| | | | 一、审计报告………………………………………………………………第 1—6 页 | | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表………………………………………………………………第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………………………第 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………………………第 8 | | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………………… 第 9 页 | | | | （四）母公司利润表………………………………………………………… 第 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………………… 第 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………………… 第 12 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………………… 第 13 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………………… 第 14 页 | | | | 三、财务报表附注………………………… ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-25 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）交易目的：为提高公司应对外汇风险的能力，更好地防范或降低公司 所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范或降低汇率波动对公司 利润和股东权益造成不利影响，公司拟以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业 务。 （2）交易品种或交易工具：包括但不限于远期结汇、人民币期权、利率掉 期等单项衍生产品以及上述产品组成的复合结构产品。 （3）交易场所：经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易 业务经营资格的金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。 （4）交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过 0.5 亿美元（或等值外币），预计在交易期限内任一交易日持有的最高合 约价值不超过 11 亿美元（或等值外币）。 2、审议程序：公司于 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-26 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产 减值准备的具体情况公告如下： 一、本报告期内计提资产减值准备情况概述 公司按照企业会计准则的相关要求以及证监会《会计监管风险提示第 8 号——商 誉减值》的要求，对 2023 年度存在减值迹象的资产以及对所有投资形成的商誉进行全 面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备共计 21,826.33 万元，详情如下表： 注：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1 单位：万元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提 其他 转 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | | ...

独立董事 2023 年度述职报告 （孙进山） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 和第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，在2023年度工作中，定期了解公司的财务和经营 情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各 项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人孙进山，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。中国注 册会计师非执业会员。曾任职深圳技师学院，历任深圳劲嘉集团股份有限公司独立 董事、庞大汽贸集团股份有限公司独立董事、深圳达实智能股份有限公司独立董事、 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有 ...

根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 深圳市长盈精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市长盈精密技术股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 公司内部控制的目标是：①建立和完善符合现代管理要求的治理结构，形成 科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；②建立 行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动正常运行；③ 建立良好的企业内部经 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 号），并经深圳证券交易所同意，本公司 由联席主承销商国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,996,168 股，发行价为每股人民币 20.88 元，共计募集资金 1,899,999,987.84 元，坐扣承销和保荐费用 16,981,132.08 元（不含税） 后的募集资金为 1,883,0 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 章 程 二〇二四年三月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （梁融） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 和第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，在2023年度工作中，定期了解公司的财务和经营 情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各 项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人梁融，1980年出生，中国国籍。曾任职上海市锦天城（深圳）律师事务所、 北京市盈科（深圳）律师事务所、万商天勤（深圳）律师事务所。现任广东知恒律 师事务所高级合伙人，深圳市长盈精密技术股份有限公司、贤丰控股股份有限公司、 深圳市一博科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《深圳市长 盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市长盈精密技术股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、公司 2023 年度生产经营情况 2023 年公司全年实现营业总收入 137.22 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8,570.28 万元。报告期内，公司继续聚焦消费电子精密零组件及新能源产品零组件两大 主营业务，在面临上半年终端需求疲软的压力之下，紧跟行业发展趋势和客户需求，稳扎 稳打，在收入规模同比下降的情况下实现了归属于上市公司股东净利润的翻番。 （一）消费电子业务 报告期内，受上半年下游需求疲软影响，公司消费电子业务共实现营收 101.32 亿元， 较 2022 年下降 19.63%。虽然营收规模略有 ...