本评估报告依据中国资产评估准则编制 帝欧家居集团股份有限公司进行债务重组涉及位于 多个城市 80 套房产及地下机动车位的市场价值 资产评估报告 银信评报字(2024) 第 E00060 号 (共1册第1册) 银信资产评估有限公司 2024 年 5 月 30 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 备案回执生成日期:2024年05月31日 目 录 | 言 明 . | | --- | | 摘要 . | | 正文 . | | 一、委托人、产权持有单位和其他评估报告使用人概况 . | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 15 | | 七、评估方法 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 | | 十三、评估报告日 . | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | | 附件 | 银信资产评估有限公司 地址:上海市汉口路99号 邮编:200002 电话: 021-63391088传真: 021-6339 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 5 月 31 日以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 关事项的公告》（公告编号：2024-062）以及《帝欧家居集团股份有限公司进行 债务重组涉及位于多个城市 80 套房产及地下机动 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司在2021-2023年经历了地产行业的剧烈变化,但在2023年实现了良性发展 [1][2][3] - 公司已基本消除了信用减值损失,2021-2023年累计减值损失提高了60% [1][2] - 公司2023年现金流保持正常状态,走出了地产行业的影响 [2] - 2024年一季度受疫情放开影响,市场需求和价格竞争较为严峻 [3][4] 政策影响 - 5月份出台的一系列房地产政策对公司等下游企业有一定正面影响,但短期内还未完全传导到需求端 [4] 销售渠道变化 - 公司经销渠道占比持续提升,从2020年的30%提升到2023年的60% [5][6] - 公司将进一步提升经销渠道占比至70%以上 [5][6] - 工程渠道方面,公司将更多采取现款现货或保交付的方式,同时推动工程代理商模式 [6][7] 产品结构调整 - 公司推出了高端产品"中国玉"系列,提升了品牌形象和高端产品布局 [8][9] - 公司在产品结构、定价等方面进行了优化调整,提升了整体毛利水平 [7][8][9] 成本管控 - 公司持续推进降本增效措施,在保证质量的前提下进行成本优化 [8] 渠道网络建设 - 公司在经销渠道网络建设、区域同盟等方面持续投入,提升了经销商的服务能力 [6][29][30][31][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **客户提问** 公司OEM产品是否可以供给一些工程项目,如保障房等,还是这些工程一定要求自产产品? [20] **公司回答** - 公司会根据经济效益来权衡是自产还是OEM供货,主要看产品定位和客户区域 [20][21][22] - 对于中高端产品,公司倾向于自产供货,以保证质量和响应能力 [20][21][22] - 对于中低端产品,公司会根据运输成本等因素选择OEM供货 [20][21][22] 问题2 **客户提问** 行业价格战导致平均价格下降了多少? [23][24] **公司回答** - 行业内存在一些恶性价格竞争,主要体现在低端产品的厚度、材料等指标的降低 [23][24] - 公司不希望参与价格战,而是通过差异化的高端产品、新技术等来竞争 [24][25][26][27] - 公司目前高端产品销售占比较小,仍需要持续推广和发展 [26][27] 问题3 **客户提问** 公司目前手上的工程项目未过户房产情况如何? [14][15][16][17][18] **公司回答** - 公司在2021-2023年持续对风险房地产商进行减值计提,目前计提比例较高 [14][15][16] - 对于已抵押的房产,公司正在通过各种方式进行变现,预计2024年可实现1.5亿元的销售 [17][18][19] - 公司成立了专门的风控小组,负责房产的抵押和变现工作 [17][18]

北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧家居集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：帝欧家居集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧家居集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有 关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《帝欧家居集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 27 ...

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-059 帝欧家居集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 二、担保进展情况 公司全资孙公司景德镇欧神诺与兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银 行"）南昌分行签订了《流动资金借款合同》（编号：兴银赣北东流字第 20240422 号），兴业银行南昌分行向景德镇欧神诺提供人民币 3,600.00 万元的借款。 公司及公司全资子公司欧神诺分别与兴业银行南昌分行签订了《最高额保证 合同》（编号：兴银赣北东高保字第 20240419-2 号、兴银赣北东高保字第 20240419-1 号），为景德镇欧神诺与兴业银行南昌分行形成的最高本金限额人民 币 3,600.00 万元提供连带责任保证担保。本笔借款的抵押担保系景德镇欧神诺与 兴业银行南昌分行于 2023 年 4 月 13 日签订的《最高额抵押合同》（编号：兴银 赣北东 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日（星期 二）9:15-15 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-050），经核查，网络投票时间有误，现予以更正。 更正前： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2024 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | 投资者活动类 | □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 | | | --- | --- | --- | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | □现场参观 | | | □其他_________________ | | | 公司接待 | 董事、总裁吴志雄先生、独立董事毛道维先生、董事会秘书代 | | | 成员名单 | 雨女士、财务总监蔡军先生 | | | 接待时间 | 年 月 日 2024 5 10 15:00—16:30 | | | 地点 | 帝欧家居集团 16 楼会议室、"互动易"平台的"云访谈"栏目 | | | 参与单位名称 | 通过"互动易"平台的"云访谈"栏目参加帝欧家居 2023 年度 | | | 及人员姓名 | 网上业绩说明会的投资者。 | | | | 公司于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15 点至 16 点 30 | | | | 分举行 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过"互动 2023 | | | | 易"平台的"云访谈"栏目的方式举行： | | ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购方案实施完成的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普 通股（A 股）股票，本次回购为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份 将全部用于出售。本次回购总金额不低于人民币 2,500.00 万元（含）且不超过人 民币 5,000.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 9.00 元/股（含）。若全额 回购且按回购股份价格上限 9.00 元/股和回购资金最高限额人民币 5,000.00 万元 测算，预计可回购股份数量约为 555.56 万股，约占公司当前总股本的 1.4 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 如果上述建筑物/构筑物未能在上述预计办毕时间内办理完毕相应权属证书 或欧神诺及其子公司在自有土地上自建的无证房屋建筑物及构筑物因土地征收、 规划变更、纠纷或其他原因导致房屋被拆除，或者受到有关政府管理部门处罚， 由此给欧神诺及其子公司造成损失的，本人将在接到欧神诺通知后 30 日内无条 件以现金对欧神诺及其子公司进行全额补偿。前述补偿承诺为无条件及不可撤销 的承诺，履行期限为长期。 1 就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营 性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物），本 人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间前办理完毕相应权属证书。" 二、承诺事项进展 帝欧家居集团股份有限公司 关于重大资产重组部分承诺履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...