上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海欣食品股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海欣食品股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本法律意见书仅对本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-031 海欣食品股份有限公司 关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 职工代表监事简历如下： 王磊，男，1979 年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中共党员，研 究生学历，毕业于解放军信息工程大学，厦门大学台湾研究院。现任公司党委书 记，董事长助理。 王磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关 联关系；王磊先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信 息公开网查询，王磊先生不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-030 海欣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 2、 召开地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公 司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长，非独立董事滕用庄先生 6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 （3） 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司 的网络投票统计结果，参加网络 ...

经半数以上董事推举，本次会议由非独立董事滕用庄先生主持，监事、高管 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，选举结果如下： 鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举出第七届董事会董事成员，根据 《公司章程》，全体与会董事作为候选人参与选举。经与会董事选举，滕用庄先 生以6票当选为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-032 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。会议通知已 于 2024 年 5 月 20 日通过口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-033 海欣食品股份有限公司 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于2024 年5月20日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。为保证监事会工作的衔 接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议通知已于2024 年5月20日通过口头的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。 经全体监事同意，共同推举公司监事王磊先生担任本次会议主持人，公司高 级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司第七届监事会监事成员已经选举产生，根据《公司章程》，同意选 举王磊先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第一次会议决议 特此公告。 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

会议安排 - 2024年4月26日刊登2023年度股东大会通知公告，距会议召开20日[5][6] - 2024年5月13日董事会取消第7项提案，5月14日刊登补充通知公告[6] - 2024年5月17日14:30召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人5人，持股125,158,200股，占比22.5202％[10] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份125,146,700股，占比22.5181％[10] - 参加网络投票股东2人，代表股份11,500股，占比0.0021％[10] - 参加会议中小投资者股东2人，代表股份11,500股，占比0.0021％[11] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案获全票通过，同意股数125,158,200股，占比100.00%[15][16][18][19][20][23][25][27][28][29][32][34][35][38] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等部分议案同意股数125,152,700股，占比99.9956%[24][31][36] 决议效力 - 律师认为公司2023年度股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[39]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-029 海欣食品股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、 召开地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司 会议室 5、 主持人：董事长，非独立董事滕用庄先生 6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共5人，代表 股份125,158,200股，占公司股份总数（555,760,000股）的比例为22.52 ...

本次股票期权注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划已授予，但尚未 行权的股票期权数量已全部注销。本次注销剩余股票期权事项已取得公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销 2021 年股票期权激励计 划剩余股票期权的公告》。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权 注销事宜已于 2024 年 5 月 8 日办理完毕。公司本次注销股票期权符合相关法律 法规及《海欣食品 2021 年股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定。本次注 销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响。 特此公告。 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-026 海欣食品股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权注销完 成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司" ...

海欣食品股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告（刘微芳） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度， 在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大 会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，发挥专业特长，为公 司经营发展提出合理化建议，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益， 维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘微芳，女，1970年出生，中国国 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[1] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报划分等级[4] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[6] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9][10] - 保荐机构认为公司2023年度重大方面内控有效[11]