公司治理与会议决议 - 丰元股份第六届董事会第十七次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 会议通知于8月19日通过电子邮件发出 并于8月25日补充通知 应出席董事9人全部实际出席 高级管理人员列席 会议符合法规要求并由董事长赵晓萌主持 [1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 确认信息真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 内容详见巨潮资讯网及指定信息披露媒体公告编号2025-042 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 且经董事会审计委员会审议通过 [1] 投资事项调整 - 董事会同意全资子公司山东丰元锂能科技有限公司终止与个旧市人民政府的合同 停止建设5万吨锂电池高能正极材料一体化项目 该议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 但需提交公司股东会审议 [2] - 董事会提请股东会授权管理层全权办理终止对外投资相关事宜 具体内容详见公告编号2025-043 [2] 股东会议安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 具体安排详见公告编号2025-044 [3] - 会议决议文件为第六届董事会第十七次会议决议 多项决议将对公司未来发展产生重要影响 [3]

政策动态 - 国务院常务会议提出加快培育和完善数据要素市场 激发技术要素创新活力 推进土地要素集约高效配置 引导人力资源要素合理流动 增强资本要素服务实体经济能力 健全资源环境市场制度建设 [1] - 证监会强调持续巩固资本市场回稳向好势头 深化投融资综合改革 加快推进新一轮资本市场改革开放 倡导长期投资、价值投资、理性投资理念 [2] - 交通运输部审议《"人工智能+交通运输"实施意见》 要求开展人工智能应用技术攻关 建设综合交通运输大模型 发展智慧交通和智慧物流 加快场景应用和智能体建设 [6] - 工信部等部门明确2025-2026年钢铁行业增加值年均增长4%左右的发展目标 [7] - 广东省政府提出加快发展人工智能、机器人、集成电路、新型显示、先进装备、新材料、新型储能、生物医药、生物制造、低空经济、智能终端等产业 [12] 金融市场数据 - 央行数据显示7月沪市日均交易量6785.5亿元 环比增加32.9% 深市日均交易量9316.3亿元 环比增加16.9% [5] - 1-7月国有企业利润总额24786.4亿元 同比下降3.3% [7] - 印度卢比对美元汇率大跌0.8%至1美元兑88.3125印度卢比 创历史新低 [9] - 泰国股市基准指数跌幅扩大至1% 泰铢走弱 [10] 公司业绩表现 - 华为上半年营收4270.39亿元 同比增3.95% 净利润371.95亿元 同比下降32% 研发投入969.50亿元 同比增9.04% 占营收22.7% [3] - 阿里巴巴2026财年第一季度营收2476.5亿元 同比增长2% [8] - 豪威集团上半年净利润20.28亿元 同比增长48.34% [15] - 中国船舶上半年净利润29.46亿元 同比增长108.59% [15] - 荣盛发展上半年净亏损28.67亿元 [15] - 丰元股份上半年净利润亏损2.43亿元 [15] - 天宜新材上半年净亏损2.09亿元 [15] - 中望软件上半年净利润亏损5240.59万元 [15] 产业投资与并购 - 新华保险鸿鹄基金三期7月启动 投资范围包括中证A500指数成分股中符合条件的大型上市公司A+H股 [4] - 中芯国际筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 [15] - 海油工程中标卡塔尔能源公司"BH"项目两个标段 中标金额约40亿美元 [15] - 航天宏图签署卫星及地面系统采购合同 总价款9.9亿元 [15] 人工智能与技术发展 - 百度搜索AI助手全量上线极速模型 生成速度超DeepSeek V3.1版5倍 [14] - 阿里巴巴开发新款AI芯片以填补英伟达在中国市场空白 [8] - 国产大模型与国产芯片朝软硬协同统一生态演进 DeepSeek-V3.1版本使用为下一代国产芯片设计的UE8M0 FP8 Scale参数精度 [12] 资本市场变动 - 贵州茅台完成回购392.76万股 [15] - 新媒股份遭横琴红土减持2.31% [15] - 华阳智能遭复星惟盈减持1.44% [15] - 戴尔科技第二季度AI服务器订单下滑 [8]

财务表现 - 营业收入7.23亿元 同比增长21.23% [1] - 归属于上市公司股东净亏损2.43亿元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损2.45亿元 [1] - 基本每股亏损0.87元 [1]

财务影响 - 公司2025年半年度计提信用和资产减值准备合计约3799万元 [1] - 减值准备将减少公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润约2768万元 [1] - 上述数据未经会计师事务所审计 最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为锂电池正极材料占比92.53% [1] - 草酸业务占比7.46% [1] - 其他行业占比0.01% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为12.83元 [1] - 截至发稿时公司市值为36亿元 [1]

山东丰元化学股份有限公司 关于全资子公司终止对外投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2023 年6月8日召开第五届董事会第二十六次会议及2023年6月26日召开2023年第三次 临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟签署<投资协议>的议案》，同意公 司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称"丰元锂能"）与个旧市人 民政府签署《投资协议》，在个旧市冲坡哨新材料产业园建设5万吨锂电池高能 正极材料一体化项目。具体内容详见公司于2023年6月9日在指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟签署<投资协议>的公告》（公 告编号：2023-038）。公司于2024年12月28日披露了《关于全资子公司对外投资 的进展公告》（公告编号：2024-065）。 二、终止对外投资情况 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关 ...

山东丰元化学股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 山东丰元化学股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 山东丰元化学股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 427,870,155.25 | 478,486,137.32 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 23,201,251.49 | 39,262,838.87 | | 应收账款 | 193,139,927.04 | 954,614,728.48 | | 应收款项融资 | 873,259.32 | 626,562.30 | | 预付款项 | 48,866,004.79 | 29,763,431.20 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 8,522,425.03 | 6,09 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 年期 2025 初占用资 | 年度 2025 占用累计发 | 年度 2025 占用资金 | 2025 年度 偿还累计 | 2025 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | | | 生金额（不 | 的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 金余额 | 含利息） | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与 | 上市公司核 | 年期 2025 | 2025 年度 | 2025 年度 | 年度 2025 | 年期 20 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-046 山东丰元化学股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 169.61%。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 28 日和 2025 年 5 月 22 日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议 和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司及 下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币650,000万元的新增担 保额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币 400,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以上的合并报表范围内下属公司提供 不超过人民币250,000万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告 编号：202 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-045 山东丰元化学股份有限公司 关于公司2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提了减值准备。现将相关情况 公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 | | | | 信用减值损失-应收账款 | -2,262,081.25 | | --- | --- | | 信用减值损失-其他应收款 | -5,760,453.23 | | 资产减值损失-存货跌价 | 46,008,249.06 | | 合计 | 37,985,714.58 | 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值损失 2025 年 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-044 山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 8 月 29 日公司第六届董事会第十七次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会 的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东 ...