佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （廖仲敏） 本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人廖仲敏，西澳洲大学商务学学士（主修会计），香港会计师公会资深会 员，澳洲会计师公会资深会员、澳洲特许会计师公会会员。1982 年至 1986 年， 任香港罗兵咸会计师事务所高级审计员；1986 年至 1987 年，任墨尔本普华高级 审计员；1987 年至 1993 年，任 Bird Cameron Melbourne 高级经理、联席合伙 人；1997 年至 2000 年，任中国 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于广州南沙弘达仓储有限公司 2023 年度业绩 相关承诺实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于广州南沙弘达仓储有限公司 2023 年度业绩相关承诺实现情况说明的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-025 一、业绩相关承诺情况 2020 年 12 月 31 日，经公司董事会审议，公司以自有资金收购广州元亨能 源有限公司（以下简称"元亨能源"）持有的广州南沙弘达仓储有限公司（以下 简称"南沙仓储"，原名"广州元亨仓储有限公司"）部分股权并成为其控股股 东。以上内容具体详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据上述交易的相关协议， 业绩相关承诺具体如下： （一）利润承诺 元亨能源承诺在交割后的三个会计年度（即2021年至2023年，以下简称"承 诺年度" ...

8.44 亿元，同比增长 28.87%。报告期内，公司收到广州元亨能源有限公司关于 广州南沙弘达仓储有限公司业绩补偿，确认非经常性损益 1.20 亿元；扣除此项 非经常性损益，公司归属母公司净利润同比增长 10.56%。 佛燃能源集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全体成员本着恪尽职守的 工作态度，诚信经营，规范管理，切实履行股东大会赋予的董事会职责。报告期 内，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，确保公司各项经营管理工作稳步有序开展。现将 公司董事会2023年度工作报告如下： 一、公司2023年经营情况讨论与分析 公司致力于成为优秀的中国能源服务商，在当前国家能源结构向多元化转变 的背景下，通过积极推进能源业务、科技研发与装备制造业务、供应链业务以及 其他延伸业务的发展，为广大用 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年财务报表经广东司 农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了审计报告，审计认为公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）合并资产负债表主要数据 （二）合并利润表主要数据 主要项目分析： 公司致力于成为优秀的中国能源服务商，在深耕城市天然气业务的同时，积 极推进石油化工产品、氢能、热能、光伏、储能等能源服务，以科技求发展，持 续开展科技研发与装备制造业务及供应链业务。 3、筹资活动产生的现金流量净额-783 万元，同比增加 98.22%，主要是本年 收到股权激励行权资金、限制性股票款项等吸收投资收到的现金同比增加。 单位：万元 项目 2023 年期末 2023 年期初 资产总计 1,755,721.45 1,479,173.67 负债总计 1,015,726.38 836,251.53 股东权益合计 739,99 ...

（一）日常关联交易概述 结合佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营情况和业务 开展的需要，公司预计自2023年年度股东大会召开之日至2024年年度股东大会召 开之日与关联方清远港华燃气有限公司、深圳华安液化石油气有限公司、卓通管 道系统（中山）有限公司、港华辉信工程塑料（中山）有限公司、名气家（广东） 信息服务有限公司、港华紫荆燃具(深圳)有限公司、佛山市绿能环保有限公司、 中山小榄港华燃气有限公司、广州港华燃气有限公司、港华天然气销售有限公司、 港华国际能源贸易有限公司、清远港华燃气有限公司、佛山市三水高顿泰新热能 有限公司、佛山市福能发电有限公司、佛山市电子政务科技有限公司、卓锐智高 （武汉）科技有限公司、港华燃气投资有限公司发生关联交易金额合计不超过 144,229.10万元，2023年4月至2024年2月日常关联交易实际发生额合计为 26,436.33万元。（以上均为不含税金额） 本次关联交易预计事项已于2024年3月25日经公司第六届董事会第五次会议 审议通过，上述事项已在董事会召开前提交公司第六届独立董事专门会议第二次 会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。 一、日常 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-013 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃 能源集团股份有限公司章程》的规定。 （二）会议 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 2 月 5 日 在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（包括香港特别行政区、澳门特别 行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规 范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）、《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股 东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意 ...

分红政策和业绩目标 - 公司历史分红比例稳定在70%左右，未来将持续有效实施利润分配，积极维护投资者权益[1] - 公司实施了2023年限制性股票激励计划，设置了分期业绩考核要求，包括2023年-2025年营业收入增长率、每股收益和每股分红等指标[2][3] - 公司2023年营业收入为255.39亿元，同比增长34.96%；归属于上市公司股东的净利润为8.29亿元，同比增长26.55%[3] 业务发展 - 公司将以城市燃气为核心业务，优化现有业务及加快拓展新兴业务，形成五大业务板块[3] - 南沙仓储业务调整已基本完成，经营品类覆盖成品油、燃料油等多个细分品种[3][4] - 公司已与中海油气电集团等成立研发联合体，推进撬装式天然气制氢设备的研发[4] - 公司已成功建成首条低碳数字智能化热工辊道窑，并推广20个旧窑炉节能改造项目[4] 市场拓展和成本管控 - 公司将积极响应政策推动天然气利用工程建设和老旧小区管网覆盖，促进城市燃气业务持续稳定增长[5] - 公司已与国内外多家供应商签订长期天然气采购合同，通过丰富气源结构提升抗风险能力[8] - 公司持续构建多元化气源结构，有效降低采购成本，巩固业绩稳步增长基础[6] 新兴业务布局 - 公司已建成多个加氢站并采用"母子站"联营模式开展运营[6] - 公司正在加强与行业内企业合作，布局氢能制、储、运、加、用等产业链环节[6][7] - 公司将积极打造涵盖端到端的能源供应链管理和一站式服务平台[7] - 公司与港华燃气在天然气采购及销售、燃气管道检测等业务领域有协同[7] 财务情况 - 公司于2024年1月发行15亿元中期票据，用于归还到期债务及补充营运资金[8] - 公司2023年利润总额为12.42亿元，同比增长38.96%，扣非净利润同比下降的主要原因是非气业务规模提升[7] - 公司供应链及其他业务收入为98.29亿元，同比增长123.84%[7]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-010 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展 2024 年度商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司"）及子公司开 展商品套期保值业务，目的在于防范天然气、油品、化工产品等公司及子公司经 营品种相关的商品（以下简称"商品"）价格波动带来的风险，降低外部环境变 化对公司经营造成的影响。 2.交易品种：仅限于与公司及子公司经营品种相关的交易品种，主要包括： 天然气、油品、化工产品等。 3.交易方式及工具：交易方式为场内/外交易；工具为期货、远期、掉期、 期权等。 4.交易金额：在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,077,002 万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限最高 不超过 298,131 万元人民币（即在期限内任一时点不超过 298,131 万元人民币， 可循环使用）。 5.特别风险提示：公司及子公司开展商品套期保值业务，目的在于防范商品 价格波动带来的风险，降 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-011 佛燃能源集团股份有限公司 关于调增部分日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | | | | | | | 2023 年 4 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 原预计金 | 调增的预 | 调增后的 | 月-12 月 | 上年发生 | | 易类别 | | 内容 | 定价原则 | 额 | 计金额 | 预计金额 | 发生金额 | 金额 | | | | | | | | | （注 1） | | | 向关联 | 佛山市 | | | | | | | | | 人销售 | 三水高 | 销售供热 | 参考市场 | 105,000, | 45,000,0 | 150,000,0 | 82,010,5 | 105,864, | | | 顿泰新 | | | | | | | | | 产品、商 | 热能有 | 蒸汽 | 价格 | ...