证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-063 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 6 月 27 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 22 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公 司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期结项的议案》。 经审议，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司 将募投项目"新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建 设项目（一期）"的建设周期从 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。 表决 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-062 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 6 月 27 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 6 月 22 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由 公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次对控股子公司增资及投资建设"新能源汽车轻量化车身部件项 目"是基于公司战略规划和经营发展需要所作出的慎重决策，有利于增强控股子 公司盈利能力和综合竞争力，因此同意本议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-058 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）与中信银行股份有限公司 芜湖分行（以下简称"中信银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公 司安徽瑞祥工业有限公司（以下简称"瑞祥工业"）与中信银行在 2024 年 6 月 21日至2025年1月18日止的期间内办理各类融资业务提供连带责任保证担保， 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币 5,000 万元。 （二）担保审议情况 公司分别于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议、2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公 司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下 属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超 过人民币 65 ...

股份质押完成的公告 控股股东芜湖宏博模具科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-057 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 1．截至本公告披露日，宏博科技本次质押不存在通过非经常性资金占用、 违规担保等侵害本公司利益的情形。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）控股股东芜湖 宏博模具科技有限公司（以下简称"宏博科技"）拟以其所持本公司部分 A 股股 票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"），详情见本 公司于 2024 年 3 月 16 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券获 得无异议函的公告》（公告编号：2024-018）。为保障本次可交换债券持有人交 换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，宏博科技拟将其持 有的本公司 14, ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-056 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2023 年年度利润分配 方案已经 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1．2024 年 5 月 14 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，实施利润分配方案如下："公司拟以截至 2024 年 4 月 18 日的总股本 209,321,325 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 3.00 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人民币 62,796,397.50 元，占 2023 年度归属于母公司所有者的净利润的 31.05%，本次派发现金红利后剩余 未分配利润结转至以后年度。"在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变 动的，将按照 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司业务分为装备制造和零部件两大块 [1] - 装备制造业务订单充足,预计全年可贡献2.2亿利润 [2][3] - 零部件业务正处于起步阶段,预计全年可贡献3-5千万利润 [3] - 公司联营企业投资收益有持续性,预计全年可贡献1亿以上利润 [4][5] - 公司业绩有较强确定性,预计全年利润可增长80% [5][6] - 未来几年公司业绩有望保持30%以上增长 [6] - 公司当前估值处于低估水平 [6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 对公司联营企业投资收益的持续性有何看法 [4] **回答** 公司联营企业投资收益主要来自陈飞润湖,其业绩与下游奇瑞汽车需求强相关,目前奇瑞销量增长良好,预计今年可贡献1亿以上利润 [4] 问题2 **提问** 公司装备业务受原材料价格影响如何 [5] **回答** 公司装备业务主要原材料为钢材,目前钢价处于相对低位,对公司影响较小,装备业务确定性较强 [5] 问题3 **提问** 公司未来发展前景如何 [6] **回答** 公司未来几年业绩有望保持30%以上增长,装备、零部件和联营企业投资收益均有较强确定性,公司当前估值处于低估水平 [6]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司业务分为装备制造和零部件两大块 [1][2] - 装备制造业务主要客户包括国内外各大主机厂,奇瑞占比约15% [1] - 零部件业务目前主要来源于单一大客户奇瑞 [1][2] 装备业务表现 - 装备业务订单充足,目前在手未交付订单约38亿元 [2] - 装备业务盈利稳定,与下游需求较为脱钩 [2][3] - 预计装备业务全年可贡献利润约2.2亿元 [3] 零部件业务表现 - 零部件业务是公司近两年发展的第二增长曲线 [2] - 去年零部件业务收入接近3亿元,但尚未实现盈利 [2] - 预计今年零部件业务收入有望实现两倍增长,并实现盈利 [2][3] - 零部件业务主要包括动力总成、冲压件和车身件等产品 [4] - 公司正在积极拓展非奇瑞客户,提升单车配套价值 [4][5] 联营企业投资收益 - 联营企业投资收益主要来自陈飞润虎,与奇瑞销量强相关 [5][6] - 预计今年联营企业投资收益可达1亿元以上 [6] 公司业绩展望 - 预计公司今年利润有80%左右增长 [6] - 未来几年公司业绩有望保持30%以上增长 [6] - 公司当前估值处于较低水平,PEG约0.3 [6] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-055 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于公司增资完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开公司第三届董事 会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议以及2024年5月14日召开公司2023年年度股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具 体内容详见公司于2024年4月23日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-043）以及公司于2024年5月15日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-054）。 6、成立日期：2002年03月15日 7、住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号 8、经营范围：开发、设计、制造汽车 ...

报告公司投资评级 瑞鹄模具(002997)的投资评级为增持(首次) [4] 报告的核心观点 1. 公司深耕设备业务二十年，客户优质订单饱满 [1][2] 2. 轻量化零部件业务开始放量，成为公司第二增长曲线 [2] 3. 入股达奥，新增副车架业务提升价值量，并与现有业务协同 [3] 4. 公司设备+汽车零部件业务齐头并进，开启高速成长之路 [4] 报告内容总结 公司背景 1. 公司深耕汽车设备业务二十年，在模具、检具和产线自动化设备等领域有核心竞争力 [1][2] 2. 公司与全球车企建立了良好的合作关系，是奇瑞、小米、奥迪等车企的供应商 [1] 3. 公司管理层产业背景深厚，与奇瑞汽车关系密切 [11][12] 4. 公司通过员工持股深度绑定核心人才 [13] 业务发展 1. 公司装备业务订单饱满，基本盘稳健上升 [1] 2. 公司轻量化零部件业务开始放量，成为公司第二增长曲线 [2] 3. 公司入股达奥，新增副车架业务提升价值量，并与现有业务协同 [3] 4. 新能源车加速迭代,公司装备制造业务充分受益 [18][19][20] 5. 汽车轻量化浪潮下,铝合金一体化压铸零部件前景广阔 [31][32][33][34][35] 财务表现 1. 公司营收和利润保持高增速,盈利能力持续增强 [13][14][15][16] 2. 公司毛利率和净利率领先同行 [26][27] 3. 公司装备制造和轻量化双轮驱动,业务放量可期 [37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 投资建议 1. 公司设备+汽车零部件业务齐头并进,开启高速成长之路 [4] 2. 预计2024-2026年公司营收和净利润将快速增长 [51][52][53][54][55][56] 3. 公司估值合理,给予"增持"评级 [4]

一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-054 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共6人，代表股份 96,168,600股，占上市公司有表决权总股份的45.9430％。其中： 2.会议主持人：公司董事长柴震先生； 3.现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30； 4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...