证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-036 全体监事一致通过决议如下： （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该项议案需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年度报告》及其摘要 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2024年4月16日以通讯方式发送 至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事 3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《2023年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 ...

報 告 書 REPORT 烟台东诚药业集团股份有限公司 审 计 报 告 中天运[2024]审字第 90097 号 二○二四年四月二十六日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 报 告 书 R E P O R T 目 录 第 2页共 8页 我们审计了烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东 诚药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-030 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2023年度股东大 会审议批准。 二、 担保额度预计明细表 单位：万元 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东诚药业"）于2024年 4月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司及 其下属公司提供担保额度预计的议案》。 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司对合并报表范围内的子公司 及其下属公司提供担保，预计2024年度上述担保额度合计不超过人民币9亿元（或 等值外币），额度内可循环滚动操作。授权公司及子公司法定代表人或其授权人 员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授 权有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东 ...

确认 2023 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台 东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2021 年度非公 开发行 A 股股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对东诚药业进行持续督导，并对东诚药业确认 2023 年 度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年 4 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司召开第五届董事会第十 五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，公司及公司子公司根据日常经营需要，拟与 Aprinoia Therapeutics Inc.（以下简称"新旭生技"）及其子公司（以下简称"关联方"）发 生日常关联交易事项，预计 2023 年度日常关联交易额度合计不超过 8,000 万元 （含税）。 民生证券股份有限公司 关 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东诚药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾石健 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：阙雯磊 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅上市公司信息披露 | 是 | | 文件 | | | （2）未及时审阅上市公司信息披露文 | 无 | | 件的次数 | | | 2、督导上市公司建立健全并有效执行 | | | 规章制度的情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规章 制度（包括但不限于防止关联方占用公 | 是 | | 司资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规章 | 是 | | 制度 | | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月取得并审 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-031 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议。会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况 和财务状况，公司对截至2023年12月31日的各类应收款项、存货、商誉、开发支 出、固定资产和长期股权投资等进行了减值测试。根据测试结果，现对存在减值 迹象的有关资产计提相应的减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023年度计提各项资产减值准备共计105,372,124.33元，详见下表： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -6,513,600 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为6.47亿元，同比下降23.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,432.75万元，同比增长28.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.65亿，同比下降78.10%[5] - 公司总资产为85.29亿元，同比增长5.53%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为405.74万元[5] 业务表现 - 公司主要产品销售收入下降，原料药业务板块销售收入同比下降29.94%[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，烟台东益生物工程有限公司持股比例为15.15%[10] - 公司前十名股东中，上海高毅资产管理合伙企业持股比例为2.61%[11] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持股比例为1.94%[11] 公司发展 - 公司被重新认定为高新技术企业[14] - 公司下属公司获得药物临床试验批准通知书[15] - 公司控股子公司以现金购买其他公司持有的药品及相关前体[15] 子公司财务表现 - 烟台东诚药业集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为647,229,057.46元，较上期下降了203,271,426.89元[19] - 本季度营业总成本为597,994,534.45元，其中销售费用为103,237,681.29元，管理费用为74,807,110.68元[20] - 公司本季度营业利润为84,009,264.62元，净利润为65,930,939.61元[20] - 烟台东诚药业集团股份有限公司2024年第一季度报告中，经营活动产生的现金流量净额为-165,318,835.72元[23] - 烟台东诚药业集团股份有限公司2024年第一季度报告显示，投资活动产生的现金流量净额为-355,587,620.34元[23] - 烟台东诚药业集团股份有限公司2024年第一季度报告中，筹资活动产生的现金流量净额为577,121,865.51元[23]

民生证券保荐代表人通过查阅公司治理和内部控制制度，股东大会和董事会 等会议文件、监事会报告、审计报告等资料；查阅公司董事会出具的 2023 年度 内部控制评价报告；与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台 东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2021 年非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对《烟台东诚药业集团股份有限公 司 2023 年度内部控制评价报告》的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐机构核查工作 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-034 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 2024 年 4 月 26 日公司第六届董事会第四次 会议审议通过召开公司 2023 年度股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-029 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2023 年 4 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业" 或"公司"）召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议 通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司及公司子公司根据 日常经营需要，拟与 Aprinoia Therapeutics Inc.（以下简称"新旭生技"）及 其子公司（以下简称"关联方"）发生日常关联交易事项，预计 2023 年度日常关 联交易额度合计不超过 8,000 万元（含税）。 （一）关联关系 公司董事兼总经理罗志刚先生为新旭生技的董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，新旭生技及其子公司为公司关联方，公司及子公司与 其交易构成关联交易。 （二）审批程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二 次会议，董事 ...