股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-072 特一药业集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2021 年股票期权激励计划符合本次行权条件的 101 名激励对象在第三个行权期 可行权的股票期权数量共计 252.103 万份，行权价格为 6.24 元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相应的 行权手续后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 10 月 12 日，公司召 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-074 上述业务完成后，截止 2024 年 11 月 30 日，公司注册资本由 364,738,910 元变更为 510,788,782 元，公司股份总数由 364,738,910 股变更为 510,788,782 股。 二、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 等法律、法规、规范性文件的规定，《公司章程》具体修改情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 364,738,910 | 第六条 公司注册资本为人民币 510,788,782 | | 元。 | | 元。 | 特一药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股 东大会授权董 ...

特一药业集团股份有限公司 公司章程修正案 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股 东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。自 2024 年 3 月 1 日（前次注册资 本变更统计股本截止日期为 2024 年 2 月 29 日）至 2024 年 11 月 30 日期间，因公司 2023 年年度权益分派及股权激励对象行权导致公司股本变更。根据股本变更情况，公司拟对 《公司章程》的相应条款进行修改，修改内容与原章程内容对比如下： 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，以及到市场监督管理部门 办理登记备案。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 3 日 | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 364,738,910 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 510,788,782 | | 元。 | | | 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数 ...

特一药业集团股份有限公司 监事会关于2021年股票期权激励计划有关事项的核查意见 二、关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的核查意见 经审核，监事会认为：根据公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，公司 2021 年 股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有 效，满足公司激励计划第三个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事 项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行 权期内采取自主行权的方式行权。 [本页为特一药业集团股份有限公司《监事会关于 2021 年股票期权激励计划有关事项的核查意 见》之签字页，无正文] 张名坚 沈佳骏 黄小兵 特一药业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》的有关规定 ...

募集资金情况 - 2023年向9家特定投资者发行20,146,514股，发行价每股13.65元，募资274,999,916.10元，净额268,891,257.70元[2] - 截至2024年11月30日，2023年简易程序再融资募资余额21,035.66万元，暂补流20,400万元，专户余额635.66万元[4] 项目资金安排 - 拟变更“现代中药饮片建设项目”21,035.66万元资金用途，占2023年募资净额78.23%[5] - “补充流动资金”6,000万元已完成，“现代中药饮片建设项目”未开工[4] - “现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”已投2021年募资15,207.53万元，专户余额3,312.51万元[7] 项目情况 - “现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”预算50,865.00万元，拟投募资45,574.00万元，2021年募资不足约27,083.46万元[9] - 该项目新增建筑面积41,363.6平方米，新增年产片剂36亿片等产能[11] - 原定建设周期2年，受资金影响延迟，变更后预计24个月内完成[12] 项目收益 - 该项目实施满产后预计销售收入131,752.21万元，内部收益率18.57%，投资回收期6.73年[18] 其他 - 2018年收购国医堂增加药品注册批准文号90余个[14] - 2024年12月2日董事会、监事会审议通过变更募资用途议案[22][23] - 事项需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[24] - 保荐机构对变更事项无异议[26][27]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为12月18日下午2:30[1] - 网络投票时间为12月18日[1] - 股权登记日为12月11日[2] 会议审议事项 - 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》等多项议案[4] 登记信息 - 登记时间为12月16日（上午8:00 - 12:00，下午13:30 - 17:30）[5] - 登记地点为特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室[5] 投票代码及简称 - 网络投票代码为“362728”，投票简称为“特一投票”[10] 联系方式 - 联系人有徐少华、李珊珊，电话0750 - 5627588，邮箱ty002728@vip.163.com[6]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-070 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十四次会议决议的公告 一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》 （以下简称《激励计划》）等规定，公司有 5 名原激励对象因在第三期行权期前退休或 因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计 8.624 万份股票 期权由公司收回注销。监事会同意董事会根据公司《激励计划》的相关规定，将上述人 员已获授但尚未行权的期权注销。本次部分期权注销完成后，公司 2021 年股票期权激 励计划的激励对象总数由 106 人调整为 101 人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权 数量由 260.727 万份调整为 252.103 万份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相 关规定，合法有效。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 二、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据公司《2021 年股票期 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-071 特一药业集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司有 5 名原激励对象因在 第三期行权期前退休或因个人原因离职，已不具备激励对象资格。根据《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等 相关规定，拟对该部分股票期权予以注销，共计 8.624 万份。本次注销部分股票期权事 项已取得股东大会的授权，无须提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 ...

股权与激励 - 5名原激励对象不具备资格，8.624万份股票期权将被注销，2021年激励计划股票期权数量调为252.103万份，激励对象调为101名[3] - 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件满足，101名激励对象可行权252.103万份，行权价6.24元/股[5] 审计与费用 - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用125万元，财务报表审计费用增10万元[6] 公司决策 - 拟变更公司注册资本及修改《公司章程》，议案提交股东大会审议[8][10] - 拟将“现代中药饮片建设项目”募集资金用于“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”，议案提交股东大会审议[11][12] 会议安排 - 第五届董事会第二十六次会议于2024年12月2日召开[2] - 拟于2024年12月18日14:30召开2024年第一次临时股东大会[13]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-067 曹艳铭女士、李桂生先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范 运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对曹艳铭女士、李桂生先生在任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 曹艳铭女士、李桂生先生提交的书面辞职报告。因曹艳铭女士、李桂生先生连续担任公 司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》关于独立董事任职期 限的规定，曹艳铭女士、李桂生先生申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。 鉴于独立董事曹艳铭女士、李桂生先生辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的 人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上述独立董 ...