2023年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘秀玲于 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；江西财经大学 会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，已取得深交所颁发的《上市公司 独立董事资格证书》。2012 年 5 月至 2015 年 8 月任深圳市南方农产品物流有限 公司、深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司财务总监、副总经理；2015 年 5 月至 2019 年 5 月，任深圳市果菜贸易有限公司党委副书记；2019 年 10 月至 2020 年 8 月，任广东群兴玩具股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起担任深圳 市鑫汇科股份有限公司独立董事，2020 年 1 月起至 2023 年 3 月任公司独立董事。 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规，以 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-027 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于深圳创世纪机械有限公司盈利预测 未实现情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）以发 行股份方式购买四川港荣投资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基金股份 有限公司和新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司 深圳创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）19.13%少数股东股权（以 下简称："本次交易"）。本次交易完成后，公司持有深圳创世纪 100.00%的股 权。公司就本次交易标的相关的盈利预测实现情况进行说明，具体如下： 一、评估方法及盈利预测情况说明 根据中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）出具的中联评报 字 2021 第 2825 号《广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的深圳市创世纪机械有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报 告》（以下简称"评估报告"），中联评估接受创世纪的委托，对深圳创 ...

2023年度独立董事述职报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鄢国祥） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制度的规定和 要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 2023 年度，本人积极出席股东大会、董事会和专门委员会会议及独立董事 专门会议，并认真审议会议议案，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立 意见，或依据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定通过独立董事专门会 议进行审议，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事 及专门委员会、独立董事专门会议的作用，维护公司和中小股东利益。现就本 人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一 ...

公司基本信息 - 公司名称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司，股票简称创世纪，代码300083[7] - 公司法定代表人为蔡万峰，注册地址在广东省东莞市长安镇上角村[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《证券日报》等[7] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[7] 报告期与分红计划 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[6] - 2023年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[138] 公司经营与财务风险 - 公司近期不存在对生产经营、财务和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素[2] - 面临宏观经济和行业景气度波动、市场竞争加剧等风险[76] - 公司数控机床部分核心零部件依赖进口，受国际贸易环境影响或致采购成本增加，将发挥规模及集采优势应对[77] - 公司业务拓展中应收账款可能面临回款风险，将强化管理、加强催收并建立长效机制[77] 公司子公司情况 - 公司子公司众多，包括深圳创世纪、东莞创群、宜宾创世纪等主营高端智能装备业务的子公司[5] - 深圳创世纪总资产66.02亿元，净资产32.88亿元，营业收入34.53亿元，净利润2.15亿元[66] - 创世纪工业装备（广东）有限公司总资产12000.56万元，净资产228.44万元，营业收入3709.54万元，净利润 - 2444.31万元[66] - 报告期内新设创世纪工业装备（广东）、（浙江）等多家公司，注销东莞劲鹏电子科技等多家公司[67][68][69][70] 公司财务数据 - 2023年营业收入35.29亿元，较2022年调整后减少22.04%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，较2022年调整后减少41.96%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.65亿元，较2022年调整后减少71.86%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.15亿元，较2022年调整后减少45.57%[11] - 2023年末资产总额84.39亿元，较2022年末调整后减少4.14%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产48.71亿元，较2022年末调整后增加5.72%[12] - 2023年四个季度营业收入分别为11.31亿元、9.24亿元、7.31亿元、7.43亿元[13] - 2023年非经常性损益合计1.30亿元，2022年为1.05亿元，2021年为1.20亿元[14] - 2023年公司实现营业收入35.29亿元，同比下降22.04%；归属于上市公司股东净利润1.94亿元，同比下降41.96%[40] - 2023年我国机床工具行业营收同比下降10.3%，利润总额下降35.8%，公司优势业务3C领域受消费电子下行等影响业绩不及预期[40] - 高端智能装备业务营收34.98亿元，占比99.11%，同比下降22.24%；数控机床（销售）营收34.27亿元，占比97.10%，同比下降22.51%[42] - 境内营收33.84亿元，占比95.88%，同比下降23.85%；境外营收1.45亿元，占比4.12%，同比增长74.84%[42] - 2023年通用设备制造业销售量16338台，同比下降28.86%；生产量15197台，同比下降21.69%；库存量5034台，同比下降18.48%[44] - 2023年通用设备制造业原材料成本26.01亿元，占比96.39%，同比降18.88%；人工工资5963.40万元，占比2.21%，同比降11.03%[45] - 2023年数控机床（销售）原材料成本25.53亿元，占比96.38%，同比降19.37%；人工工资5880.21万元，占比2.22%，同比降12.21%[45] - 2023年前五名客户合计销售金额4.73亿元，占年度销售总额比例13.39%；前五名供应商合计采购金额7.58亿元，占年度采购总额比例35.16%[46] - 2023年销售费用2.29亿元，同比降14.18%；管理费用2.17亿元，同比降23.55%；财务费用4310.00万元，同比降62.85%；研发费用1.39亿元，同比增18.30%[47] - 2023年经营活动现金流入28.55亿元，同比降29.08%；流出26.40亿元，同比降27.29%；净额2.15亿元，同比降45.57%[51] - 2023年投资活动现金流入23.72亿元，同比降18.99%；流出24.52亿元，同比降27.97%；净额-0.80亿元，同比增83.16%[51] - 2023年筹资活动现金流入15.83亿元，同比降42.46%；流出19.44亿元，同比降25.86%；净额-3.61亿元，同比降379.53%[51] - 2023年现金及现金等价物净增加额-2.27亿元，同比降580.66%[51] - 2023年投资收益1498.96万元，占利润总额8.36%；公允价值变动损益5237.64万元，占29.21%；资产减值-2841.11万元，占-15.84%[52] - 2023年末货币资金6.05亿元，占总资产7.17%，较年初降2.26%；应收账款15.15亿元，占17.96%，较年初升0.03%[54] - 2023年末存货12.95亿元，占总资产15.35%，较年初降3.25%；投资性房地产4.94亿元，占5.85%，较年初升1.13%[54] - 2023年末固定资产11.99亿元，占总资产14.21%，较年初升5.63%；在建工程1388.41万元，占0.16%，较年初降2.34%[54] - 2023年末短期借款1.82亿元，占总资产2.16%，较年初降3.43%；合同负债2.12亿元，占2.51%，较年初降1.76%[54] - 2023年末交易性金融资产1.20亿元，占总资产1.43%，较年初升0.52%；应付债券3.11亿元，占3.68%，年初为0[54][56] - 报告期末受限资产合计4.15亿元，包括货币资金5233.35万元、交易性金融资产5021.66万元等[58] - 报告期投资额为15.20亿元，较上年同期的12.61亿元增长20.54%[59] - 浙江创世纪高端数控机床研发制造产业化生产基地项目本报告期投入1.96亿元，截至报告期末累计投入3.95亿元[60] - 证券投资期末账面价值为1.20亿元，报告期损益为2753.60万元[61] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为19449.30万元，母公司净利润为 - 234.32万元[138] - 截至2023年末，母公司未分配利润为 - 224677.27万元，合并报表未分配利润为 - 208217.21万元[138] 行业市场情况 - 2023年我国中、低端数控机床国产化率分别高于65%、82%，高端数控机床国产化率约10%[17] - 2023年金属加工机床进口额61亿美元，同比降7.5%，出口额77.8亿美元，同比增25.4%，贸易顺差16.8亿美元[18] - 2024年全球AI手机渗透率约4%，出货量有望超1亿部；2027年渗透率约40%，出货量有望达5.22亿部[36] - 2023年下半年消费电子行业周期复苏，钛合金材料应用增加钻攻机产品需求[36] - 2023年中国金属切削机床产量达61万台，同比增长35.56%[71] 公司产品与业务 - 公司定位为“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”，核心主业为高端智能装备业务[19] - 公司产品涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域，是国内同类型企业中技术和产品宽度较广的企业之一[19] - 公司钻铣加工中心全球累计销量超90,000台，2022年入选国家工信部制造业单项冠军产品[19] - 公司钻铣加工中心已升级至第八代——高效型五轴联动钻铣加工中心[19] - 公司立式加工中心累计销量近40,000台，位居行业之首[20] - “856”系列立式加工中心近三年累计销量超20,000台[20] - 公司针对新能源汽车轮毂加工推出立式加工中心“T - V870W”[21] - 公司推出T - V1285W立式加工中心用于新能源汽车零部件加工[22] - 公司推出定梁龙门加工中心G - V系列机型，用于多行业零件加工[22] - 公司推出高速高效轻型龙门加工中心“G - M2030L”用于新能源汽车大尺寸铝型材等加工[23] - 赫勒高效卧式加工中心HQ5缩短工件30%的试制周期，加工效率提高16.8%[24] - 公司推出双交换工作台卧式加工中心DH - 63用于复杂异型零件加工[24] - D - L系列数控卧式车床快移速度30m/min[25] - 多通道高速精雕加工中心较单头机单位时间产能翻1.7 - 3倍[27] - 五轴高端机床是公司现阶段积极培育的产品[27] - 公司目标是稳步攻占五轴联动加工中心高端市场，实现进口替代，培育新业绩增长点[28] - 公司推出高效型五轴联动钻铣加工中心T - 500U，适用于3C及智能穿戴等领域[28] - 公司推出五轴联动龙门加工中心G - VU2040，用于新能源汽车复杂零件加工[29] - 公司推出卧式五轴加工中心H - 1560U，应对新能源汽车压铸零件加工[30] - 公司推出立式五轴加工中心系列5款产品，可加工多种材料和规格零件[30] - 合资公司霏鸿智能推出五轴联动铣车复合加工中心系列5款产品[31] - 公司推出创世纪“机床云”平台，助力客户打造“数字车间”[31][32] - 公司针对高端机床推出虚拟机床，降低工件打样成本[32] - 公司面向新能源汽车产业链推出三电等系统整体解决方案[32] - 公司研发围绕“整机+”展开，加大五轴等高档数控机床研发[32] - 通用领域立式加工中心累计销量近40,000台[34] - 3C领域市场占有率领跑行业，通用领域业务多点开花，新能源领域产品获认可，五轴高端市场开拓良好开局[33][34][35] - 公司推进通用领域各机型销售，提升市场占有率驱动业绩增长[36] - 公司推出新能源专机，联合压铸厂商推出行业整体解决方案提升业绩[36] - 公司五轴产品研发取得实质进展，多款五轴高端数控机床已批量销售[35] - 公司销售模式以直销为主，在特定区域采用代理商销售模式[33] - 公司推出“赫勒”“创世纪”品牌，分别专注高端智能装备和新能源汽车行业垂直解决方案[35] - 部分高端产品已批量出货，多款产品在研，高端产品放量将积极影响业绩[37] - 积极开拓海外市场，推进海外营销网络和生产基地建设，创造新业绩增长点[37] - 国家利好政策支持下，数控机床更新替换需求释放将推动公司业绩提升[37] - 采取多项措施促进业绩提升，包括管控成本、推进机型迭代、控制费用率、优化业务结构[37] - 立足核心主业，深耕中高端数控机床市场，巩固规模优势并拓宽新赛道[37] - 四大产业基地先后投产，产能规模在行业内领先[38] - 研发投入绝对金额在机床上市公司中领先，未来将持续加大机床研发投入[38] - 截至2023年12月31日，拥有有效专利709件，其中发明专利53件、实用新型538件、外观设计118件；累计获得商标75件、软件著作权75件[39] - 荣获多项质量与品质殊荣，核心商标被评为广东省著名品牌，品牌美誉度高[39] - 建立供应链四大管控系统，实现生产过程全生命周期高效管理[39] - 拳头产品钻铣加工中心Q4出货同比增长超120%，占全年出货比例超35%；优势产品立式加工中心全年销售近6000台；海外全年销售订单同比增长超100%[41] - 新成立的第二事业部对标台韩中高端新产品首年订单额近5000万元，对标日本友商中高端新产品首年订单额超2000万元；新能源特战队拓展客户数量超160家[41] - 2023年公司在研产品超60项，已量产57项，均为中高端机型；核心部件DD转台和摆头在研项目5项，进入样机试制阶段[41] - 2023年公司投资参股3家企业，分别为安庆精研精密机械科技有限公司、乔那科数控装备（江苏）有限公司、深圳聚维新信息技术有限公司[41] - 报告期内公司管理费同比2022年下降超20%，库存管理优化效果明显[42] - 钻铣、龙门、立式等多种加工中心产品有新机研发完成或进入量产、试产阶段[48][49] - 2023年研发人员数量380人，占比17.35%；研发投入金额1.39亿元，占营业收入比例3.94%；研发支出资本化金额为0[50] - 2023年因业务发展设立5家公司，因业务调整注销4家公司、完成1家公司股权转让[45][46] 公司未来规划 - 公司坚持“1 - 3 - 8”战略，目标是扩大高端市占率，实现高端机床自主化[73] - 公司将布局全球营销网络，建立东南亚和北美地区营销支点[73] - 2024年公司将从经营提升、组织发展和管理变革三个维度聚焦主业发展[73] - 公司将巩固在3C领域竞争优势和市场占有率，推进钻攻机产品向五轴高端化升级[73] - 打造国际品牌，加大通用市场资源投放，提高立式加工中心市场占有率[74] - 加快丰富产品线，拓宽新能源和高端应用赛道，扩大业务规模[74] - 提升技术创新

致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")、《广东 创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规的 规定，广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度第二次临时股东大会，出具 本法律意见书。 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所 律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程 序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的 内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿就此承担相应 的法律责任。法律意见书内容如下: 一、股东大会召集程序的合法有效性 本次股东大会的召集、召开 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-012 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议于2024年4月2日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年3月26日以电子邮件等方式向监事会成员发出， 本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无 异议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》 公司根据法律法规、规范性文件及实际需要，参照中国证监会公布的《上市 公司独立董事管理办法》，修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中 涉及独立董事的相关条款。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 ...

金融衍生品交易管理制度 金融衍生品交易管理制度 金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司及各全资、控股子公司、孙公司（以下简称"下属公司"）金融衍生品交 易行为及相关信息披露工作，防范相关交易风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"金融衍生品"，是指场内场外交易、或者非交易的， 实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资 产可以包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可以是上述基 础资产的组合；既可采取实物交割，也可采用现金差价结算；既可采用保证金或 担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及下属公司的金融衍生品交易业务。下属公司进 行金融衍生品交易，应当按照本制度进行。未经公司审批同意，下属公司不得操 作该交易。 第二 ...

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立广东创世纪 智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）权责利相匹配的激励约束 机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司 董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、 持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广 东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围及原则 第二条 本制度适用于下列人员： 1、董事：包括董事长、非独立董事、独立董事； 2、监事：包括监事会主席、非职工代表监事、职工代表监事； 3、高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等； 4、公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 本 ...

薪酬与考核委员会工作细则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第八条 董事辞职导致委员低于法定或本细则规定的最低人数的，或者委员 1 薪酬与考核委员会工作细则 会中独立董事所占比例不符合要求的，拟辞职的董事应当继续履行职责至新任董事 产生之日。公司应当自董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定 ...

股东大会议事规则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司 ")行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则》和《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利 ...