第一条 为规范浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于取消变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消变更公司可转换公司债券担 保事项暨关联交易的议案》，同意取消前次变更公司可转换公司债券（以下简称 "可转债"）担保事项。关联董事董剑刚先生已回避表决，非关联董事以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本议案无需提交股东 大会审议，尚需提交"锋龙转债"债券持有人会议审议。具体情况如下： 一、可转换公司债券的发行上市及担保情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3335 号）核准，公司于 2021 年 1 月 8 日 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 关于高级管理人员到龄退休的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）副总经理 雷德友先生因达到法定退休年龄，现已办理完成退休手续，不再担任公司副总 经理职务，也不再担任公司或子公司其他任何职务，其退休离任不会影响公司 正常生产经营活动。 截至本公告披露日，雷德友先生直接持有公司股份855,941股。雷德友先生 离任后，其所持有的公司股份在规定期限内继续按照《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规及 其在公司《首次公开发行股票招股说明书》作出的承诺进行管理。 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 雷德友先生是公司创始人之一，为公司发展倾注大量心血，做出了卓越贡 献。公司及董事会对雷德友先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出 ...

会议时间 - 2024年9月20日下午14:00现场会议[6] - 2024年9月20日网络投票[6] - 2024年9月10日债权登记日[7] 登记与表决 - 2024年9月11日登记，9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[12] - 异地持有人2024年9月11日16:00前送达登记资料[12] - 通讯表决2024年9月11日16:00前送达材料，原件9月20日14:00前邮寄[13] 投票规则 - 每100元“锋龙转债”有一票表决权[13] - 决议需出席会议二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[13] - 10%以上未偿还债券面值持有人有权提临时议案[15] 网络投票 - 代码“369553”，简称“锋龙债投”[20] - 深交所交易系统9月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00投票[21] - 互联网系统9月20日9:15—15:00投票，需身份认证[22] 会议议案 - 审议《关于取消变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》[8][27][29] 其他 - 授权委托有效期至会议结束[28] - 每名持有人或代表只能填一张表决票[29] - 表决票按规定填写，记名投票[29]

浙江锋龙电气股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江锋 龙电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3335 号）核准，公司于 2021 年 1 月 8 日公开发行 245 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元， 募集资金总额为人民币 24,500.00 万元，扣除承销费 415.09 万元（不含税）后实 际收到的金额为 24,084.91 万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信 评级费、信息 ...

报告期信息 - 公司2024年半年度报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 股本与利润分配 - 公司最新总股本为204,786,993股[1] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以204,786,993股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 2024年半年度利润分配预案以204,786,993股为基数，每10股派息1元（含税），现金分红金额20,478,699.30元，占利润分配总额比例100%[67] - 公司可分配利润为142,375,678.62元[67] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入228,681,532.17元，上年同期226,693,890.80元，同比增长0.88%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润660,754.64元，上年同期10,001,585.03元，同比下降93.39%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润621,367.80元，上年同期5,817,585.40元，同比下降89.32%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,848,826.19元，上年同期37,047,266.45元，同比下降78.81%[11] - 本报告期基本每股收益0.00元/股，上年同期0.05元/股，同比下降100.00%[11] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，上年同期0.05元/股，同比下降80.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.09%，上年同期1.39%，同比下降1.30%[11] - 本报告期末总资产1,129,235,129.87元，上年度末1,121,536,368.43元，同比增长0.69%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产770,578,074.86元，上年度末768,197,687.04元，同比增长0.31%[11] - 报告期内公司营业收入22868.15万元，同比增长0.88%；净利润66.08万元，同比下降93.39%[39] - 报告期末公司总资产112923.51万元，同比增长0.69%；净资产77057.81万元，同比增长0.31%[39] - 营业成本18390.26万元，同比增长1.76%；销售费用473.78万元，同比增长3.65%；管理费用2269.29万元，同比增长11.74%[39] - 财务费用140.79万元，同比增长210.99%；所得税费用17.49万元，同比增长145.94%；研发投入1341.16万元，同比下降15.49%[39] - 经营活动现金流量净额784.88万元，同比下降78.81%；投资活动现金流量净额 -4497.83万元，同比下降38.90%[39][40] - 筹资活动现金流量净额2132.30万元，同比增长144.11%；现金及现金等价物净增加额 -1548.45万元，同比增长62.92%[40] - 投资收益32.70万元，占利润总额比例39.13%；其他收益373.16万元，占利润总额比例446.55%[42] - 扣除非经常性损益后净利润下降89.32%，因厂房搬迁固定费用增加[123] - 利息保障倍数下降70.34%，因利润总额减少[123] - 现金利息保障倍数下降74.58%，因经营活动现金流量净额减少[123] - 本报告期末流动比率为2.95，较上年末的2.91增长1.37%[125] - 本报告期末资产负债率为31.76%，较上年末的31.50%增长0.26%[125] - 本报告期末速动比率为2.30，较上年末的2.23增长3.14%[125] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为62.14万元，较上年同期的581.76万元减少89.32%[125] - 本报告期EBITDA全部债务比为9.37%，较上年同期的10.81%减少1.44%[125] - 本报告期利息保障倍数为0.43，较上年同期的1.45减少70.34%[125] - 本报告期现金利息保障倍数为4.82，较上年同期的18.96减少74.58%[125] - 2024年上半年末资产总计8.54亿元，较2023年末的8.63亿元减少1.10%[132] - 2024年上半年末负债合计2.25亿元，较2023年末的2.33亿元减少3.11%[133] - 2024年上半年末所有者权益合计6.28亿元，较2023年末的6.31亿元减少0.36%[133] - 2024年上半年营业总收入2.29亿元，较2023年上半年的2.27亿元增长0.87%[135] - 2024年上半年营业总成本2.29亿元，较2023年上半年的2.22亿元增长3.01%[135] - 2024年上半年税金及附加276.73万元，较2023年上半年的202.07万元增长36.95%[135] - 2024年上半年研发费用1341.16万元，较2023年上半年的1586.99万元减少15.49%[135] - 2024年上半年财务费用140.79万元，2023年上半年为 - 126.85万元[135] - 2024年上半年投资收益32.70万元，较2023年上半年的114.44万元减少71.43%[135] - 2024年上半年信用减值损失 - 60.91万元，2023年上半年为88.62万元[135] - 2024年上半年营业利润965,396.74元，2023年上半年为9,742,475.11元[136] - 2024年上半年净利润660,754.64元，2023年上半年为10,001,585.03元[136] - 2024年上半年基本每股收益0.00元，2023年上半年为0.05元；稀释每股收益2024年上半年为0.01元，2023年上半年为0.05元[137] - 2024年上半年母公司营业收入81,917,800.76元，2023年上半年为57,662,524.02元[137] - 2024年上半年母公司净利润 -3,934,106.46元，2023年上半年为 -6,079,572.35元[137] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金229,892,825.00元，2023年上半年为261,166,364.71元[139] - 2024年上半年收到的税费返还5,545,773.35元，2023年上半年为3,611,482.67元[139] - 2024年上半年经营活动现金流入小计244,894,003.62元，2023年上半年为279,529,538.68元[139] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金159,935,118.66元，2023年上半年为164,410,347.43元[139] - 2024年上半年综合收益总额719,857.95元，2023年上半年为10,064,769.91元[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计77,685,193.54元，2023年同期为82,504,602.33元，同比下降5.84%[141] - 2024年上半年经营活动现金流出小计81,219,049.84元，2023年同期为102,791,870.36元，同比下降21%[141] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3,533,856.30元，2023年同期为 - 20,287,268.03元，亏损同比收窄82.68%[141] - 2024年上半年投资活动现金流入小计123,812,511.57元，2023年同期为194,909,169.83元，同比下降36.48%[141] - 2024年上半年投资活动现金流出小计170,467,263.51元，2023年同期为221,627,095.18元，同比下降23.17%[141] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 46,654,751.94元，2023年同期为 - 26,717,925.35元，亏损同比扩大74.62%[141] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计12,000,000.00元，2023年同期为22,000,000.00元，同比下降45.45%[141] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计3,231,076.29元，2023年同期为38,310,123.34元，同比下降91.57%[141] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为8,768,923.71元，2023年同期为 - 16,310,123.34元，扭亏为盈[141] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 40,938,323.29元，2023年同期为 - 62,848,263.38元，亏损同比收窄34.86%[141] - 2024年期初股本为204,772,749元，本期增加14,086元，期末股本为204,786,835元[143][144] - 2024年期初资本公积为202,564,691.11元，本期增加1,691,726.93元，期末资本公积为204,256,418.04元[143][144] - 2024年期初未分配利润为302,159,033.06元，本期增加660,754.64元，期末未分配利润为302,819,787.70元[143][144] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为768,197,687.04元，本期增加2,380,387.82元，期末为770,578,074.86元[143][144] - 2023年半年度股本为199,172,306元，2024年期初相同，本期增加17,495元[145][146] - 2023年半年度资本公积为130,603,143元，2024年期初相同，本期增加1,692,933.21元[145][146] - 2023年半年度未分配利润为309,199,203.46元，2024年期初相同，本期增加10,001,585.03元[145][146] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为707,272,673.77元，2024年期初相同，本期增加20,088,938.55元[145][146] - 2024年综合收益总额带来的权益变动为10,064,769.91元[146] - 2024年所有者投入和减少资本带来的权益变动为10,024,168.64元[146] - 2024年上半年末公司所有者权益合计727,361,612.32元[147] - 2024年母公司所有者权益上年期末余额为630,729,049.23元[148] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2,273,576.59元[149] - 2024年母公司所有者权益本期期末余额为628,455,472.64元[150] - 2023年半年度所有者权益上年期末余额为585,610,755.25元[151] - 2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为3,944,596.29元[151] - 2024年母公司股本本期增减变动金额为14,086.00元[149] - 2024年母公司资本公积本期增减变动金额为1,691,726.93元[149] - 2024年母公司未分配利润本期增减变动金额为 - 3,934,106.46元[149] - 2023年半年度股本本期增减变动金额为17,495.00元[151] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计39,386.84元，其中非流动性资产处置损益-1,982,430.44元，政府补助1,825,033.35元，委托他人投资或管理资产的损益327,016.17元，其他营业外收支-129,743.56元，所得税影响额488.68元[14][15] 行业市场数据 - 2020年全球园林

股份转让 - 2024年2月5日诚锋实业等向顶度云享等转让61,411,347股，占比29.99%[3] - 诚锋实业拟向基金转让21,183,474股，占比10.34%[4] - 顶度云享要约收购23,322,552股，占比11.39%[4] 资产交易 - 公司拟现金购买顶度景区管理51%股权[5] - 公司拟向诚锋实业出售相关业务资产等[5] 交易终止 - 2024年7月8日拟终止控制权转让等事项[8] - 2024年8月5日顶度云享通知不再履行协议[11]

业绩总结 - 2024年上半年预计净利润55.00 - 75.00万元，同比降92.50% - 94.50%[3] - 2024年上半年预计扣非净利润50.00 - 70.00万元，同比降87.97% - 91.41%[3] - 自2023年Q4以来净利润环比逐步回升[3] 评级相关 - 中证鹏元维持主体及“锋龙转债”信用等级A+，展望稳定[4] - 评级结果有效期至“锋龙转债”存续期[4] 其他事项 - 2024年7月5日诚锋实业与顶度云享拟终止控制权转让等事项[2] - 业务状况宏观环境指标评分4/5[7] - 财务状况初步指标评分6/9[7] - 主体信用等级评估结果为A+[7]

2024年上半年业绩预测 - 2024年上半年，锋龙电气预计净利润为55.00万元–75.00万元，同比下降幅度为92.50% – 94.50%[6] - 锋龙电气预计基本每股收益为0.00元/股–0.00元/股，同比下降幅度为87.97% – 91.41%[7] - 锋龙电气2024年上半年业绩下滑主要原因是下游市场未回暖，销售增长乏力，同时固定费用增加[9]

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电 气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书 面、邮件和电话方式于 2024 年 7 月 2 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，张军明、王帆、杭丽君三位董事以通讯方式出 席。本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于暂不向下修正"锋龙转债"转股价格的议案》 ...