股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应2个月内召开[4] 召开提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则可自行召集[9] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则股东可向审计委员会提议[10] 提案相关 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 1%以上股份股东有权向公司提出提案[15] 通知与时间规定 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[17] - 股权登记日与会议召开日间隔2 - 7个工作日[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 投票与决议 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事时用累积投票制[29] - 股东违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权[28] - 董事会等可公开征集股东投票权[28] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[17] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个交易日公告[19] - 股东会现场会议和股权登记日为交易日，股权登记日确定后不得变更[19] - 授权委托书应载明相关内容，代理投票授权书经公证[23] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次为准[29] - 会议记录保存不少于10年[33] - 公司派现等方案需在股东会结束后2个月内完成[34] - 股东可60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[36] - 主持人可命令特定人员退场[39] - 审议提案时仅股东或代理人发言，先举手，主持人可规定时间和次数[39][41] - 股东会决议及时公告，提案未通过或变更前次决议应特别提示[31][32] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[34] - 规则修改需董事会提交股东会审议，由董事会解释，通过之日起生效[43][44][45]

董事选举细则 - 细则适用于选举或变更两名以上董事议案[2] - 董事会、1%以上股份股东可提非职工代表董事候选人[4] - 投资者保护机构可公开请求代提独立董事候选人[6] 投票规则 - 股东表决权为股份数乘应选董事人数[8] - 所投候选人数不超应选人数[9] - 投票总数多于无效，少于有效，差额视为放弃[10] 表决与当选 - 独立董事与非独立董事分别表决[10] - 当选董事得票超出席股东表决权半数[12] - 当选不足规定人数三分之二，两月内重选[12] 其他 - 采用累积投票制应在通知说明并公告候选人情况[15]

担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后股东会批准[13] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审议[13] - 被担保对象资产负债率超70%需股东会审议[13] - 十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，股东会审议需三分之二以上表决权通过[14] - 为股东等关联人提供担保需股东会审议，相关股东回避表决[14] 担保限制 - 3年内财务会计文件有虚假记载不得提供担保[10] 担保流程 - 被担保人提前15个工作日提交担保申请书及附件[16] - 董事会决定担保前核查被担保人资信及偿债能力[9] - 对外担保经决议，分次实施可授权董事长等签署文件[19] - 公司可与符合条件企业法人签订互保协议，超出部分要求反担保[19] 担保管理 - 投融资管理中心负责担保登记备案、资料管理和定期核对[20] - 投融资管理中心对被担保单位资信调查等并归档[21] - 专人跟踪借款企业，分析偿债能力并报告[22] - 被担保人债务到期前后关注还款情况并报告[22] 违规处理 - 董事会核查担保行为，违规及时披露并改正，追究责任[24] - 担保债务展期重新履行审批和披露义务[24] - 董事等越权或失误造成损失追究责任[28] 信息披露 - 经批准的对外担保披露总额及占净资产比例[26]

公司基本信息 - 公司于2012年6月25日首次向社会公众发行人民币普通股7667万股[6] - 公司于2012年10月11日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币255976.0469万元[7] - 公司设立时发行股份总数为230000000股，每股面值为人民币1元[13] - 公司已发行股份数为255976.0469万股，均为普通股[14] 股东信息 - 海南原龙投资有限公司认购股份数为142278000股，占上市前股本比例61.86%[13] - 中瑞创业投资股份有限公司认购股份数为18975000股，占上市前股本比例8.25%[13] - 弘灏集团控股有限公司认购股份数为18400000股，占上市前股本比例8%[13] - 嘉华投资基金管理公司认购股份数为16100000股，占上市前股本比例7%[13] - 佳锋控股有限公司认购股份数为12937500股，占上市前股本比例5.625%[13] 股东权益与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内反向买卖股票，收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可书面请求查会计账簿等[26][27] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼董事等致损行为[29] 公司决策与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形须股东会审议[35] - 交易涉及资产总额等多项指标占比不同时，分别需提交董事会或股东会审议[76][77][78] - 公司与关联自然人、法人成交金额不同时，由董事会审批或提交股东会审议[79] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[36][38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] - 董事会临时会议由特定人员提议，董事长应10日内召集主持[83] 公司组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[75] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[98] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[99] 专业委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[95] - 提名委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名[96] - 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名[97] - 战略委员会由5名公司董事组成[97] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[103] - 原则上公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20％[105] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[113] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[119]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐人或独立财务顾问[7] 投资计划调整 - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司调整投资计划并披露[13] - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[14] 闲置资金使用 - 临时补充流动资金单次不超十二个月[16] - 预计无法按期归还需到期前审议并公告[17] - 可对闲置资金现金管理，产品高安全性、期限不超十二个月、不得质押[17] - 现金管理需公告募集资金情况[19] 超募资金使用 - 按补充项目缺口、临时补流、现金管理顺序使用[19] - 用于在建及新项目、回购股份，结项明确计划[20] 节余资金处理 - 低于项目净额10%按规定程序，达或超10%股东会审议[25] - 低于五百万元或低于项目净额1%豁免程序，年报披露[25] 监督检查 - 会计部门设台账，内审机构季度检查[27] - 董事会半年度核查进展，出具报告并鉴证[29] - 保荐人或独立财务顾问半年现场核查，年度出报告[30] 制度执行 - 股东会通过后生效[35] - 未尽事宜按法规和章程执行[35] - 与法规或章程抵触按相关规定执行[35]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[6] - 协议生效后或未来12个月内、过去12个月内具有关联情形的法人或自然人视同关联人[7] 董事会与交易审议 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东会审议[12] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[15] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[16] 交易披露与担保 - 公司与关联人交易（担保除外）成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的交易，及时披露[17] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17] 额度与累计计算 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点交易金额不应超投资额度[21] - 公司连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[24] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易根据协议交易金额履行审议程序并披露，无具体总金额提交股东会审议[25] - 日常关联交易实际执行超出预计金额，以超出金额为准及时履行审议程序并披露[26] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行相关审议程序并披露[26] 豁免与子公司规定 - 公司与关联人发生特定交易可向深交所申请豁免提交股东会审议[30] - 公司与关联人发生特定情形交易可免于审计或评估[16] - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易可能影响股价时参照规定履行披露义务[27] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效[29]

交易概况 - 奥瑞金于2025年8月7日发生大宗交易 成交量为631.26万股 成交金额为3446.68万元 占当日总成交额的29.67% [1] - 成交价格为5.46元 与市场收盘价持平 [1] 交易细节 - 买方为中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 卖方为机构专用席位 [2] - 证券代码为002701 证券简称为奥瑞金 [2]

海外产能扩张 - 公司拟投资4.416亿元人民币建设泰国二片罐生产线项目 涵盖厂房土建 设备搬迁 新设备购置及流动资金 [1] - 项目契合国际化发展战略 有助于拓展东南亚及中亚地区二片罐业务布局 优化产品结构并提升海外市场份额 [1] - 海外产能建设有望增强公司国际市场竞争力和品牌影响力 [1] 业务整合与市场地位 - 二片罐市场份额进一步集中 公司议价能力与盈利能力有望提升 [1] - 通过成功并购中粮包装 二片罐业务市场份额大幅提升 盈利改善弹性显著 [1] - 作为金属包装行业领军企业 三片罐业务持续优化品类及客户结构 推动营收稳健增长 [1]

公司动态 - 公司发布投资建设海外生产线项目的自愿性信息披露公告 [2] - 公司积极拓展国际市场 出海将带动盈利能力提升 [2] 行业分析 - 金属包装行业格局加速集中 [2] - 反内卷有望助力盈利修复 [2] 投资评级 - 华安证券给予奥瑞金买入评级 最新价为5.43元 [2]

担保事项概述 - 公司及下属公司之间未来十二个月在额度内相互提供担保，担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议批准之日起十二个月内 [1] - 下属全资子公司奥瑞金国际（西亚）有限公司与东亚银行签署《SHARE PLEDGE AGREEMENT》，将拟收购的BALL UNITED ARAB CAN MANUFACTURING LLC 65 50%股权质押给东亚银行，为公司向东亚银行申请的人民币5 7亿元并购贷款额度提供担保 [2] 被担保人基本情况 - 公司注册资本为255,976 0469万元人民币，成立日期为1997年5月14日，法定代表人为周云杰 [2] - 截至2024年12月31日，公司总资产为人民币1,467,313 78万元，净资产为人民币828,364 31万元，负债总额为人民币638,949 47万元 [2] - 2024年实现营业收入人民币156,540 03万元，净利润人民币131,460 73万元 [2] 担保协议主要内容 - 质权人为东亚银行（中国）有限公司北京分行，出质人为奥瑞金国际（西亚）有限公司，债务人为奥瑞金科技股份有限公司 [2] - 被担保债权为借款人在并购贷款合同项下或与之相关的现有和未来的义务与责任，贷款额度本金人民币5 7亿元 [2] - 担保方式为西亚奥瑞金持有的BALL UNITED ARAB CAN MANUFACTURING LLC 65 50%股权提供质押担保 [3] - 担保期为根据协议质押股权的质押登记日起至解除质押登记日为止 [3] 累计对外担保情况 - 截至2025年7月31日，公司及下属公司累计担保总余额为人民币1,047,817 12万元 [3] - 其中，华瑞凤泉包装控股有限公司及其下属公司的担保余额为人民币299,754 90万元，占其2024年12月31日归属于母公司股东净资产的52% [3] - 其他担保余额为人民币748,062 22万元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的82 42% [3] - 公司及控股子公司不存在合并报表范围外的担保情形，亦不存在逾期对外担保 [3]