业绩数据 - 2024年营业收入663,758.09万元，较上年减少14.92%[3] - 2024年净利润8,998.92万元，较上年减少72.23%[3] - 2024年基本每股收益0.27元/股，较上年减少73.27%[6] 财务指标 - 2024年在建工程期末余额13,374.01万元，较期初增长252.27%[7] - 2024年合同负债期末余额26,057.73万元，较期初增长43.34%[7] - 2024年投资现金流净额-74,215.54万元，较期初下降68.38%[7] - 2024年筹资现金流净额24,530.9万元，较期初增长147.16%[7] - 2024年流动比率为1.84，较上年增长11.92%[10] - 2024年资产负债率为39.67%，较上年下降5.98%[10] - 2024年毛利率为31.65%，较上年下降0.61%[10]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务，规避汇率风险，增强财务稳健性[1][4] - 交易金额不超3600万美元或等值外币，额度使用12个月可循环[1][4] - 2025年3月26日董事会通过议案，尚需股东会审议[3][6] 风险应对 - 外汇套期保值业务存在多种风险[7][9] - 公司明确交易原则，加强研究，制定制度降低风险[10] - 保荐机构同意业务开展，提示关注风险和有效性[16][17]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-016 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型 投资产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资 为目的的产品。 2、投资金额：不超过人民币 15,000 万元，资金额度在有效期内 可滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚 存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理。现将相关情况公告如下： 1 / 7 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有 限公司向特 ...

2024 年度监事会工作报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立 行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东会的形式，对 会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管 理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发 展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2024年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 一、2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | 二、2023 年度财务决算报告 | | | | | | | 三、关于公司 2023 年年度报告 | ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东坚朗五金制品 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致 ...

外汇套期保值业务安排 - 公司及子公司拟开展业务，预计总额度不超3600万美元或等值外币[5] - 额度使用期限不超十二个月，可循环滚动，累计不超额度[5] - 业务币种为美元、欧元等主要结算货币[4] - 业务品种含远期结售汇、外汇掉期，合约期限一般不超1年[4] - 交易对手为有外汇衍生品业务资格金融机构[4] - 使用自有资金，不使用募集资金[6] 业务风险 - 套期保值汇率低会造成汇兑损失[7] - 内控制度不完善、客户违约、市场流动性不足会致风险损失[9]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-020 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 18 日下午 14:00 1、会议届次：2024 年年度股东会 网络投票时间为： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十六次会议审议通过，兹定于 2025 年 4 月 18 日（星期 五）下午 14:00 召开 2024 年年度股东会，现将本次股东会相关事项 通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-1 ...

业绩总结 - 2024年度营收663,758.09万元，同比降14.92%[5] - 2024年度净利润8,998.92万元，同比降72.23%[5] 公司决策 - 监事会同意用不超15,000万元闲置募集资金现金管理[18] 会议相关 - 2025年3月26日召开第四届监事会二十一次会议[1] - 各议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][12][14][16]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-009 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2024年度董事会工作报告 2024年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决 策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议， 1 / 7 认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将 在公司年度股东会上述职，《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十六次会议于2025年3月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室，采取现场结 ...