股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-024号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展 2025 年度外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及控股子公司在不超过 2 亿元人民币或等值外币的额度 内开展外汇套期保值业务。具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：随着公司及全资子公司海外业务的发展，日常经营及投融资 业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 经营业绩造成一定影响，为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响， 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，增强财务稳健性。 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务符合正常生产经营需要，以套 期保值为目的，不会影响公司主营业务发展。 2、交易金额：公司及控股子公司拟在不超过 2 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-023 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，依据财政部相关规定对会计政策进行相应变更， 本次会计政策变更无需提请公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号），规范了"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施行。公司根据前述规 定对原会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业 ...

关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 10 亿 元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高的中、低风 险理财产品，在上述额度内可滚动使用；上述决议有效期自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会作出新的决议之日止。公司已持 有的现金管理产品持有期将延续至本年度的，适用上述额度与期限。现将公司 及子公司拟使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金用于现金管理的概况 1、目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经 营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金 理财作为公司日常资金管理的一部分，以增加资金收益、保持资金流动性。 2、品种 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 ...

一、关联交易概述 （一）交易基本情况 基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司控股股东南京派雷斯特科技有 限公司（以下简称"派雷斯特"）拟为公司及公司控股子公司对外开展融资活动 提供总额度不超过人民币 6 亿元的担保，相关额度自公司董事会批准之日起一年 内有效。担保用途包括但不限于银行贷款、融资性保函、票据池、应收账款保理 等，具体担保金额及期限以公司根据资金使用计划与各金融机构签订的协议为准， 公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。派雷斯特向 公司及公司控股子公司提供的上述担保为无偿担保，公司不提供反担保。 （二）关联关系 派雷斯特是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交 易构成关联交易。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-025 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于接受控股股东担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于接受控股股东担 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.16元大幅下降至2024年的-0.93元，同比减少681.25% [1] - 每股净资产从3.1元降至2.06元，同比下降33.55% [1] - 每股未分配利润从0.83元降至-0.16元，同比下降119.28% [1] - 营业收入从46.52亿元降至40.09亿元，同比下降13.82% [1] - 净利润从1.35亿元转为亏损8.1亿元，同比下降700% [1] - 净资产收益率从5.11%降至-36.19%，同比下降808.22% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例44.1%，较上期减少1890.31万股 [2] - 香港中央结算有限公司减持1210.69万股，持股比例降至4.53% [3] - 南方中证1000ETF减持168.55万股，华夏中证1000ETF减持101.04万股 [3] - 华夏中证机器人ETF、张涛、傅文龙新进入前十大股东 [3] - 三家中国人寿保险相关产品退出前十大股东，合计减持1272.59万股 [3] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

一、召开会议的基本情况 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-027号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议决议，公司决定召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： （3）公司聘请的律师。 7. 会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 8. 股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场 会议。 网络投票 ...

《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-014号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室现场召开。本 次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度 ...

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议 会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第五次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由陈珩先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公司 章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，独立董事认为本次关联交 易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他 股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关 系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利益，不会 对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同 意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-013号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室以现场结合通 讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中董事吴侃先生采用通讯方式参会。本次会议的召开符合《公 司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 本议案尚需提 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案和 2025 年中期分红规划的议案》，并将该议案提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现的 净利润为-68,780,004.26 元，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为- 810,444,512.94 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 215,752,644.83 元，合并报表累计未分配利润为-138,448,017.54 元。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-016 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案和 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净 ...