业绩总结 - 2023年公司营业收入152.23亿元，同比下滑6.96%[2] - 2023年归母净利润14.38亿元，同比下滑3.35%[2] 业务成果 - 公司已建成15座光伏发电站，光伏发电量达2043万千瓦时[6] - 公司开发的环保产品种类达30余种，年度获得授权专利210件[6] - 公司4个生产基地获UL废弃物零填埋铂金级认证、3个生产基地获UL废弃物零填埋金级认证[6] 投入与培训 - 公司在安全生产和环保方面投入5263万元，安全培训覆盖97917人次[6] - 公司员工参训比例达100%，465人通过认定成为各级技能人才[7] 品牌与荣誉 - 2023年10月26日，裕同品牌重新定位为“品质包装方案商”[11] - 公司荣获2023中国印刷包装企业100强榜首、2023国家印刷示范企业等殊荣[11] - 公司连续获评国证ESG的“AAA”最高评级，Wind评级由“A”提升至“AA”级，获CDP气候变化评级B级[6] - 许昌裕同入选国家工信部“2023年度智能制造示范工厂”[8] 会议与决策 - 2023年公司董事会召开9次会议，审议多项重要事项[13] - 2023年4月25日第四届董事会第二十一次会议审议通过二十项议案[14] - 2023年公司共召开4次股东大会，审议通过多项议案[19] - 2023年12月28日第五届董事会第六次会议审议通过提高2023 - 2025年度现金分红比例的议案[18] 未来展望 - 2024年推动印尼泗水、雅加达，越南平阳，印度德里项目投产，启动墨西哥、菲律宾新工厂建设并规划年内投产[34] - 2024年在植物纤维环保包装基础上开拓新市场，强化欧美市场营销能力[35] - 2024年在气候变化与资源管理等四个层面开展行动推动ESG管治工作落地，目标2040年达成碳中和[37] - 2024年烟包业务以智能化建设为牵引改进生产流程，开拓国际市场，加大研发投入[38] - 2024年品牌建设聚焦重点板块，试点“一行一策”传播策略[39][40] - 2024年品牌建设推进品牌焕新工作，加强内部传播[40] - 2024年深化和推进区域与专案经营战略[41] 新策略 - 加强区域和专案营销团队建设，落实“一客一策”，深挖客户潜力，重点突破新客户[41] - 持续开拓海外环保业务市场，做强B2B业务线[41] - 积极开拓日用品包装、食品卡盒、医药包装、重型包装等新业务[41] - 紧随客户供应链步伐，完善海外布局，贴近客户新建或扩建海外基地[41] - 优化整合供应链资源，实现资源互补，并降低资本性支出，实现轻资产运营[41] - 统筹推动各区域各专案的智能工厂建设，继续扩大领先优势[41]

会议情况 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会[4][5] - 2023年召开4次董事会审计等委员会会议[7] 人员履职 - 独立董事王利婕2023年履职无缺席，均投赞成票[4][5][7] 公司运营 - 报告期内公司未被收购、未换会计师事务所[16][18] 人事变动 - 董事会同意选举王华君为总裁等多人任高管[19] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[22]

1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：全体独立董事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 经审查，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业 务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理 的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因 此，独立董事一致同意该议案。 全体独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交 公司第五届董事会第七次会议及2023年度股东大会审议。 独立董事：王利婕、吴宇恩、邓赟 二〇二四年四月二十五日 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于2024年4月15日（星期一）以书面或 邮件方式发出，会议于2024年4月25日（星期四）上午9：00在公司会议室以现 场表决的方式召开。本次会议应参与表决的独立董事3人，实际参与表决的董事 3人，分别为：王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。全体独立董事共同推举王 利婕女士召集并主 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-015 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资 者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务， 在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允 合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，财务审计费用 拟定为人民币 280 万元，内控审计费用拟定为人民币 70 万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1．机构信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是 | | | 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 ...

公司业务 - 公司主要业务为纸质印刷包装产品的研发、生产与销售，涵盖消费电子、酒、个人护理、食品、医疗保健、烟草等六大核心领域[9] - 公司通过“1+N”战略布局，拓展烟酒、环保纸塑等高附加值大消费包装领域，2021-2023Q1-3营收同比增长26.0%/10.2%/-10.2%[1] - 公司通过全球布局和智能化推进，提升竞争力，预计23-25年消费电子包装营收将稳步增长-5%/+13%/+13%[1] 公司发展历程 - 公司于2000年成为索尼新款游戏机包装的供应商，正式进入消费电子领域，2002年营业收入突破2亿元人民币，进入高速发展阶段[10] - 公司于2010年开启全球化战略布局，成立越南裕同，随后在2017、2019年分别成立印度裕同、澳大利亚裕同，产能基地布局全球化[11] - 公司于2015年开启全面战略发展，研发环保包装、智慧物联、云包装，拓展酒包、烟标、化妆品、大健康、环保纸塑等市场[12] 公司财务表现 - 公司营收在2021/2022/2023Q1-3分别为148.5/163.6/108.1亿元，同比+26.0%/+9.5%/-10.2%，归母净利润分别为10.2/14.9/9.9亿元，营收增长得益于积极布局的新兴细分市场和新业务[13] - 公司收购易威艾包装，摆脱单一行业周期影响，涵盖的客户包括红塔集团、茅台、五粮液、宝洁、LV、迪奥、小罐茶等国内外知名企业[12] - 公司营收表现优于行业整体，2019-2022年CAGR达18.5%，表现优于头部纸包装企业，公司毛利率表现优势明显[20][21][23] 公司战略展望 - 公司预计2023-2025年消费电子包装板块收入同比增长-5.0%/+13.0%/+13.0%[69] - 公司预计2023-2025年酒包业务板块收入同比持平/+12.0%/+15.0%[70] - 公司预计2023-2025年烟包业务板块收入同比增长+5.0%/+25.0%/+27.0%[71] - 公司预计2023-2025年环保业务板块收入同比增长+15.0%/+25.0%/+25.0%[72] - 公司预计2023-2025年化妆品包装板块收入同比增长+5.0%/+5.0%/+5.0%[73]

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-005 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2023 年 5 月 26 日召 开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度银行授信及调整对子公司 担保额度及期限的议案》，同意公司提供担保的总额度为 506,013.86 万元（折合 人民币,含资产池业务产生的担保，以及子公司之间的担保）。 根据经营发展需要，2024 年 3 月 27 日，公司与交通银行股份有限公司深圳 分行签署《保证合同》[合同编号：2024 侨保证华宝利]，为公司子公司深圳华宝 利电子有限公司（以下简称"华宝利"）融资授信提供担保，现将具体进展情况 公告如下： （一）本次新增担保情况： | | | | | | 被担保方最 | 2023 年度 | 担保额度 | 截至 2024 | | | | 截 ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-004 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东吴兰兰女士通知，获悉股东吴兰兰女士所持有公司的部分股票已办理质押式回 购、解质押和质押延期购回手续，具体质押变动情况如下： 一、股东股份质押变动基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押数量 | | | 是否为 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | | 质押用 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | | ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-003 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东吴兰兰女士通知，获悉股东吴兰兰女士所持有公司的部分股票已办理质押式回购 及解质押手续，具体质押变动情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押用 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | | 途 | | | 一致行动人 | | | ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市裕同包装科技股份有限公司 根据深圳市裕同包装科技股份有限公司（"裕同科技"或"公司"）的委托， 北京市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2024 年第一次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资 格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《深圳市裕同包 装科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）以视频会议的方 式列席了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管 理委员会（"中国证监会 ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-002 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15 日上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00—15:00； （b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日 上午9:15—下午15:00。 3、股权登记日：2024年1月9日 4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：董事长王华君先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 （二）会 ...