中能电气股份有限公司 章程 中能电气股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 中能电气股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 通知 第二节 公告 中能电气股份有限公司 章程 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 中能电气股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-088 中能电气股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 25 日、 2023 年 11 月 10 日召开第六届董事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，同意变更公 司经营范围及修订公司章程。 近日，公司根据上述决议及福建省市场监督管理局对公司经营范围规范性描 述的指导，完成了福建省市场监督管理局变更登记手续并取得了福建省市场监督 管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 一、新取得的营业执照信息 本次变更仅涉及经营范围变更，其他事项不变。新取得的《营业执照》具体 信息如下： 统一社会信用代码：91350000743821715A 名称：中能电气股份有限公司 类型：股份有限公司(中外合资、上市) 住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路 法定代表人：陈添旭 注册资本：55757.732600 万人 ...

一、会议召开和出席情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在中国证 监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—15:00 期间的任何时间。本次 股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2023 年 11 月 10 日 14:30 在福州市仓 山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭 先生主持，除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场 会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议 的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 17 人，代表股份 228,821,680 股 ...

地址：福建省厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 层 电话：0592-3261888 传真：0592-3261922 邮编：361004 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海锦天城（厦门）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他规范性文件及《中能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受中能电气 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-086 中能电气股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告 深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的授 权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中能电气股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）（以下简称 "批复"），批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本 ...

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营业收入 - 2023年第三季度营业收入为493,839,301.61元，同比增长56.01%[5] - 2023年前三季度营业收入为1,131,416,588.78元，同比增长29.89%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为1,131,416,588.78元，同比增长29.89%[9] - 公司2023年第三季度营业收入为1,131,416,588.78元，较上年同期的871,085,663.75元增长30%[17] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,660,068.94元，同比增长10.48%[5] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为28,007,671.56元，同比增长10.10%[5] - 净利润为28,237,469.15元，较上年同期的25,366,708.05元增长11%[17] - 归属于母公司股东的净利润为28,007,671.56元，较上年同期的25,438,074.43元增长10%[17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为28,009,521.07元，同比增长4.8%[18] - 2023年第三季度归属于少数股东的综合收益总额为229,797.59元，同比增长421.8%[18] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-29,663,848.41元，同比下降175.84%[5] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,153,695,349.30元，同比增长47.2%[19] - 2023年第三季度收到的税费返还为3,209,363.73元，同比下降78.9%[19] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-29,663,848.41元，同比下降175.8%[20] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-153,474,651.14元，同比下降24.1%[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-19,979,433.30元，同比下降112.1%[20] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-202,758,644.28元，同比下降3,813.4%[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为229,382,709.80元，同比增长42.4%[20] 资产负债 - 2023年第三季度末总资产为2,548,187,186.79元，同比下降0.84%[5] - 2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,264,468,730.62元，同比增长1.81%[5] - 公司2023年9月30日的总资产为2,548,187,186.79元，较2023年1月1日的2,569,677,776.08元有所减少[15] - 流动资产合计为1,786,792,945.11元，较年初的1,837,670,611.70元有所减少[15] - 流动负债合计为1,092,536,796.87元，较年初的1,223,530,768.34元有所减少[16] - 货币资金为363,381,043.43元，较年初的536,774,562.18元减少32%[14] - 应收账款为892,331,910.53元，较年初的915,672,321.82元减少3%[14] - 存货为70,968,279.94元，较年初的77,647,157.99元减少9%[15] 非经常性损益 - 2023年第三季度非流动资产处置损益为-598,195.53元[5] - 2023年第三季度计入当期损益的政府补助为2,612,466.54元[5] - 2023年第三季度其他非经常性损益合计为2,035,542.67元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,878人[10] 再融资 - 公司启动向不特定对象发行可转换公司债券再融资事项，拟募集资金总额不超过4.00亿元[13] - 公司正在履行中国证券监督管理委员会注册程序，申请发行可转债[13] - 公司严格按照规定履行信息披露义务，具体内容详见巨潮资讯网相关公告[13] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，与上期持平[18] 税费 - 所得税费用为10,230,892.75元，同比增长235.85%[9] - 支付的各项税费为46,211,598.04元，同比增长56.94%[9] 营业成本 - 营业成本为914,598,997.72元，较上年同期的673,572,740.10元增长36%[17] 现金收支 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,153,695,349.30元，同比增长47.23%[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金为909,206,423.99元，同比增长67.36%[9]

中能电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为 公司独立董事，基于独立判断的立场，秉持审慎、负责的态度，对公司相关材料 进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第六届董事会第十次会议相 关事项发表如下独立意见： 关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的独立意见 本次调整融资及担保额度是为了进一步根据公司及下属子公司实际经营和 业务发展需求合理安排融资担保事宜，有利于保证公司及下属子公司生产经营活 动的顺利开展。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司及上市公司 本身，担保的财务风险处于可控范围内。本次调整事项审议和决策程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次事项，并同意将 该事项提交公 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-079 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东大会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式、电话通知等方式发 出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈 添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会审议了公司《2023 年第三季度报告》，董事会全体 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-085 中能电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2023年11月10日14:30 召开2023年第二次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月10日(星期五)14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月10日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日9:15—15:00期间 的任何时间。 3、会议召开地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号 4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会 5、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十次会议审议通过，公司 决定召开 2023 年第二 ...