本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-014 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十九次董事会会议决议的公告 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"、"公司"或"本 公司"）二届十九次董事会会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等形式发出会议 通知，于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼 会议室以现场+视频的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列 席了会议，董事长李晓彤先生主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议 参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一季度 报告>的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第十二次会议已于 2024 年 4 月 23 日审议 通过本议案。 具体内容详见 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事长李晓彤先生已 于近日向公司董事会递交书面辞职报告，拟申请辞去公司董事长、董事及董事会 专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于董事长 拟辞职的提示性公告》。 根据公司控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"） 推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年4月26日召开的二届十九 次董事会会议审议通过了《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议 案》，同意选举宋新明先生为公司第二届董事会非独立董事（简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司2024年第三次 独立董事专门会议于2024年4月24日审议通过上述议案。 补选宋新明先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。本次补选董事事项尚需提交公司股东 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-019 南方电网综合能源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届十九次董事会会议审议通过， 公司董事会决定召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2024年5月17日（星期五）下午15:30开始 （2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"南 网能源"）二届十九次董事会会议决议，公司决定于2024年5月17日（ ...

自任职以来，李晓彤先生勤勉尽责，带领董事会充分发挥"定战略、做决策、 防风险"作用，促进公司治理水平有效提升；把航定向，带领管理层和全体员工 坚定战略选择，专注提升公司综合能源核心竞争力，大力推动业务转型升级，积 极服务国家"双碳"目标。作为公司董事长，李晓彤先生高度重视投资者权益维 护，推动公司不断提升信息披露透明度、加强投资者关系建设，促进上市公司质 量进一步提升。公司及公司董事会对李晓彤先生在任职期间为公司稳健经营和高 质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 南方电网综合能源股份有限公司 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-017 关于董事长拟辞职的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长李晓彤先生递交的书面辞职报告。李晓彤先生因工作调整原因申请拟辞 去公司第二届董事会董事长、董事和董事会战略与投资委员会主任委员职务。 李晓彤先生的辞职将在公司新任董事长选举产生之日生效。在新任董事长选 举产生之 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-013 南方电网综合能源股份有限公司 关于2024年第一季度拟投资节能服务项目新增电力 相关设备装机容量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事节能服务， 为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式 综合节能服务。公司工业节能——分布式光伏节能业务及综合资源利用业务等涉 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（以下简 称"《行业信息披露指引》"）中规定的电力相关业务。 公司通过分布式光伏等方式提高客户清洁能源使用比例，通过开发分散式风 电、农光互补等项目推动资源综合利用，积极落实国家绿色发展、节能减排政策， 促进发展新质生产力。根据《行业信息披露指引》第五章的有关规定，现将2024 年第一季度公司通过决策审批拟开展的项目中涉及电力业务的有关情况公告如 下： 一、2024年第一季度拟新增电力相关业务情况 2024年第一季度，公司经决策拟开展电力业务项目情况如下： 上述装机容量及 ...

南方电网综合能源股份有限公司 关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-012 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更全面、更深入地了解公司 2023 年经营业绩和未来发展方向等内容，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）参加 中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网"）控股上市公司 2023 年度 集体业绩说明会，通过视频与网络文字互动相结合的方式，与广大投资者进行互 动交流。 一、会议主题及类型 本次业绩说明会将围绕国务院国资委提高央企控股上市公司质量专项工作 关于"争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率"的要求， 秉承让投资者"走得近、听得懂、看得清、有信心"的原则，以"坚持以投资者 为本，全面提高上市公司质量，加快发展新质生产力"为主题，向市场充分展现 南方电网 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网综合能源股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为南方电网综合能源 股份有限公司（以下简称"南网能源"或"发行人"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，南网能源首次公开发行股票并上市持续 督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规规定，出具本保 荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 | 保荐人名称： | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址： | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：南网能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李庆利 | 联系电话：020 38381070 | | 保荐代表人姓名：温家明 | 联系电话：020 38381070 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用。公司已于 2022 年 12 月 | | | 将节余募集资金永久 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入29.9亿元，同比增长3.5%，归母净利润3.1亿元，同比下降43.9%[1] - 预计2024-2026年归母净利润将分别为4.9/8.1/9.5亿元，同比增长57%/67%/17%，维持“买入”评级[2] - 公司2024-2026年营业收入、EBITDA、归母净利润、EPS、市盈率等指标均呈现稳步增长趋势[3] - 公司预计2024年至2026年净利率逐年增长，但2024年净利率预计下降至14.9%[18] 业务展望 - 公司计划在2024年开展固定资产投资约80亿元，重点投向分布式光伏、分散式风电及节能等业务，投资规模大幅增长[2] - 公司将重点发展分布式光伏、分散式风电等工业节能业务，退出生物质发电等非优势领域，以实现持续稳健增长[5] - 公司节能服务业务主要包括工业节能、建筑节能、城市照明、节能咨询服务及节能改造工程服务，预计各业务领域将保持稳定增长[6] 风险提示 - 风险提示中指出合同能源管理模式存在不确定因素，可能影响公司项目投资回收和经济效益[24] - 分布式光伏节能服务可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素，项目实施存在一定不确定性[25] - 生物质综合利用项目退出进展不达预期可能受房地产市场低迷、煤价上涨等因素影响[26]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为29.88亿元，同比增长3.46%[1] - 公司2023年归母净利润为3.11亿元，同比下降43.90%[1] - 公司2023年ROE为4.61%[1] - 公司2025年营业利润预计为1097百万元[1] - 公司2024年资产总计预计为22879百万元[1] 生物质业务 - 公司生物质业务出现亏损，主要原因是机组停产检修和补贴不到位等多种因素综合影响[1] - 公司生物质业务将进行战略退出，未来盈利拖累有望减小[11] 分布式光伏业务 - 公司分布式光伏业务发展迅速，新增分布式光伏装机容量506.29MW，毛利率为65.12%[1] - 公司分布式光伏业务持续快速发展，2023年新增装机容量达506.29MW，累计投运装机容量1865.99MW，同比增长37.24%[9] 工业节能业务 - 公司工业节能业务收入稳健增长，建筑节能业务收入也有所增长，但综合资源利用业务收入大幅下降[5] - 公司工业节能业务预计2024-2026年分布式光伏项目新增装机容量均为600MW，毛利率逐年提升[13] 未来展望 - 公司分散式风电业务推进，发展源荷聚合服务业务商业模式，抢抓国家“千乡万村驭风行动”[12] - 公司2024-2026年预计收入分别为35.36/41.74/48.27亿元，归属母公司净利润为5.75/7.57/9.25亿元，年增速分别为84.9%/31.8%/22.1%[17] - 公司2024-2026年EPS分别为0.15/0.20/0.24元，对应PE分别为32.8/24.9/20.4x[18] - 给予公司2025年27-28倍PE，对应公司权益价值204-212亿元，合理价格为5.40-5.60元/股，较当前股价有8-12%的溢价空间[18]