第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中小股东利益角 度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 海欣食品股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 （八）其他需要由独立董事专门会议进行讨论的事项。 上述事项应当经全体独立董事过半数同 ...

独立董事现场工作制度 第一条 为进一步完善海欣食品股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《海欣食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《海欣食品股份有限公司独立董事 工作细则》（以下简称《公司独立董事工作细则》）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》以及本制度的要求，认真履行 职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不 受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》《公司独立董事工作细则》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。公 司独立董事每年在公司的现场工作 ...

海欣食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规 和规范性文件及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公开募集资金，包括公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，应符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券 交易所的有关规定。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应选择董事会决定的信誉良好、服务周到、存取方便的商业银 行设立专用账户（以下简称专户）存储募集资金。 募集资金专户数量（包括上市公司的子公司或上市公司控制的其他企业设 置的专户）原则上不得超过募集资金 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-009 海欣食品股份有限公司 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。 公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》 中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报 规划（2021-2023 年）》等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配 计划，具备合法性、合规性。 本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有 关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密 和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。 海欣食品（002702） 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 | 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 | | 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对 | 损失的，应当依法承担赔偿责任。 | | 公司债务承担连带责任。 | 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 | | （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的 | 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对 | | 其他义务。 | 公司债务承担连带责任。 | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | 使下列职权： | 使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 | （二）选举和更换非由 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月24日对海欣食品2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计2872万元，累计发生（不含息）600万元，利息10.23万元，偿还3222.23万元，期末余额260万元[19] - 浙江海欣水产2023年期初余额2512万元，累计发生（不含息）600万元，偿还3112万元[19] - 江苏百肴鲜2023年期初余额360万元，利息10.23万元，偿还110.23万元，期末余额260万元[19]

业绩总结 - 2023年公司营业收入17.16亿元，同比增长5.82%[2] - 2023年综合毛利率19.68%，同比降2.77个百分点[2] - 2023年综合费用率17.86%，同比增0.16个百分点[2] - 2023年归母净利润227.01万元，同比降96.41%[2] 公司治理 - 2023年召开8次董事会会议[3] - 2023年召开3次股东大会[4] - 2023年审计等委员会分别召开4、1、1次会议[6] 投资者互动 - 2023年回复投资者问题52次，回复率100%[8]

海欣食品（002702） 海欣食品股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注 销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 8 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 2、2021 年 2 月 8 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法> ...

关于海欣食品股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构和持续督 导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，对海欣食 品使用闲置自有资金进行现金管理等事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、购买理财产品的品种 为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可控、 稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、 期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。 国金证券股份有限公司 提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合 同文件，由财务部负责组织实施。 6、投资风险及风险控制措施 （1）投资风险 2、现金管理的额度 公司拟使用不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在公 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-007 海欣食品股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次会议 于2024年4月24日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月14日通 过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。 会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：同 意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：2023 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法 规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护 ...