第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、规范 性文件和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 （四） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，期限尚未届满； （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； （七）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-23 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《对外担保管理制度》 等有关规定，有关上述担保的议案还需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）广东长盈精密技术有限公司 1、成立时间：2010年6月3日 2、住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西三路6号 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长盈精密"）于2024年3 月18日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额 度预计的议案》。公司现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需要，公司 拟为子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称"广东长盈"）、昆山长盈精密技术有 限公司（以下简称"昆山长盈"）、昆山杰顺通精密组件有限公司（以下简称"昆山杰顺 通"）、常州长盈精密技术有限公司（以下简称"常州长盈"）、 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-29 深圳市长盈精密技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展电子债权凭证质押业务的议 案》，为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，董事会同意公司通 过向商业银行进行电子债权凭证质押，开展开立银承、国内证、商票等综合授信业 务，额度不超过人民币 8 亿元，期限为自董事会审议通过之日起 3 年，额度在上述 业务期限内可滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股 东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、业务情况 1、额度及期限 公司的质押实施额度不超过人民币 8 亿元，即用于电子债权凭证质押的累计即 期余额不超过人民币 8 亿元，期限为自董事会审议通过之日起 3 年；业务期限内， 该额度可以循环滚动使用。 2、合作机构及授权 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为相关业务的合作银 行，董事会同意授权公司经 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）因国际业 务持续发展，外币收入占比较高。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范 公司所面临的外汇汇率波动风险，结合公司资金管理模式要求和各子公司日常业务需 要，2024 年公司拟以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务，以加强公司外汇风险 管理，稳定公司经营发展。 二、开展外汇衍生品交易业务的可行性和必要性 随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为有效规 避汇率波动对公司经营造成的不利影响，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套 期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、拟开展外汇衍生品交易业务的概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括但不限于远期结汇、人民币期权、利率掉 期等单项衍生产品以及上述产品组成的复合结构产品。公司开展的 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-16 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2024 年 3 月 8 日以 书面方式向全体监事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 3 月 18 日 11:00 以现场的方 式在公司会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 公司《2023 年年 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-27 深圳市长盈精密技术股份有限公司 会议召开时间：2024 年 03 月 22 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 03 月 22 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 03 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1cPFBvNYq2c 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《20 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （詹伟哉） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会和第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2023年度工作中，定期了解公 司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关 会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关要求，现将2023年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人詹伟哉，1964年出生，中国国籍，中共党员，武汉大学管理学博士，正 高级会计师，广东省高级会计师评审委员会专家组成员。历任西藏大学经济管理 系团总支书记、深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理、深圳市侨社实业股 份有限公司董事及财务总监、深圳市旅游（集团）股份有限公司财务总监、华安 财产 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-15 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2024 年 3 月 8 日以书面方式向全体董事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 以现 场的方式在公司会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3 名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 公司《2023 年年度报告》全文及《2 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-21 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见类型为标准的无保留意见。 2、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会、 董事会及监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 3、公司于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九 次会议，审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务审计机构的议案，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以 上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符 合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-22 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 二、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向银行 申请综合授信业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信额度具体事宜 为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司 2024 年度拟向各家银行申 请总计 172 亿元的综合授信额度，有效期两年，该额度由公司及子公司共同使用。 之前年度已与各银行签订授信协议但尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。 授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、 保函、外汇衍生品业务等。 公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度，上述授信额度不等 ...