子公司更名 - 云南美亚信安信息技术有限公司更名为国投智能（云南）信息技术有限公司[2] - 北京美亚柏科网络安全科技有限公司更名为国投智能（北京）网络安全技术有限公司[2] - 南京金鼎嘉崎信息科技有限公司更名为国投智能（南京）信息科技有限公司[2] 子公司信息 - 国投智能（云南）信息技术有限公司注册资本1000万元，成立于2019年01月10日[2][3] - 国投智能（北京）网络安全技术有限公司注册资本3000万元，成立于2018年01月09日[3] - 国投智能（南京）信息科技有限公司注册资本1000万元，成立于2012年11月15日[4] 公告日期 - 公告发布日期为2025年5月28日[8]

新一代数字司法技术产教融合共同体共建大会 - 新一代数字司法技术产教融合共同体共建大会暨"数字司法 引领未来"创新论坛在北京政法职业学院召开，160位来自政府部门、科研高校、行业企业的专家学者和代表参与 [1] - 大会举行了共同体共建启动仪式，发布共建倡议书，为首批成员单位授牌，旨在整合行业资源、共建实训基地、开发特色课程，培养"德法技"兼修的高素质技能型人才 [1] 共同体成员与倡议 - 共同体汇聚59家成员单位，包括高校、企业、科研院所及行业指导委员会，覆盖"政行校企"多元主体 [2] - 共同体由北京政法职业学院、中国人民公安大学、国投智能信息股份有限公司牵头成立 [2] - 发布六点倡议：构建协同平台、建立数字司法资源中心、开发微课共建实践基地、攻关智慧司法技术、产教协同实施三类工程、以项目促发展 [2] 数字司法技术发展目标 - 共同体将推动数字司法技术领域产教深度融合，为法治中国与数字中国建设提供人才支撑 [2] - 聚焦智慧警务、数据法治、区块链司法等前沿领域，联合开展关键技术攻关，促进科研成果转化 [3] - 打造"政产学研用"深度融合标杆，为数字中国、法治中国建设贡献智慧与力量 [4] 人才培养与产教融合 - 将发布《数字司法技术人才培养白皮书》，引领行业标准制定 [5][6] - 建设国家级数字司法产教融合实训基地，形成"研发—转化—应用"全链条 [6] - 推动数字司法技术出海，服务"一带一路"法治建设 [6] - 与109家企业深入开展校企合作，专业教师全员考取司法鉴定人资格并挂靠鉴定机构，实现教学与实战场景紧密结合 [4]

董事会职责与架构 - 董事会是公司经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险，对股东会负责[1] - 董事会下设董事会办公室作为常设机构，由董事会秘书领导，负责会议筹备及日常事务[2] 会议召集与通知机制 - 董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，临时会议需在10日/5日内提前通知[4][5] - 代表10%以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事等七类情形可提议召开临时会议[4] - 紧急情况下可通过口头方式通知，但需在会议中说明[5] 会议召开与表决规则 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，委托投票需明确授权范围[6][10] - 关联交易中关联董事需回避表决，非关联董事不足3人时需提交股东会审议[13][14] - 决议需全体董事过半数同意，财务资助及担保事项需出席会议2/3以上董事同意[12][13] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含董事发言要点、表决结果（赞成/反对/弃权票数），出席人员需签字确认[16] - 会议档案（通知、录音、表决票等）保存期限为10年以上，由董事会秘书负责保管[18] 其他关键条款 - 董事会可暂缓表决提案，若1/2以上与会董事或2名独立董事认为材料不充分[15] - 修订后的议事规则自2025年股东会审议通过后生效，替代2022年旧版规则[18]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月21日以现场与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十次会议，会议通知于2025年5月15日通过电子邮件和即时通讯方式送达 [1] - 应出席董事8人，实际出席8人，其中6名董事以通讯方式参会，董事会秘书、监事及部分高管列席会议 [1] - 会议由董事长滕达召集和主持，召集程序及表决人数符合法律法规要求 [1] 董事会审议议案 - 通过变更公司名称及住所的议案：因业务覆盖全国且搬迁新办公楼，拟去除名称中"厦门"行政区划并更新住所地址 [1][2] - 通过修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度的议案，以符合新《公司法》及证监会配套规则要求 [1][2] - 通过修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，旨在强化内部控制及董事会对管理层的监督职能 [2] - 通过补选董事议案：因非独立董事许瑾光辞职，提名夏成楼为第六届董事会非独立董事候选人 [3] - 所有议案均以8票同意全票通过，部分议案需提交2025年6月6日临时股东会审议 [2][3][4] 临时股东会安排 - 定于2025年6月6日以网络投票与现场投票结合方式召开第一次临时股东会，地点为厦门新办公楼19层会议室 [3][4]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[15] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[20] 会议费用 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 投票权征集与限制 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[24] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，在买入后36个月内不得行使表决权[24] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[25] 会议记录 - 会议记录应保存不少于10年[31] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[32] 回购决议 - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[32] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议[33] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，交易所可对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[36] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会责令限期改正，交易所可采取自律监管措施或纪律处分[37] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，交易所可采取措施或处分，情节严重可实施市场禁入[30] 章程与公告 - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[38] - 公告、通知或股东会补充通知应在符合条件媒体和交易所网站公布[38] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[39] - 规则由公司董事会负责解释[40] - 规则自股东会审议通过之日起施行，2014年9月《股东大会议事规则》废止[40]

人事变动 - 非独立董事许瑾光因工作调整辞职，原定任期至2027年8月27日[2] - 拟提名夏成楼为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第六届董事会任期届满[4] 会议审议 - 2025年5月21日，第六届董事会第十次会议审议通过提名非独立董事候选人议案，该议案需提交公司股东会审议[4][5] 候选人信息 - 夏成楼1966年5月出生，现任国投集团专职股权董事等职，未持股，无关联关系，任职资格合规[9]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-47 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于拟变更公司名称、住所及修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025 年 5 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更 公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、拟变更公司名称、住所 鉴于公司业务覆盖全国、横跨多个行业，去除现行名称中的"厦门"行政 区划，符合公司全国展业情况，亦能助力公司更高效开拓全国市场。公司拟更 名为：国投智能信息股份有限公司，同时更新英文名称及简称。公司住所搬迁 至厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层，因此公司拟变更住所。 具体变更情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 国投智能（厦门）信息股份有限公司 | 国投智能信息股份有限公司 | | 公司英文名称 | SDIC ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-49 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）第六届 董事会第十次会议，决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00 在厦门火 炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层会议室召开公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。现将相关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 1 / 8 6 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-46 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 订。监事会同意《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度 的议案》。 《关于变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的公告》详见公 司 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第八次会议，会议通 知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议，其中靳玉晨、董石 以通 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-45 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 经审议，全体董事认为：为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制 能力，完善内部控制程序，行使原监事会的相关职责，促进董事会对管理层进 行有效监督，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对 《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2025 年 5 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第 十次会议，会议通知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会 议应出席董 ...