业绩相关 - 公司在国投集团20家对标上市公司中市场表现位于行业整体中上水平[25] 用户数据 - 取证云行业客户数近万人，实现100%增长[24] - “小美”智能警务助手相关项目立项突破千万[24] - 上线1.4万个“国投AI数字人”[24] - 截至2024年12月，“公文助手”等应用及“国投AI数字人”日活量超2000人次，注册人数超1.4万人次[109] - 大数据分析平台已在62个公安机关完成部署，累计预警数据9153万条[118] - 物联网等取证装备应用于全国33个省级单位，涉及GoIP设备1200多台、服务器800多台，分析虚拟币地址5万余个[118] 未来展望 - 2024年公司提出“All in AI”战略，推动各业务线产品向大模型化演进[39] - 公司紧跟国家政策，以“All in AI”决心推动新质生产力打造与发展[70] 新产品和新技术研发 - 发布全国首个公共安全行业大模型，自主研发Qiko+大模型中台[23] - 电子数据取证业务手机解锁提权技术服务量激增700%[24] - 公共安全大数据业务自主研发Qiko大模型及智能体，在全国近20个行业客户及国投集团深度应用[24] - “小美”智能警务助手已在10余个地区部署使用[24] - 2024年7月基于美亚“天擎”研发推出Qiko大模型创新对话平台及Qiko+智能体创新构建平台[65] - 发布天擎4 - 72B、14B等基础业务大模型产品，推出Qiko+系列产品，构建上百个业务智能体[68] - 推出“星火”电子数据智能取证分析平台等集成大模型能力的取证核心产品[69] - 以“天擎”为基座发布十余款人工智能产品，构建超150个智能体[72] - “星盾”在十几家大型企业部署实战，告警降噪比达99%以上，自动处置比例达99%，响应时间降至分钟级别[80] - 2024年“慧眼”视频图像鉴真工作站发布新版本，新增和优化数十种攻防算法[82] - “美亚鉴真平台”微信小程序支持多种主流大模型产品生成文本、图像、视频及AI合成图像和视频的检测[82] 市场扩张和并购 - 2024年10月22日收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司55%股权[43] - 2024年向国投集团转让其持有的国投云网40%股权[45] - 2024年成功转让内部孵化企业厦门美亚亿安信息科技有限公司20%股权[48] - 南京金鼎加入公司，集团对国投云网的股权优化落地[25] - 2024年持续拓展海外市场，响应“一带一路”倡议深化国际合作[98] - 2024年完成自研产品海外版本矩阵搭建，海外手机支持率验证达100余种，国际APP支持数量近300种[99] - 2024年参与的中国援助莫桑比克刑侦实验室项目完成交接，已支撑多国援建项目[100] 其他新策略 - 2024年升级优化职业技能培训体系，出版国内首套《电子数据取证分析师》专业教材[51] - 与子公司合作推出电子数据调账分析技术职业培训认证项目，成功开展四期培训[51] - 2024年修订并发布《公司章程》等多项现代企业制度[162] - 2024年与全部经理层成员签订《2024年度及2024 - 2025年任期绩效合约》，实行任期制和契约化管理[164] - 制定《公司治理主体决策权责清单》等多项制度推动战略升级[143] - 2024年修订《全面风险管理制度》完善全面风险管理体系[167] - 建立透明化风险报告与信息披露体系并遵循法规披露重大治理风险信息[168] - 每年组织内控自评价工作形成“监督 - 评价 - 改进”良性循环[171] - 设立独立审计部门保障ESG实践监督[174] - 2024年引入外部咨询团队对内控体系进行优化升级[177] - 修订合规管理制度完善合规管理体系并拓宽适用范围[183] - 建立合规审查机制并将合规审查嵌入经营管理流程[187] - 构建廉洁建设制度框架预防不良行为[190] - 制定《投诉举报管理办法》明确举报受理流程等[192] - 将反腐工作融入日常审计监督[197] - 构建“多元化”廉洁文化体系[197]

公司概况 - 国投财务注册资本50亿元，国投集团出资17.8亿持股35.60%[1][4] - 国投财务下设9个部门[5] 业绩数据 - 2024年末总资产416.28亿，所有者权益79.43亿[13] - 2024年营收9.65亿，利润总额6.38亿，净利润5.16亿[13] 业务数据 - 2024年末公司存款余额12.04亿，应收利息0.04亿[16] - 2024年末公司流动资金贷款余额0.40亿[16] 内部管理 - 国投财务建立6项内部审计制度[11] - 各项监管财务指标符合规定要求[15] 业务评估 - 公司认为存贷款业务风险可控[17]

募集资金情况 - 2022年12月发行55,670,501股，发行价12.17元/股，募资677,509,997.17元，净额674,647,264.40元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募资674,647,264.40元，专户余额0元[14] 项目情况 - 公司募资投资项目未变更、未转让或置换，无违规情形[20][21][22] - 承诺投资项目投资进度100%，67,464.73万元用于补充流动资金[25]

业务情况 - 业务覆盖6大产品类目、40个产品体系、130多个产品系列[4] 知识产权 - 截至2024年12月31日，授权专利781项，含发明专利522项等[5] - 2024年新增授权专利80项，发明专利75项[5] - 有效注册商标135项，软件著作权1240项[5] - 参与制定24项国家标准等[5] 荣誉成果 - “天擎”公共安全大模型入选2023中国大模型TOP70榜单[6] - 2024年获6项省部级科技进步奖，发表EI/SCI论文3篇[5] 公司治理 - 2024年引入专职股权董事，优化董事会运作[9] 分红情况 - 上市以来实施12次现金分红，累计达5.54亿元[13]

2025年关联交易预计 - 公司及子公司与关联方日常关联交易总金额预计不超7.761亿元（不含与国投财务存款业务）[2] - 公司及子公司在国投财务每日存款余额预计不超50亿元[2] - 向关联人采购产品等预计金额为1.12亿元，上年发生金额为2311.32万元[4] - 向关联人销售产品等预计金额为5.99亿元，上年发生金额为1.36324亿元[5] - 关联租赁预计金额为6510万元，上年发生金额为1364.48万元[5] 2024年关联交易实际与预计 - 向关联人采购产品等实际发生额为1653.04万元，预计金额为2600万元[6] - 向关联人销售产品等中国投集团实际发生额为1.08018亿元，预计金额为3亿元[6] - 向关联人采购产品等中国投集团成员企业实际发生额占同类业务比例为0.60%，与预计金额差异为 - 56.05%[6] - 向关联人采购产品等中美亚亿安实际发生额占同类业务比例为0.88%，与预计金额差异为20.03%[6] - 向关联人采购产品等中国智云鼎实际发生额占同类业务比例为0.24%，与预计金额差异为94.84%[6] - 公司与关联方日常关联交易实际发生额16822.54万元，低于预计金额54760万元[7] - 销售产品等实际发生额13651.89万元，预计20000万元，占同类业务比例1.05%，与预计金额差异 - 90.76%[7] - 关联租赁等实际发生额1517.61万元，预计985万元，占同类业务比例31.23%，与预计金额差异108.31%[7] 2024年末关联方财务数据 - 国投集团总资产8760.4亿元，净资产2803.3亿元，2024年营业收入1957.7亿元，净利润187.4亿元[11] - 电子设计院2023年末总资产37.78亿元，净资产24.90亿元，2023年营业收入9.01亿元，净利润2993.82万元[14] - 国投云南新能源2024年末总资产71.32亿元，净资产22.41亿元，2024年营业收入7.48亿元，净利润2.10亿元[18] - 国投财务2024年末总资产416.40亿元，净资产79.39亿元，2024年营业收入9.63亿元，净利润5.12亿元[20][21] - 柏科电机2024年末总资产3383.23万元，净资产1811.64万元，2024年营业收入1171.51万元，净利润 - 161.36万元[23][24] - 柏科汽车零件2024年末总资产2971.6万元，净资产 - 31.73万元，2024年营业收入194.2万元，净利润126.68万元[27] - 柏科智能2024年末总资产1335.44万元，净资产1101.37万元，2024年营业收入1055.37万元，净利润 - 143.79万元[30][31] - 国智云鼎2024年末总资产5867.24万元，净资产4277.41万元，2024年营业收入3971.82万元，净利润54.63万元[33][34] - 美亚亿安2024年总资产9095.83万元，净资产6849.23万元，营业收入6599.80万元，净利润1482.75万元[37] - 厦门城市大脑公司2024年总资产5977.78万元，净资产3823.76万元，营业收入1885.34万元，净利润 - 122.17万元[41] - 柏科汇银2024年总资产3.61亿元，净资产6128.65万元，营业收入8.74万元，净利润 - 1808.20万元[44] 其他 - 2024年公司与电子设计院关联交易金额为658.28万元[8] - 截止2024年12月31日，公司及子公司存放在国投财务每日存款金额最高为12.69亿元，计提应收利息0.04亿元，未超预计50亿元[9] - 2024年度公司向关联方柏科汇银提供弱电及安防解决方案，产生关联销售收入311.62万元[9] - 2024年5月起公司持股美亚亿安35%，关联关系至2025年4月[37] - 公司持有厦门城市大脑公司30%股权，关联关系至2025年7月[41] - 公司董事长滕达持股柏科汇银100%，为关联法人[44] - 公司及下属子公司关联交易遵循公平原则，参考市场公允价格定价[47] - 国投财务吸收公司及子公司存款利率有要求，资金结算业务无手续费[48] - 关联交易目的是利用资源优势，提升竞争力和业绩，符合公司战略[50] - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计事项合理合规，同意提交股东会审议[52] - 第六届监事会第六次会议通过决议[55] - 第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议通过决议[55]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，议案待股东会审议[1] - 2025年3月27日董事会表决续聘议案，9票赞成，0票反对，0票弃权[11] - 审计委员会同意向董事会提议聘任容诚，聘期一年[12][13] 审计机构数据 - 截止2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1][2] - 2023年度容诚收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券业务收入149,856.80万元[2] - 2023年度容诚上市公司审计客户394家，同行业上市公司审计客户29家[2] 审计机构其他情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 容诚在乐视网案中被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件在二审中[3] - 容诚近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次[5] - 项目合伙人近三年签署过3家上市公司审计报告，签字注册会计师郭毅辉近三年签署过5家[6]

工资方案审议 - 2024年3月27日公司召开会议审议通过工资总额方案[1] 工资管理原则 - 工资总额管理坚持市场化、效益导向等原则[1][2][3] 预算情况 - 2024年度工资总额预算执行率符合要求[4] - 2025年预算依据多情况调整确定且符合规定[5] 内部分配与监督 - 内部分配坚持工效联动原则[5] - 建立健全监督机制加强预算执行监督[5]

会议时间 - 2024年年度股东会于2025年4月25日15:00召开[1][2] - 网络投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[2][3][24][26] - 股权登记日为2025年4月22日[4] 会议登记 - 会议登记时间为2025年4月23日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为厦门市软件园二期观日路12号国投智能公司董事会办公室[9][10] 提案情况 - 会议审议13项提案，提案3、12经监事会通过，其余经董事会通过[7] - 提案8、9、10为关联交易，关联股东需回避表决[8] 投票相关 - 普通股投票代码为"350188"，投票简称为"国投投票"[21] - 所有提案按授权委托人意见三选一填报，多选或未选视为弃权[30] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托需盖章[31]

会议情况 - 公司于2025年3月27日召开第六届监事会第六次会议，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》等6项议案3票同意通过[4][6][7][8][10][20] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等6项议案1票同意，2票回避表决通过[14][18][23][26][28] - 《2024年度内部控制自我评价报告》3票同意通过[32] - 《2025年度内部审计计划》3票同意通过[35] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》2票同意，1票回避表决通过[37] 议案审议 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[5][6][7][8][10][15][25][27][30] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》尚需提交2024年年度股东会审议[38] 监事意见 - 认为《2024年年度报告全文及摘要》反映2024年度经营情况，无虚假记载等问题[3] - 认为《2024年度财务决算报告》公允反映2024年财务状况和经营成果[7] - 认为公司计提资产减值准备事项符合规定，能公允反映财务状况等[11] - 认为国投财务有限公司经营资质、内部控制等状况良好，无重大风险缺陷[17] - 认为公司严格按要求管理和使用募集资金，无违规使用情形[19] - 认为公司已建立较完善内控体系且无重大缺陷[31] 其他事项 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[30] - 备查文件包括第六届监事会第六次会议决议和深交所要求的其他文件[39] - 公告由国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会发布，日期为2025年3月31日[41]

会议与议案表决 - 2025年3月27日召开第六届董事会第七次会议，9名董事全出席[2] - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案9票同意通过[4][6][8][9][10][13][17][23] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意，6票回避[19] - 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》4票同意，5票回避[25] - 《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》4票同意，5票回避[28] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》9票同意通过[37] - 《2024年度内部控制自我评价报告》9票同意通过[41] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》4票同意，5票回避[49] - 2024年度公司高级管理人员薪酬议案8票同意，1票回避[51][54] - 2024年度工资总额预算执行及2025年度方案9票同意通过[55][56] - “质量回报双提升”行动方案9票同意通过[57][58] - 关于召开2024年年度股东会的议案9票同意通过[59][60] 报告与公告 - 《2024年年度报告全文》等登巨潮资讯网，提示性公告登《中国证券报》及《证券时报》[4] - 《2024年度董事会工作报告》等内容详见巨潮资讯网[8] - 《2025年度财务预算方案的公告》等详见巨潮资讯网[10][12][14][15][18][22] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》经容诚会计师事务所鉴证[22] - 公司编制《2024年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[45] 其他事项 - 2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生额低于预计金额[18] - 公司及子公司拟向国投财务有限公司及商业银行申请综合授信，期限一年[24] - 公司拟与国投财务有限公司签订《金融服务协议》[27] - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[36] - 公司2024年度内部控制制度健全且执行有效[38] - 公司定于2025年4月25日召开2024年年度股东会，网络与现场投票结合[59][60]