小熊电器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于小熊电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA6F0004 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所所相关披露的要 求，小熊电器编制了本专项说明所附的小熊电器 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是小熊电器的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计小熊电器 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。 除对小熊电器 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-015 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场方式召开，由监事会主席 黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

东莞证券股份有限公司 关于小熊电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为小熊 电器股份有限公司（以下简称"小熊电器"或"公司"）2022 年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督 导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 （二）本保荐机构及本保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何 质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | - ...

小熊电器股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 XYZH/2024GZAA6B0242 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了小熊电器股份有限公司（以下简称小熊电器）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是小熊电器股份有限 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 审 ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作细则》等相关内部制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、 尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。因公司第二届董事会任期届满，本 人于 2023 年 7 月换届后离任。现将 2023 年任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郭莹：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，南京大学学士，中欧国际工 商学院硕士。1996 年 7 月至 2000 年 8 月任广州宝洁有限公司区域物流经理；2000 年 8 月至 2002 年 8 月任马士基物流（中国）有限公司大客户经理；2002 年 9 月至 2004 年 12 月任当纳利（中国）投资有限公司供应链管理高级经理；2005 年 1 月至 2011 年 8 月任百 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-017 小熊电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到位时间 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币 138,016,807.71 元。报告期内公司投入募集资金总额为 47,798,288.32 元，已累计投 入募集资金总额为 754,900,396.35 元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 337,736.03 元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 5,392.26 元，累计 收到的银行存款利息总额为 935,739.86 元， ...

小熊电器股份有限公司 本人自 2023 年 7 月担任小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事以 来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》《独立董事工作细则》等相关内部制度的规定和要求，在 2023 年度工作 中，忠实、勤勉、尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 姚英学：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学机械工程 学士、博士。1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大学讲师，1992 年 1 月至 1994 年 12 月任哈尔滨工业大学副教授，1995 年 1 月至今任哈尔滨工业大学教授，1997 年 12 月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998 年 5 月至 1998 年 12 月任香港理工大学 制造工程系客座研究员，1992 年 5 月至 1996 年 6 月任哈尔滨 ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审 计报告，审计报告客观公正。 二、公司 2023 年度财务决算情况 2023 年公司实现营业总收入 471,188.74 万元，同比增长 14.43%；利 润总额 51,468.44 万元，同比增长 13.15%；归属于上市公司股东的净利润 44,527.31 万元，同比增长 15.24%。 （一）报告期财务状况分析及变动情况 1、资产情况及变动原因分析 （1）资产结构 注 1：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。 （2）主要变动分析 ④2023 年期末其他流动资产为 4,235.90 万元，较上年同期增长 182.51%，主要是期末待抵扣进项税额增加所致； ⑤2023 年期末其他非流动金融资产为 3,520.89 万元，较上年同期增 长 41.78%，主要是本期公司参与设立产业基金所致； ⑥2023 年期末在建工程为 27,303.38 万元,较上年同期增长 142.15%， ...

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-014 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长李一峰先生 主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年度报告全文及其摘要》 《2023 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案已经审计委员会以 3 票同意 ...

小熊电器股份有限公司 章程 中国·佛山 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | | 第二节 | | 监事会 | 32 | ...