证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-028 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，现公司定于 2024 年 4 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东 大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 3:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投 ...

中国银河证券股份有限公司 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为佛 燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛燃能源"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，经审慎核查，就佛燃能源 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921 号）核准，佛燃能源首次公开发行人 民币普通股 5,600 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 13.94 元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币 780,640,000.00 元，扣除当时未支 付的保荐承销费用人民币 48,725,192.45 元后，实际存入募集资金账户的金额为 人民币 731,914,807.55 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行 手续费、审计验资 ...

佛燃能源集团股份有限公司董事会 经核查独立董事陈秋雄、廖仲敏、周林彬的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务,与公司以及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2024年3月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求,佛 燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈秋 雄、廖仲敏、周林彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

佛燃能源集团股份有限公司章程 佛燃能源集团股份有限公司 章程 2024 年 3 月 1 | 佛燃能源集团股份有限公司章程 2 | | --- | | 第一章 总则 4 | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 36 | | 第七章 党委 37 | | 第一节 党组织的机构设置 38 | | --- | | 第二节 公司党委职权 38 | | 第三节 公司纪委职权 39 | | 第八章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第九章 公司激 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-014 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由 公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股 东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和 可持续发展。 现任独立董事陈秋雄先生、周林彬先生、廖仲敏先生向公司董事会提交了 《2023 年度 ...

（一）日常关联交易概述 结合佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营情况和业务 开展的需要，公司预计自2023年年度股东大会召开之日至2024年年度股东大会召 开之日与关联方清远港华燃气有限公司、深圳华安液化石油气有限公司、卓通管 道系统（中山）有限公司、港华辉信工程塑料（中山）有限公司、名气家（广东） 信息服务有限公司、港华紫荆燃具(深圳)有限公司、佛山市绿能环保有限公司、 中山小榄港华燃气有限公司、广州港华燃气有限公司、港华天然气销售有限公司、 港华国际能源贸易有限公司、清远港华燃气有限公司、佛山市三水高顿泰新热能 有限公司、佛山市福能发电有限公司、佛山市电子政务科技有限公司、卓锐智高 （武汉）科技有限公司、港华燃气投资有限公司发生关联交易金额合计不超过 144,229.10万元，2023年4月至2024年2月日常关联交易实际发生额合计为 26,436.33万元。（以上均为不含税金额） 本次关联交易预计事项已于2024年3月25日经公司第六届董事会第五次会议 审议通过，上述事项已在董事会召开前提交公司第六届独立董事专门会议第二次 会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。 一、日常 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-021 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2024 年度向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 特别风险提示： 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保额度总额超过公 司最近一期经审计净资产100%；该等担保全部系为公司合并报表范围内的子公司 提供的担保，部分子公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 公司于2024年3月25日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司2024年度向子公司提供担保的议案》，因公司子公司日常经营和业务发展的需 要，公司拟向子公司提供担保，预计2024年度公司为子公司新增担保额度总计不 超过人民币（或等值外币）1,143,977万元，其中公司为资产负债率低于70%的子 公司新增担保额度总计不超过786,712万元，为资产负债率70%以上的子公司新增 担保额度总计不超过357,265万元。公司仍在存续期的对外担保总额度为人民币 350,465.16万元（不含本次担保），任一时点的担保余额不超过上述新增与存量 担保额度之和，担保的 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-015 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2024年3月25日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2024年3月14日以电子 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席 周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）全 ...

佛燃能源集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全佛燃能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通与协调、监督公司的内部 审计制度及其实施等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作细 则的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事应占多数。独立董事中至少有一名董事为会 计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员中会计专业人士担任，主任委员在委员范围内由董事会选举产生， 负责主持委 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-026 佛燃能源集团股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于购买董监 高责任保险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股 东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理 人员充分行使权利、履行职责，根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定， 拟为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公告如下： 公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经 营管理层，办理董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责 任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等 相关事宜。 本 ...