深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 11:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，本次 会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，分别为：邓琴女士、唐 自伟先生、唐宗福先生。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集 和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议： 证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-007 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度财务决算报告》。 2、审议通过《关 ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-006 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华 君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓 赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审 议，本次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》。 表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 表决结 ...

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率影响[2][4] - 业务种类包括远期结售汇、外汇掉期等[2][5] - 2024年度业务额度为60,000万美元（折合）[2][6][8] 业务相关 - 业务期限12个月，资金为自有资金[7][8] - 交易对手为有资质金融机构[7] 风险与管控 - 业务存在汇率波动、内控等风险[9] - 遵循锁定汇率风险原则，不投机套利[10] - 制定制度完善内控，内控部定期审查[10][11][12]

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关独立董事任职资格、条件和要求的规定。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴宇恩，男，中国科学技术大学教授，博士生导师，教育部长江特聘教授。 吴宇恩先生 2005-2014 年在清华大学获得本科及博士学位，2013 年获得清华大 学特等奖学金，2015 年获基金委优秀青年基金资助，2017 年获国家重点研发计 划纳米专项青年项目资助并任首席，2017 年获得中组部青年拔尖人才资助，2018 年获得中国化学会纳米化学新锐奖，2019 年获得中国化学会青年化学奖，2020 年获得霍英东青年教师奖，专注于单原子、团簇催化剂的理性设计及精细调控， 并将其应用于新能源、催化领域小分子"化学键"的精准活化，以及一些 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡旻） 2023 年度任职期间内，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度 本人主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2012 年 5 月毕业 于美国纽约理工商学院，1995 年 1996 年担任珠海中富集团有限公司财务总监助 理，1996 年-2001 年任西安中富有限公司财务总监，2003 年-2006 年任世纪证券 深圳福虹路营业部证券高级分析师，2006 年-2007 年担任中富证券深圳营业 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | 上市 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 公司 | | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | | | | | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算 | 2023 年期初 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | 用 | | | 的会 | 占用资金余额 | | 息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | 计科 | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | | | 目 | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | ...

资产池业务 - 公司及子公司共享不超15亿元资产池额度，可滚动使用[2][7] - 资产池业务开展期限自股东大会通过议案起3年，以合同约定期限为准[6] - 开展资产池业务可盘活存量金融资产，平衡收益、风险和流动性[20] - 资产池业务可减少票证管理成本，提高盈利能力和偿债能力[20] - 公司可用资产池存量金融资产质押开具有价票证，减少货币资金占用[21] - 资产池业务存在流动性和业务模式风险，公司安排专人对接控制[22][23][24] - 股东大会授权董事长或其授权代理人行使资产池业务决策权[26] - 财务部门负责组织实施资产池业务，不利因素及时报告[26] 财务数据 - 2023年末公司总资产158.07亿元，总负债84.18亿元，资产负债率53.25%，所有者权益73.89亿元[8][9] - 2023年末深圳市君信供应链管理有限公司总资产4114.45万元，总负债669.32万元，资产负债率16.27%，所有者权益3445.13万元[10] - 2023年末东莞市裕同印刷包装有限公司总资产2.65亿元，总负债3.47亿元，资产负债率130.99%，所有者权益 - 8197.84万元[11] - 2023年末东莞市裕同包装科技有限公司总资产7.15亿元，总负债5.28亿元，资产负债率73.87%，所有者权益1.87亿元[12] - 2023年末成都市裕同印刷有限公司总资产12.13亿元，总负债7.15亿元，资产负债率58.94%，所有者权益4.98亿元[13] - 2023年末嘉艺（上海）包装制品有限公司总资产4.88亿元，总负债1.65亿元，资产负债率33.90%，所有者权益3.22亿元[14] - 2023年末合肥市裕同印刷包装有限公司总资产4.22亿元，总负债1.22亿元，资产负债率28.85%，所有者权益3.00亿元[15] - 2023年末湖南裕同印刷包装有限公司总资产4.56亿元，总负债3.08亿元，资产负债率67.45%，所有者权益1.48亿元[16] 担保情况 - 截至披露日，公司累计拟为子公司担保总额不超566,172.00万元，占2023年经审计净资产51.23%[29] - 截至2023年12月31日，子公司实际使用担保额度为34,248.70万元，占2023年经审计净资产3.10%[29]

1、2023年度主要财务数据和指标 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市裕同包装科技股份有限公司（ 以下简称"公司"），2023年度财务报表经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。现将公司2023年度财务决算的相关情况汇报 如下（本文表格数据无特别提示，单位均为万元）。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,522,269.51 | 1,636,209.83 | -6.96% | | 营业利润 | 179,031.21 | 185,672.65 | -3.58% | | 利润总额 | 176,919.73 | 180,567.14 | -2.02% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 143,808.59 | 148,787.41 | -3.35% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 367,342.21 | 262,075.88 | 40.17% | | 总资产 | 2,218,629.34 | 2,106,588.67 | 5.32% | | 归属于上市公司股东 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股 东大会各项决议，围绕年度经营目标，持续开拓创新，实施精细化管理。2023 年 度，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现将 2023 年董事会工作汇报如下： 一、2023 年度公司基本经营情况回顾 2023 年，受国际地缘政治分歧、贸易保护主义等多重因素叠加影响，全球经 济发展充满着不确定性。面对严峻的经营环境，公司管理层在董事会的正确领导 下，结合新形势、新机遇，进一步深化对短、中、长期发展的战略布局，持续发 挥一体化产品线、全球化布局和智能制造等多方面优势，进一步加强客户开拓， 并积极落地区域战略与专案战略，为公司持续发展注入了新动力。 2023 年，公司实现年营业收入 152.23 亿元，同比下滑 6.9 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会[4][5] - 2023年召开4次董事会审计等委员会会议[7] 人员履职 - 独立董事王利婕2023年履职无缺席，均投赞成票[4][5][7] 公司运营 - 报告期内公司未被收购、未换会计师事务所[16][18] 人事变动 - 董事会同意选举王华君为总裁等多人任高管[19] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[22]