浙江锋龙电气股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张军明、王帆、杭丽君的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江锋龙电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《浙江锋龙电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董 事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，浙江锋龙电气股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张军明、王帆、杭丽君 的独立性情况进行评估并出具如下专 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超 过 1.0 亿元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、 券商收益凭证等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，该额度可滚动使用， 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请授权董事长在上述授权期限内 行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构 发表了明确的同意意见。该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表………………………………………………………第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………第 15—95 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 96—100 | 页 | | （一） ...

2023 年度社会责任报告 浙江锋龙电气股份有限公司 2024 年 3 月 1 / 10 关于本报告 报告简介： 本报告是浙江锋龙电气股份有限公司向社会发布的企业社会责任报告，本着真实、客观 的原则，反映了浙江锋龙电气股份有限公司积极践行社会责任，公平、公正对待投资者，促 进企业与社会和谐共赢发展，为社会及企业自身可持续发展所付出的努力及取得的成效。 时间范围： 本报告整体涵盖了公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日在社会责任履行方面 的综合表现。基于社会责任履行的长期性与持续性，所涉及的部分内容包括但不限于 2023 年度。 编制依据： 本报告在编制过程中参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—信息披露工作考核》等 相关规定，并从各方利益相关者的角度进行阐述。 组织范围： 本报告所有案例与数据均来源于浙江锋龙电气股份有限公司及子公司。 发布周期： 本报告为年度报告，与公司 2023 年度报告同时发布。 数据来源： 本报告的数据与案例收集主要通过浙江锋龙电气股份有限公司经审计 2023 年 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）主营产品 销售收入中以外币（主要为美元）结算的销售收入占比较高，为有效规避和应对 汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的不利影响， 公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第 十三次会议审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，同意 公司及子公司以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险、节约财务成本为目 的开展累计总金额不超过 5,000 万美元或其他币种的等值金融衍生品交易业务， 公司从事的金融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包 括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。本议案尚需提交股东大会审议批准。 在开展 ...

二、2023 年度不进行利润分配的原因 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度计划不进行利润分配。本议案 尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、利润分配的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现的合并报表 净利润为-7,040,170.40 元，母公司 2023 年实现的净利润为-22,818,220.61 元。2023 年度无需提取法定盈余公积，加年初合并未分配利润 309,199,203.46 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，合并报表可供分配 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锋龙 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕546 号 浙江锋龙电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称锋龙股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十二日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了 充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金 需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理，额度不超过人民币 1 亿元。现金管理的额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的 情况下，合理利用部分闲置资金进行现 ...

本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张军明） 本人系中国国籍，无永久境外居留权，1975 年生，博士研究生学历。曾任 浙江大学电气工程学院讲师、副教授、中国电工技术学会电力电子专业委员会 理事，现任浙江大学电气工程学院教授、IEEE 浙江支分会秘书长、IEEE 工业 电子学会可再生能源与系统技术委员会委员、中国电源学会理事，2024 年 2 月 起任英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事。2019 年 4 月至今任公司独立 董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等监管规则所要求的独立性，本 人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法 律法规及公司规章制度的规定，依法行使职权，认真履行义务，切实维护公司利 益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，了解和 掌握公司重大决策和生产经营等情况，对公司财务以及公司董事、高级管理人员 履行职责的合法、合规性进行监督，并根据实际需要及时召开监事会会议，有效 保障了公司的规范运作。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司监事会工作 指引》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认 真履行监督职责，列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。本 年度公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项情况 | 是否审议通过 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | | 1、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | | 第五次会议 ...