证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-019 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临 时）会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 名，其中董事邓丽琴、雷群安、钟刚强以通讯方式出席会议。公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由全体董事推举董事吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票 表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举吕志荣先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期与本届董事会董事 的任期相同。为保证公司正常经营，在公司正式聘任总经理之前，指定吕志荣先 生代行总经理职 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-021 深圳市朗科科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内 审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届的相关议案；于2024年2 月21日召开2024年第一次职工代表大会选举了第六届职工代表监事，并于2024 年2月27日召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时） 会议选举了董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表，具体情况如下： 一、公司第六届董事会、监事会、高级管理人员及相关人员构成情况 1、第六届董事会成员 非独立董事：吕志荣先生（董事长）、徐立松先生、于雅娜女士、张宝林先 生、杨春娜女士、邓丽琴女士 独立董事：罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生 2、第六届董事会专门委员会成员 | 委员会 | 组成人员 | 召集人 | | -- ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-017 深圳市朗科科技股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 23 日收到委托律师事务所转交的中华人民共和国最高人 民法院（2023）最高法知行终 884 号《行政裁定书》，百望金赋科技有限公司于 2024 年 1 月 30 日向最高人民法院提出撤回上诉的请求，最高人民法院认为，百望金赋 科技有限公司在本案审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，最高人民法 院予以准许。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十二条之规定，裁定如下： 准许百望金赋科技有限公司撤回上诉。 一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、有关本案的基本情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"朗科科技"）于 2022 年 10 月 31 日收到北京知识产权法院送达的起诉材料，获知北京知识产权法院于 2022 年 6 月 30 日立案受理了原告百望金赋科技有限公司（以下简称"百望金赋"）诉被 告国家知识产权局，第三人深圳市朗科科技股份有限公司发明专利权无效行政纠 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-016 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选 举。 公司于2024年2月21日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表 民主投票，同意选举姚旭峰先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）， 与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第 六届监事会，任期同公司第六届监事会任期一致。 附件：第六届监事会职工代表监事简历 特此公告。 姚旭峰先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东和公司董 事、监事、高级管理人员无关联关系。姚旭峰先生没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-015 深圳市朗科科技股份有限公司 关于与中兴通讯等三方签订合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议自甲、乙、丙、丁四方代表签字并盖章之日起成立并生效。本协议为 意向性框架协议，存在一定的不确定性，具体合作事宜由各方进一步协商并另行 签订协议确定。 2.本协议为意向性框架协议，不涉及具体金额，对公司本年度的经营业绩不会 产生重大影响。 一、协议签署概况 近日深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"朗科科技"）与韶 关市人民政府、中兴通讯股份有限公司（以下简称"中兴通讯"）和广东韶关数据 产业投资发展有限公司（以下简称"韶关数投"）签署了《韶关市人民政府 中兴 通讯股份有限公司 深圳市朗科科技股份有限公司 广东韶关数据产业投资发展有 限公司合作协议》（以下简称"《合作协议》"或"本协议"），拟在建设算力产业生 态、提升数据中心建设水平和数字化转型深度合作方面展开合作。 本协议签署方之一的韶关数投为公司控股股东韶关市城市投资发展集团有限 公司的全资子公司 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年二月 第一章 总则 第一条 为明确深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的职责和权限，规范监事会的议事及决策程 序，保障监事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定《深圳市朗科科技股份有限公 司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，受股东大会委托，对公司的经 营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大 会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为 及监事会的召集、召开、议事、表决程序的具有约束力的法 律文件。 第二章 监事 第四条 监事为自然人，有下列情形之一的，不得担任监 事： （一）具有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任 公司监事的情形之一者； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满 的； （三）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容； （四）被证券交易所公开认定为不适合 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-005 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十次（临 时）会议于 2024 年 2月 4 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均以通讯方式出席会议。会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由第五届监事会主席李泳著女士召 集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 （2）关于提名黄烽先生为第六届监事会股东代表监事候选人的议案 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 经监事会审议确定的第六届监事会股东代表监事候选人名单（排名不分先后） 为周翠娟、黄烽。公司第六届股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会股东代表监事就任前 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-004 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十八 次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 4 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 名，其中董事吕志荣先生、李泽海先生、罗绍德先生、雷群安先生、 钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人 提名的议案》，具体如下： （1）关于提名吕志荣先生为第六届董事会非独 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-010 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人雷群安作为深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人韶关市城市投资发展集团有限公司提名为深圳 市朗科科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性 文件和《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立 ...