股东大会出席情况 - 出席股东大会共472人，代表股份213,708,813股，占比31.1789%[2] - 现场会议6名代表，股份128,634,791股，占比18.7671%[2] - 网络投票466人，股份85,074,022股，占比12.4118%[2] 议案表决情况 - 《调整募投项目规模并补流议案》同意213,245,211股，占比99.7831％[3] - 《制定<选聘制度>议案》同意213,251,311股，占比99.7859％[5] - 《调整募投项目规模并补流议案》反对177,502股，占比0.0831％[3] - 《制定<选聘制度>议案》反对177,102股，占比0.0829％[5] - 《调整募投项目规模并补流议案》弃权286,100股，占比0.1339％[3]

股权情况 - 公司持有集能新材料37.50%股权[2] 交易数据 - 2025年度与集能新材料预计交易金额不超57200.00万元[2] - 2025年预计委托石墨化加工金额56700.00万元，销售尾粉金额500.00万元[7] - 2024年委托石墨化加工实际发生金额32689.00万元，销售尾粉229.92万元[9][10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，集能新材料总资产632803539.95元，净资产470990668.34元[11] - 2024年1 - 12月，集能新材料营收307255720.07元，净利润56774019.18元[11] 决策情况 - 2025年1月13日，公司审议通过日常关联交易议案[5] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[19]

股东大会信息 - 2025年12月28日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 2025年1月13日16:30现场会议在湖南长沙岳麓区召开[6] 投票情况 - 交易系统投票时间为2025年1月13日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间为2025年1月13日9:15－15:00[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东等代表128,634,791股，占比18.7671%[8] - 参与投票股东等代表213,708,813股，占比31.1789%[8] 议案审议情况 - 两个议案均通过董事会和监事会审议[10] - 《关于调整部分募投项目议案》同意213,245,211股，占比99.7831%[12] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》同意213,251,311股，占比99.7859%[12]

培训情况 - 2024年12月24日完成对中科电气相关人员持续培训[2] - 培训采取现场和线上授课交流及书面资料学习方式[3] - 培训重点介绍募集资金规范使用等内容[3] 人员信息 - 培训人员包括董瑞超和黄鹏[5] - 参加培训人员包括公司董事、监事等[5] 其他 - 报告于2025年1月8日签章[8]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职及信息披露程序合规[1] 内部控制 - 内部审计制度和部门设立合规，各层级报告和审计工作按季度开展[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项，流程符合规定[2] 其他方面 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] - 现场检查未发现问题[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年12月27日召开，9名董事全部出席[1] - 公司决定于2025年1月13日召开第一次临时股东大会[6] 议案决议 - 调整募投项目投资规模，涉及资金79,507,484.01元并永久补充流动资金，议案待股东大会审议[2][3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》通过[4] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》待股东大会审议[5]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行81,102,941股，募资2,205,999,995.20元，净额2,181,415,728.57元[2] - 截至2024年12月13日，2021年定增直接投入募集资金172,269.00万元[3] 项目投资 - 年产5万吨负极材料项目承诺投资80,000.00万元，累计投入59,220.21万元，进度74.02%[4] - 年产3万吨负极材料及4.5万吨石墨化项目承诺91,141.57万元，累计投入66,022.40万元，进度72.43%[4] - 补充流动资金项目承诺47,000.00万元，累计投入47,026.39万元，进度100.06%[4] 项目调整 - 拟调减79,507,484.01元用于永久补充流动资金[7] - 年产5万吨负极材料项目调整后投资规模72,049.25万元[10] - 2024年12月27日董事会通过调整议案，尚需股东大会通过[12][13]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知于2024年12月24日发出[1] - 会议于2024年12月27日下午1:00召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案情况 - 审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》[2] - 该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

募资情况 - 2022年向11名特定对象发行股票81102941股，发行价27.20元/股，募资净额2181415728.57元[4] - 截至2024年12月13日，2021年定增事项直接投入募集资金172269.00万元[5] 项目投资 - “湖南5万吨负极材料项目”承诺净额80000.00万元，累计投入59220.21万元，进度74.02%[6] - “年产3万吨负极材料及4.5吨石墨化项目”承诺净额91141.57万元，累计投入66022.40万元，进度72.43%[6] - “补充流动资金”承诺47000.00万元，累计投入47026.39万元，进度100.06%[6] 项目调整 - 拟调减“湖南5万吨负极材料项目”部分工序设备，涉及79507484.01元，资金补流[2] - 该项目投资规模从80000.00万元调至72049.25万元[9] 审批情况 - 审计委员会、监事会、保荐人同意调整，尚需股东大会审议[3][9]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会讨论聘请议案[7] 改聘要求 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成，新所近三年未受相关处罚[5][14] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量[14] - 董事会审议通过议案后通知相关方参会，为前任陈述意见提供便利[15] 分值权重与费用规定 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] 人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[12] 其他规定 - 公司改聘会计师事务所有五种情况[14] - 拟改聘事务所应披露相关信息[15] - 事务所主动终止审计应说明公司有无不当情形[15] - 公司对选聘等文件资料应妥善保存，期限为选聘结束之日起至少10年[17] - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[19] - 制度由董事会制定并解释，经股东大会审议通过后实施[19] - 制度未尽事宜或冲突时以相关法律等规定为准[19]