股份回购 - 2023年9月28日董事会同意1 - 2亿元自有资金回购，不超16元/股[1] - 2024年2月4日董事会调整回购资金为3.5 - 7亿元[2][3] - 2023年11月10日至2024年4月12日实际回购[4] - 截至2024年4月12日，累计回购37,884,094股，均价9.29元/股，金额3.52亿元[4] 股份注销 - 2024年4月25日董事会拟变更用途为注销并减资[5] - 2024年7月25日完成回购股份注销[1][5] 股本变动 - 总股本由723,310,765股变为685,426,671股[1] - 注册资本由723,310,765元变为685,426,671元[5] 流通股变动 - 限售条件流通股变动后占比从14.11%变为14.89%[7] - 无限售条件流通股变动后占比从85.89%变为85.11%[7]

预计净利润增长情况 - 2024年上半年，中科电气预计净利润为5,621万元至7,495万元，同比增长145%至160%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为7,658万元至9,323万元，同比增长169%至184%[4] 净利润改善原因 - 2024年上半年，公司净利润由于下游客户需求增长和降本增效措施效果的持续释放，同比大幅改善[6]

股权质押 - 余新办理2318万股股份质押展期，占其所持股份28.75%，占总股本3.20%[2] - 余新办理668万股股份补充质押，占其所持股份8.29%，占总股本0.92%[3] - 余新累计质押2986万股，占其所持股份37.04%，占总股本4.13%[5] 股东持股 - 余新持股8061.3万股，持股比例11.15%[5] - 李爱武持股3038.1749万股，持股比例4.20%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股11814.1379万股，持股比例16.33%[5]

二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 余新 | 80,613,000 | 11.15% | 23,180,000 | 28.75% | 3.20% | 23,180,000 | 100% | 37,279,750 | 64.91% | | 李爱武 | 30,381,749 | 4.20% | 0 | 0.00% | 0.00% | - | - | 22,786,312 | 75.00% | | 余强 | ...

担保额度 - 公司及子公司间担保总额不超125亿，有效期一年[1] - 公司为子公司担保不超120亿，子公司为公司担保不超5亿[1] - 为湖南中科星城向交通银行担保最高债权本金余额2亿[2] 实际情况 - 截至公告日，实际对外担保总额64.0675亿元[5] - 实际对外担保总额占最近一期经审计净资产136.48%[5] - 无逾期对外担保及为关联方担保情况[5]

股份与分红 - 公司回购专用证券账户持有股份37,884,094股[2] - 以685,426,671股为基数派发现金红利[2] - 每10股派1.50元（含税），总额102,814,000.65元[2] 时间安排 - 2023年度预案2024年5月17日获股东大会通过[3] - 股权登记日2024年6月4日，除权除息日2024年6月5日[6] 分派对象与方式 - 截止2024年6月4日收市后全体股东为分派对象[7] - 委托代派A股股东红利2024年6月5日划入账户[8] - 5位A股股东红利公司自行派发[8][9]

报告公司投资评级 - 报告给予中科电气"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 中科电气是经验丰富的负极厂商,客户覆盖面广,且盈利能力仍有一定的修复空间 [4] - 2023年公司负极业务盈利承压,主要受锂电负极需求增速放缓和市场竞争加剧的影响,负极材料产品价格呈现下降趋势 [2] - 公司2023年实现负极材料出货量14.5万吨,同比增加20.11%,出货量排名全国第四,市占率8.77% [2] - 公司预计2024年一季度出货接近4万吨,单价约2.5万元/吨,单吨扣非净利润接近0.1万元/吨,随着二季度产销逐渐饱满,单吨净利仍有一定的修复空间 [2] - 公司拟投资设立摩洛哥项目公司,实施年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目,主要为解决欧美的补贴及关税政策问题,预计2026年一期产能有望落地并服务欧洲和北美客户 [3] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润3.40/5.46/7.48亿元,EPS分别为0.47/0.75/1.03元 [4] - 公司当前股价对应的PE分别为20.45/12.74/9.31倍 [4] - 公司2022年营业收入52.57亿元,同比增长139.61%;归属母公司股东净利润3.64亿元,同比下降0.35% [8] - 公司2023年营业收入49.08亿元,同比下降6.64%;归属母公司股东净利润0.42亿元,同比下降88.55% [2]

股东大会信息 - 公司2024年4月27日发布2023年度股东大会通知[4][5] - 现场会议2024年5月17日14:30在长沙召开[6] - 网络投票时间为5月17日9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份84,213,100股，占比12.2862%[8] - 参与现场及网络投票股东等共19名，代表股份105,579,849股，占比15.4035%[8] 议案审议情况 - 本次股东大会审议10项议案，议案5、9需特别决议通过[10][11] - 各议案表决同意股数占比大多超99%，所有议案均有效通过[13][14][15][16][18][19][20][22][23][24][26][27][28] 市场扩张 - 《关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》获通过[26]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-045 湖南中科电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2：30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智 慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公 司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见 证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 19 人，代表公司 有表决权的股份数为 105,579,849 股，占公司有表决权股份总数的 15.4035%。其中：出 席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表 4 ...

股份回购与减资 - 公司变更回购股份用途，将37,884,094股用于注销并减少注册资本[1] - 回购注销及减资后，股本总额从723,310,765股减至685,426,671股[2] - 回购注销及减资后，注册资本从723,310,765元减至685,426,671元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2]