海欣食品（002702） 海欣食品股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注 销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 8 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 2、2021 年 2 月 8 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法> ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入17.16亿元，同比增长5.82%[2] - 2023年综合毛利率19.68%，同比降2.77个百分点[2] - 2023年综合费用率17.86%，同比增0.16个百分点[2] - 2023年归母净利润227.01万元，同比降96.41%[2] 公司治理 - 2023年召开8次董事会会议[3] - 2023年召开3次股东大会[4] - 2023年审计等委员会分别召开4、1、1次会议[6] 投资者互动 - 2023年回复投资者问题52次，回复率100%[8]

关于海欣食品股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构和持续督 导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，对海欣食 品使用闲置自有资金进行现金管理等事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、购买理财产品的品种 为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可控、 稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、 期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。 国金证券股份有限公司 提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合 同文件，由财务部负责组织实施。 6、投资风险及风险控制措施 （1）投资风险 2、现金管理的额度 公司拟使用不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在公 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-007 海欣食品股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次会议 于2024年4月24日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月14日通 过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。 会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：同 意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：2023 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法 规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护 ...

海欣食品（002702） 欢迎广大投资者积极参与。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 16 日（星期 四）15:00—17:00 在价值在线平台举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登 录 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长滕用庄先生，独立董事刘微 芳女士，财务总监郑顺辉先生，副总经理、董事会秘书郑铭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）中午 12:00 前访问 https://eseb.cn/1dlhRSjJuEg，或微 信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在 2023 年度 网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

时间范围 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[2] 公司运营 - 2023年度召开3次股东大会[6] - 报告期内回复投资者问题52次，回复率100.00%[7] - 报告期内组织727人次参加专项培训学习[13] - 报告期内共披露164份公告文件（含中介机构报告）[17] 市场扩张 - 在浙江舟山建设鱼糜生产基地[10] 资质认证 - 通过ISO9001质量管理体系认证以及HACCP认证[10] - 取得食品生产等相关资质和许可[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，发行价5.01元/股，募集资金总额3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[1] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为1.456740314亿元[2] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[23] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入2.2026846674亿元，本年度使用1.9296872239亿元[2] - 2023年8月29日，公司同意用募集资金置换先期自筹投入及已支付发行费用，合计1.3280843833亿元[10] - 2023年8月29日，公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 截止2023年12月31日，使用闲置募集资金现金管理金额为7000万元[12] 项目投资情况 - 水产品精深加工及速冻菜肴制品项目承诺投资31,762.44万元，本报告期投入14,554.73万元，累计投入17,284.70万元，投资进度54.42%[23] - 补充流动资金项目承诺投资4,742.14万元，本报告期及累计投入均为4,742.14万元，投资进度100%[23] 账户情况 - 招商银行福州仓山支行募集资金账户已于2023年11月2日销户[8] - 兴业银行福州工业路支行截止2023年12月31日余额为18220.04元[8] - 交通银行福建省分行截止2023年12月31日余额为1.4565581136亿元[8]

海欣食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴飞美） 吴飞美，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 持有深圳证券交易所独立董事资格证书。现任闽江学院经济与管理学院教授，硕 士生导师、公司独立董事、福建福光股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本着对 全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利， 积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和 ...

独立董事评估 - 公司董事会对刘微芳、吴丹、吴飞美独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见时间为2024年4月24日[2]

上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划之注销部分股票期权事项的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划之注销部分股票期权事项的 法律意见书 17F20210026-9-2024 3、公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。 4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所 律师依赖于有关政府主管部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件发表法律 意见。 5、本法律意见书仅供本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。 致：海欣食品股份有限公司 根据海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"海欣食品"）与上海锦 天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托协议 书》，本所接受公司的委托，指派张明锋、林钰蓥律师（ ...