的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案（第七期）的议案》，并于2023年4月29日披露了《关于回购 公司股份方案（第七期）的公告》（公告编号：2023-045）。公司拟以集中竞价 交易方式使用不低于7,500万元人民币（含）、不高于15,000万元人民币（含）的 自有资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币20.00元/股（含）。回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详 见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》刊登的相关公告。 （2）收盘前半小时内； （3）股票价格无涨跌幅限制。 3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。 4、公司后续将根据市场情况实 ...