深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表，以及财务报表附注业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年决算数据（合并数据）报告如下： | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | | | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | | | 货币资金 | 2,257,414,534.55 | 12.15% | 1,735,061,022.40 | 9.87% | 2.28% | | 交易性金融资产 | 42,082,416.67 | 0.23% | 20,082,416.67 | 0.11% | 0.12% | | 应收票据 | 6,193,412.89 | 0.03% | 30,282,449.93 | ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-19 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月18 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预 案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 董事会审议并通过了关于公司2023年度利润分配预案的议案，同意将2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《公 司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等的相关规定，公司的利润 分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的 长远利益和可持续发展的原则。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润 为正值，且现金能够满足公司持续经营和长期发展的需要。 长期以来 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长盈精密 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 号），并经深圳证券 交易所同意，公司由联席主承销商国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）、 中金公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股 票 90,996,168 股，发行价为每股人民币 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-24 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开 的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方深圳市海鹏信电子股份有 限公司（以下简称"海鹏信"）、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简 称"菲菱科思"）、广东天机智能系统有限公司（以下简称"天机智能"）存在日 常经营性关联交易，预计 2024 年度累计交易金额不超过人民币 4,250 万元，占公司 最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 0.73%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》等有 关规定，上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东大会审议。上述交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长盈精密技术股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）90,996,168 股，发行价格每股 20.88 元， 实际募集资金总额为 1,899,999,987.84 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 19,616,034.13 元后，实际募集资金净额为人民币 1,880,383,953.71 元。根据天健会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2020〕3-108 号），截至 2020 年 11 月 9 日止，上述募集资金净额由国信证券划转至公司指定账户中。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规和规范性文件的规定，上述募集资金已经全部存放于公司募集资金 专户，并与各存管银行、保荐人分别签订了《募集资金监管协议》。 ...

经核查独立董事詹伟哉、梁融、孙进山的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十八日 深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市长盈精密技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事詹伟哉、梁融、 孙进山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法 律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《深圳市长盈精密技术股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的召集和召开程序 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （六） 《公司章程》或者本规则规定的其他情形。 第六条 公司在第四条、第五 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-30 一、本次股东大会召开的基本情况 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 9 日（星期 二）下午 15:00 召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定 召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市长盈 精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日 （1）截至股权登记日 2024 年 4 月 2 日（星 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3—4 页 | 三、附件 ……………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………………………第 | 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………………………第 | 7—8 | 页 | 天健审〔2024〕3-33 号 深圳市长盈精密技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称长盈精 密公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的长盈 ...

中国国际金融股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据公司《创业板向特定对象发行股票募集说明书》披露的内容，本次向特定对象 发行股票，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目： 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市长盈精密技术股 份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 长盈精密使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额 置换的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司向特定对象发行人民币 ...