佛燃能源集团股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的和必要性 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展商品套期保 值业务，目的在于防范天然气、油品、化工产品等公司及子公司经营品种相关的 商品（以下简称"商品"）价格波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营 造成的影响。公司及子公司开展商品套期保值业务，将公司商品销售价格、原材 料采购成本和风险控制在适度范围内，可以降低市场价格波动风险，实现公司稳 健经营的目标。 二、开展商品套期保值业务的情况 1.交易金额：在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,077,002 万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限最高 不超过 298,131 万元人民币（即在期限内任一时点不超过 298,131 万元人民币， 可循环使用）。在上述额度内，开展套期保值业务所需保证金可循环滚动使用， 有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不 超过已审议额度。 2.交易品种及套期保值工具：交易品种仅限于与公司及子公司经营品种相关 的交易品种，主要包括：天然气、油品、化 ...

佛燃能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《佛燃能源集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董事应当独立公 正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 ...

载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由 公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展2024年年度商品套期保值等防范商品价格波 动风险业务的议案》 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-009 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 关联董事张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生回避表决。 会议同意公司及子公司开展 2024 年度商品套期保值、天然气锁价业务等防 范商品价格波动风险业务，对冲实货敞口价格风险。针对套期保值业务，在授权 有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,077,002 万元人民币，在 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-012 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，现公司定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 3:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-008 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员等人员的公告 （一）董事会成员 1、非独立董事：尹祥先生（董事长）、黄维义先生（副董事长）、冼彬璋 先生（副董事长）、张应统先生、纪伟毅先生、郑权明先生。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事 会非职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第 一次会议，分别选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和监事 会主席，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员。公司于 2024 年 1 月 4 日召 开职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司董事会董事简历详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 1 月 12 日 在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国" 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以 下简称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-006 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年1月12日在公司以现场结合视频的方式召开。鉴于公司于2024年1月12 日下午召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会监事，全体新任 监事一致同意豁免本次会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人数3人， 实际参加会议人数3人。会议由公司监事周衡翔先生主持，公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 会议选举周衡翔先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至第六届监事会届满。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 周衡翔先生的简历详见公司于2023年12月28日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券 ...

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 会议选举尹祥先生为公司董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至 第六届董事会任期届满。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 经逐项表决，会议选举黄维义先生、冼彬璋先生为公司副董事长。任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-005 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年1月12日在公司以现场结合视频的方式召开。鉴于公司于2024年1月12 日下午召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任 董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人 数9人，实际参加会议人数9人，会议由公司董事尹祥先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-004 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 3:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛 ...

二、其他说明 上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和 条件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。公司最近两年 内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分 之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。不存在公司董事、 高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司 监事的情况。选举程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，合法 有效。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司监事会 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-007 佛燃能源集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事选举的情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满。 公司监事会于 2024 年 1 月 12 日收到了《关于选举公司第六届监事会职工监事的 决议》，公司召开职工代表大会选举李俊宏先生（简历详见附件）为公司第六届 监事会职工代表监事。李俊宏先生将与公司 ...