会议情况 - 小熊电器第三届监事会第七次会议于2024年5月24日召开，应出席3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等三项议案表决均全票通过[2][4][6] 激励安排 - 激励对象公示期不少于10天[5] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[5]

可转债发行 - 2021年7月30日至2022年4月7日经多次会议审议通过可转债发行[7] - 2022年5月30日获证监会核准，9月7日在深交所挂牌交易[7] - 发行总额5.36亿元，发行数量536.00万张[9] - 每张面值100元，按面值发行[10] 债券期限与利率 - 期限自2022年8月12日至2028年8月11日，共6年[11] - 第一年利率0.40%，逐年递增，第六年为3.00%[12] 转股相关 - 转股期限自2023年2月18日起至2028年8月11日止[14] - 初始转股价格为55.23元/股[15] - 发生送红股等情况按规则调整转股价格[16] - 股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[19] 赎回与回售 - 到期以可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）赎回未转股债券[23] - 转股期内股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[24] - 最后两个计息年度起，股价连续三十个交易日收盘低于当期转股价格70%，持有人可回售[25] 信用评级 - 2021年12月29日公司主体和可转债信用等级评定为AA -，评级展望稳定[32] - 2022年10月11日、2023年6月2日信用等级维持为AA -，评级展望稳定[33] 转股价格调整 - 2022年度权益分派后，2023年5月30日转股价格由55.23元/股调至54.44元/股[37] - 2023年激励计划行权后，11月13日转股价格由54.44元/股调至54.41元/股[37] - 2023年度权益分派后，2024年5月30日转股价格由54.41元/股调至53.22元/股[38][39]

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-037 小熊电器股份有限公司 关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案概述 =186,376,438.80 元/156,855,099 股=1.1882077 元/股；除权除息参考价格=股 权登记日（2024 年 5 月 29 日）收盘价-1.1882077 元/股。 三、调整回购价格上限的说明 根据公司《回购报告书》相关规定，在本次回购期内，如公司实施派息、送 股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股 价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购 价格上限。 根据上述约定，本次权益分派实施完毕后，公司回购股份价格上限作相应调 整，回购股份价格上限从 75.00 元/股调整为 73.81 元/股。具体计算过程如下： 调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按总股本折算每 股现金分红=75.00 元/股-1.1882077 元/股≈73.81 元/股（四舍五入后保留小 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-036 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以公司实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利比例及除权除息参考 价如下：按总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本（含回购股份） =186,376,438.80 元/156,855,099 股=1.1882077 元/股；除权除息参考价格=股 权登记日（2024 年 5 月 29 日）收盘价-1.1882077 元/股。 公司 2023 年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案等情况 1.公司股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以公司实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 12 元（含税 ...

小熊电器股份有限公司 关于"小熊转债"调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127069 债券简称：小熊转债 调整前转股价格：54.41 元/股 调整后转股价格：53.22 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 30 日 | 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | | 根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 相关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入），具体调整办法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派发 ...

| 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | | 小熊电器股份有限公司 关于实施权益分派期间"小熊转债"暂停转股的公告 附件：《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 中关于"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 暂停转股时间：2024 年 5 月 22 日起至本次权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2023 年度权 益分派，根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款（详见附件）的规定，自 2024 年 5 月 22 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称： 小熊转债；债券代码：127069）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一 个 ...

2023 年 4 月 11 日,小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）起诉湖南中 仓供应链管理有限责任公司、青岛汉尚电器有限公司、庞喜存、王海燕、青岛科 洛威智能科技有限公司、广州博厦建筑设计研究院有限公司、湘乡市建设工程有 限责任公司、湖南美致建筑工程有限公司、湖南恒峰消防设备有限公司、胡水良、 湖北水都消防工程有限公司、湖南永欣项目管理有限责任公司、湘潭市施工图审 查服务有限公司、湖南建电消防检测有限公司财产损害赔偿纠纷一案（2023）湘 0302 民初 1364 号（以下简称"案件"）获湘潭市雨湖区人民法院立案受理。2024 年 3 月 1 日，公司收到湘潭市雨湖区人民法院作出的（2023）湘 0302 民初 1364 号民事判决书。案件和一审判决具体内容请详见公司在《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号： 2023-024）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2024-010）。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-034 小熊电器股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

致：小熊电器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年度临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《小 熊电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于小熊电器股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0187 号 本所律师 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-033 小熊电器股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 7.股东在本次会议的出席情况： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 101,162,339 股，占公司有表 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 2.会议召开地点:广东省 ...