业绩总结 - 2024年硫酸软骨素销量创历史新高，稳居全球第一，肝素钠原料药出口位列前茅，远销40多个国家和地区[76] - 2024年那屈肝素钙注射液销量突破1000万支[76] - 2024年资产总计863467.80万元，负债总计326321.00万元，股东权益537146.80万元[77] - 2024年营业收入286893.65万元，净利润14142.50万元，归属于母公司股东的净利润18382.57万元[77] - 2024年经营活动现金流量净额28715.08万元，投资活动现金流量净额 -71499.84万元，筹资活动现金流量净额54358.11万元[77] - 2024年基本每股收益0.22元，毛利率47.14%，资产负债率37.79%，加权平均净资产收益率4.04%[77] - 公司2022 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润分别为2.88亿元、2.10亿元和0.79亿元，连续三年盈利[105] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润（孰低值）为7927.40万元，按权益享有的蓝纳成净利润（孰低值）为 - 10369.10万元[110] - 2024年东诚药业按权益享有蓝纳成净利润占比为 - 130.80%，净资产占比为3.25%[113] 分拆上市 - 东诚药业拟分拆子公司蓝纳成至香港联交所主板上市[14] - 蓝纳成初始发行规模不超过发行后经扩大总股本的25％（超额配售权行使前），超额配售权不超初始发行规模15%[15] - 分拆已通过公司第六届董事会第十三次会议审议[28] - 分拆尚需公司股东大会等审议通过，需取得中国证监会备案等[29] 蓝纳成情况 - 2024年12月31日蓝纳成总资产32774.28万元，2023年为14780.57万元，2022年为3364.55万元[94] - 2024年12月31日归属于母公司股东的净资产26682.12万元，2023年为13417.09万元，2022年为1800.27万元[94] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 18018.68万元，2023年度为 - 9946.05万元，2022年度为 - 3792.55万元[94] - 蓝纳成主营创新药研发生产，候选药物管线均处于研发阶段，尚未实现产品商业化[21][146] - 蓝纳成核心诊断类产品氟[18F]思睿肽注射液和氟[18F]阿法肽注射液处于III期临床试验阶段，核心治疗类产品177Lu - LNC1011注射液处于II期临床试验阶段[149] 市场数据 - 2024年度，诺华用于治疗前列腺癌的Pluvicto®销售额约14亿美元，用于治疗胃肠神经内分泌肿瘤的Lutathera®销售额约7.24亿美元[59] - 中国放射性药物销售额仅占全球市场的6%，而美国占比约40%；中国核医学检查量约262万例/年，与同期美国2230万例/年的水平仍有较大差距[60] 政策情况 - 2021年5月，八部门发布《医用同位素中长期发展规划（2021 - 2035年）》[57] - 2023年4月，国家药监局发布《关于改革完善放射性药品审评审批管理体系的意见》[57] - 2024年10月，十二部门联合印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024 - 2026年）》，目标到2026年提升我国核技术应用产业自主创新能力[58] 股票情况 - 2025年7月31日至2025年8月27日，东诚药业股票累计涨跌幅为 - 6.31%[160][161] - 2025年7月31日至2025年8月27日，深证成指累计涨跌幅为9.75%[160] - 2025年7月31日至2025年8月27日，申万医药生物指数累计涨跌幅为0.82%[160] - 剔除同期深证成指涨跌幅后，东诚药业股票累计涨跌幅为 - 16.06%[160][161] - 扣除同期申万医药生物指数涨跌幅后，东诚药业股票累计涨跌幅为 - 7.13%[161] 风险提示 - 分拆尚需满足多项条件，存在被暂停、中止、取消或无法按期进行的风险[45][145] - 蓝纳成候选药物研发存在进度不及预期甚至失败的风险[46] - 蓝纳成候选药物可能无法成功或及时完成临床开发、获得上市批准[48] - 蓝纳成核心产品存在市场竞争风险[49] - 公司面临技术升级及产品迭代、蓝纳成未盈利且需大额研发投入、行业政策变动、股票市场波动、不可抗力等风险[50][51][52][53][54] - 蓝纳成产品若未展现明显竞争优势或学术推广能力不达预期，存在市场渗透率提升缓慢的风险[149] - 创新药开发及商业化受技术升级影响，公司面临被市场淘汰或迭代的风险[150] - 医药行业监管政策不断完善调整，公司若不能及时调整经营策略，经营将受不利影响[153]

董事会调整 - 拟将董事会由5名董事调整为9名，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 同意赛女士、牛晓锋为非独立董事候选人，周睿为独立董事候选人[2] 股权情况 - 赛女士间接持股29,973,132股，占比3.6349%[6] - 牛晓锋间接持股87,335股，占比0.0106%[7] - 周睿目前未持股[9] 其他 - 周睿2023年2月1日受上交所通报批评[9] - 独立董事候选人需深交所备案无异议后提请股东大会表决[2] - 第六届董事会兼任高管及职工代表人数未超半数，独立董事占比不低于三分之一[3]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-053 特此公告！ 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，董事会同意聘任刘雅楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书的工作， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，刘雅楠女士简历详 见附件。 刘雅楠女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相 关规定。 证券事务代表联系方式： 办公地址及邮编：山东省烟台经济技术开发区长白山路7号，264006 联系电话：0535-6371119 邮 箱：stock@dcb-group.com 刘雅楠女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关 系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系； 未受过中国证监会及其他有 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会关于公司分拆 所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至 香港联合交易所有限公司主板上市履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件有效性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规 则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《烟台东诚药业集团股份有限公司章 程》的相关规定，就本次分拆上市相关事项公司已履行现阶段必需的法定程序。 该等法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆拟提交的相关法律文 件，公司将严格履行法定职责，保证本次分拆所提交的法律文件内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、 准确性和完整性承担相应法律责任。 特此说明 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 1 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议 一、独立董事专门会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议，会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。 二、会议审议情况 公司独立董事对公司第六届董事会第十三次会议拟审议的关于分拆所属子 公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称"蓝纳成"）至香港联合交易 所有限公司主板上市（以下简称"本次分拆上市"）的相关事项，基于独立判断 的立场，发表独立意见如下： (一) 本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》 （以下简称"《分拆规则》"）等法律、法规和规范性文件规定的上市公司分拆 的各项条件和要求。 (二) 公司拟定了本次分拆上市的方案，并编制了《烟台东诚药业集团股 份有限公司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合 交易所有限公司主板上市的预案》（以下简称"《分拆预案》"），对公司本次 分拆符合《分拆 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-054 烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 8 月 28 日公司第六届董事会 第十三次会议审议通过召开公司 2025 年第二次临时股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 15 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-055 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第十一次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式向全体监事发出，根据公司章程的相关规 定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议由监事会 主席柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生 列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香 港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称"蓝纳成"） 至香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次分拆上市"）。根据《中华人 民共和国 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-049 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十三 次会议。会议通知于2025年8月27日以通讯方式向全体董事发出，根据公司章程 的相关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议采 用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司 至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法 ...

公司分拆计划 - 东诚药业拟分拆子公司蓝纳成至香港联交所主板上市 [1] - 蓝纳成主要从事创新药研发生产 包括新型靶点放射性诊断药和特定靶点放射性治疗药 [1] - 分拆后蓝纳成与公司其他业务保持独立 不会对东诚药业其他业务板块造成实质性不利影响 [1] 业务结构 - 蓝纳成业务聚焦放射性药物领域 涵盖诊断与治疗两类创新药产品 [1] - 子公司业务与母公司保持独立性 体现专业化运营管理架构 [1] 资本市场运作 - 分拆上市目的地为香港联交所主板市场 [1] - 通过分拆实现子公司独立融资平台 优化公司整体资本结构 [1]

公司分拆上市计划 - 东诚药业监事会审议通过分拆子公司蓝纳成生物技术至香港联交所主板上市的议案 [1] - 蓝纳成初始发行规模不超过发行后总股本的25% 并授予整体协调人不超过H股初始发行规模15%的超额配售权 [1] - 分拆上市方案需提交公司股东大会审议 [1]