股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-041号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 31 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召 开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经 审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集 资金 10,332.54 万元（包含尚未支付的项目合同尾款、理财收益、存款利息等， 最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。 《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-043 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，公司以非公开 发行方式向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）28,392,857 股，每股面值 为人民币 1 元，具体发行价为 28 元/股，本次发行的募集资金总额为 794,999,996.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,137,664.64 元后， 募集资金净额为人民币 779,862,331.36 元。上述募集资金到位情况已经中汇 会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2021] 第 5599 号）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作 》及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-042号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 31 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召 开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结 项并将节余募集资金永久补充流动资金，履行了必要的决策程序，符合相关法律、 法规的规定，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股 东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，公司以非公开发行 方式向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,839.2857 万股，每股面值 为人民币 1 元，发行价为每股人民币 28.00 元，共计募集资金总额为人民币 79,499.9996 万元，扣除券商保荐及承销费 1,000.00 万元（含税）后，负责保荐和 承销的中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日汇入公司募集资金监管账户 中国民生银行股份有限公司南京雨花支行账户（账号为：632998339）人民币 78,499.9996 万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费及其他与发行权益性证券 相关的新增外部费用 513.7665 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 77,986.2331 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并由其于 2021 年 6 月 11 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]5599 号）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及公 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-046号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议决议，公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 8 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议 案》，现将具体内容公告如下： 一、增资概述 根据公司生产经营及战略发展规划，为满足全资子公司南京埃斯顿机器人工 程有限公司（以下简称"埃斯顿机器人"）的经营发展需求，提高其资本实力和 运营能力，做大做强机器人产业，公司拟使用自有资金人民币 45,000 万元对埃 斯顿机器人进行增资，其中 30,000 万元计入注册资本，15,000 万元计入资本公 积。本次增资完成后，埃斯顿机器人的注册资本将由 15,000 万元增加至 45,000 万元，公司仍持有埃斯顿机器人 100%的股权。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-044 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构 成关联交 ...

股权交易 - 公司拟将埃斯顿医疗10%股权转让给派雷斯特，转让价2400万元[2] - 转让后公司持股16.68%，派雷斯特持股60.71%[2][11] - 派雷斯特10个工作日内付50%转让款1200万元，余1200万2024年12月31日前支付[13] 财务数据 - 埃斯顿医疗2024年1 - 6月营收1020.30万元、净利润 - 2589.68万元[9] - 2024年6月30日资产总额5409.91万元、资产净额2544.17万元[7][9] - 本次交易对公司2024年税前利润影响约1500万元[15] 关联交易 - 2024年1月1日至公告披露日，关联交易金额为15362.72万元[16] - 南京鼎为乐德智造产业投资基金合伙企业减资关联交易金额15000万元[16] 会议决议 - 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议通过转让参股公司股权暨关联交易议案[17]

会议情况 - 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议7月26日发通知，7月30日通讯表决召开[1] - 应出席3人，实出席3人，冯虎田主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》[1] - 同意将议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

业绩预告亏损原因 - 受下游行业景气度下行影响,导致销售收入不达预期[6] - 下游行业竞争加剧,为保持市场份额提升,毛利率有一定下滑[6] - 人力资源配置和储备,持续引进优秀人才,人员费用支出较上年同期有较大增长[6] - 折旧摊销等固定成本费用增加[6] - 收入增长不及预期,费用率上升,对净利润影响较大[6] 管理层增持原因 - 基于对公司价值和长期发展前景的信心[7] - 增强投资者信心,展现公司发展与管理层利益相一致[7] - 短期不利因素不会改变公司中长期发展前景[8] 产能利用及费用管控 - 机器人智能产业园二期建成后规划产能为5万台套/年,可根据市场需求及订单数量动态调整产能[10] - 下半年将全面强化预算管理,监控相关绩效指标,提高人均能效,力争将可变费用控制和营收变动做好匹配[11] - 随着业务规模增长及运营质量提升,盈利指标会有所改善[11] 订单可预见性及交付周期 - 订单的预见周期一般为1-3个月,公司正在评估下游市场变化,及时调整战略和资源投入[12] - 机器人产品交付期一般在30天之内,依托全面的体系支撑及供应链优化[13]

资金管理 - 获批对最高 0.5 亿元闲置募集资金和 10 亿元闲置自有资金现金管理[2] - 子公司用多笔闲置自有资金购买不同理财产品[3][4][5][6] 风险与控制 - 现金管理受宏观影响大，短期收益不可预期，有操作及监管风险[7] - 采取选品、跟踪、监督、披露等风险控制措施[8] 资金数据 - 截至 2024 年 7 月 12 日，闲置募集未到期 0 万元，自有 76000 万元[9]