表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年10月13日以 电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十 四次会议的通知。会议于2023年10月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方 式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2023年10月 25日上午11:30，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、 有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如 下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 ...

关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等，同意公司根据最新修订的法律法规 及规范性文件的规定，结合实际情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情 况公告如下： 一、修订原因及依据 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-054 苏州科德教育科技股份有限公司 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 特此公告。 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会 近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构， 提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律 法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订了部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议决定于2023年11月15日召开2023年度第二次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间：2023年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提名独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事补选与解除 - 独立董事不符合规定或辞职致比例不符，公司60日内完成补选[12] - 独立董事连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[18] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22][23] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料至少保存10年[25] 决策审议规定 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] - 独立董事行使特别职权应经全体过半数同意[16] - 审计委员会审核事项经全体成员过半数同意后提交董事会[21] 专门会议与述职 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 独立董事向年度股东大会提交述职报告[26] 公司支持与保障 - 公司健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实问题[25] - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[29] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[30] 会议资料与延期 - 董事会会议通知按规定提供资料，专门委员会提前三日[30] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[30] 履职受阻与信息披露 - 独立董事履职受阻可向监管报告[31] - 履职涉及信息公司应及时披露，否则可自行申请或报告[32] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请机构及行使职权费用[32] - 公司给予独立董事津贴，标准经董事会制订、股东大会审议披露[32] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[34] - 本制度由公司董事会负责解释[35]

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-049 苏州科德教育科技股份有限公司 关于对外投资进展暨对相关公司增资完成的公告 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月9日召开第 五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，于2023年4月27日 召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与中昊芯英(杭州)科技有限 公司及其股东签署增资及股权转让协议的议案》，同意公司合计出资1.3亿元人 民币对中昊芯英(杭州)科技有限公司（以下简称"中昊芯英"）进行增资及股权 收购，其中出资2000万元现金收购中昊芯英1.4285%股权，在前述股权转让事宜 完成后出资1.1亿元对中昊芯英进行货币增资。具体内容详见公司分别于2023年 4月10日、2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司将根据本次投资的后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义 务，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州科德教育 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入356,565,177.35元，较上年同期减少8.48%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润57,682,406.78元，较上年同期增长117.08%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,471,643.39元，较上年同期增长114.56%[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额108,216,531.10元，较上年同期增长1,344.64%[11] - 2023年上半年基本每股收益0.1753元/股，较上年同期增长117.22%[11] - 2023年上半年稀释每股收益0.1753元/股，较上年同期增长117.22%[11] - 2023年上半年加权平均净资产收益率7.51%，较上年同期增加4.67%[11] - 2023年6月末总资产1,075,706,623.05元，较上年度末减少1.94%[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产797,429,111.20元，较上年度末增长7.81%[11] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,768.24万元，较上年同期增长117.08%[16] - 2023年上半年公司实现营业收入35,656.52万元，较上年同期下降8.48%[16] - 公司2023年上半年营业收入356,565,177.35元，上年同期389,619,135.60元，同比减少8.48%，主要因关闭K12学科类培训业务[26] - 营业成本244,828,795.06元，上年同期272,027,507.35元，同比减少10.00%，因关闭K12业务成本减少及油墨原材料价格回落[26] - 销售费用11,138,000.47元，上年同期33,813,309.54元，同比减少67.06%，因关闭K12业务销售费用支出减少[27] - 管理费用23,680,025.38元，上年同期35,668,557.53元，同比减少33.61%，因关闭K12业务管理费用支出减少[27] - 财务费用 -1,914,220.75元，上年同期319,301.57元，同比减少699.50%，因本报告期利息支出减少及利息收入增加[27] - 所得税费用13,538,828.49元，上年同期9,639,709.05元，同比增加40.45%，因本报告期利润总额增加[27] - 研发投入7,272,079.58元，上年同期8,711,470.43元，同比减少16.52%，因本报告期技术服务费降低引起研发投入减少[27] - 经营活动产生的现金流量净额108,216,531.10元，上年同期 -8,694,629.75元，同比增加1,344.64%，因报告期销售商品和提供劳务收到现金增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额 -81,675,781.11元，上年同期 -20,301,690.57元，同比减少302.31%，因本报告期增加对外投资[27] - 筹资活动产生的现金流量净额 -85,089,064.00元，上年同期 -18,545,494.73元，同比减少358.81%，因本报告期偿还到期应付票据[27] - 本报告期末货币资金231,635,833.77元，占总资产比例21.53%，较上年末比重增减-8.72% [28] - 报告期投资额130,000,000.00元，上年同期投资额2,550,000.00元，变动幅度4,998.00% [33] - 本报告期末应收账款104,835,193.04元，占总资产比例9.75%，较上年末比重增减0.36% [28] - 截至2023年6月30日，公司货币资金为231,635,833.77元，较年初331,790,962.11元减少[108] - 截至2023年6月30日，交易性金融资产为93,000,000.00元，较年初23,043,936.98元增加[108] - 截至2023年6月30日，应收票据为89,990,282.04元，较年初74,922,227.02元增加[108] - 截至2023年6月30日，固定资产为159,860,033.21元，较年初169,440,837.47元减少[109] - 截至2023年6月30日，资产总计为1,075,706,623.05元，较年初1,096,932,510.03元减少[109] - 截至2023年6月30日，应付票据为85,000,000.00元[109] - 截至2023年6月30日，合同负债为47,669,047.46元，较年初38,049,012.82元增加[109] - 2023年上半年营业总收入3.57亿元，较2022年上半年的3.90亿元下降8.48%[112] - 2023年上半年营业总成本2.87亿元，较2022年上半年的3.52亿元下降18.52%[112] - 2023年上半年营业利润6934.29万元，较2022年上半年的3820.67万元增长81.49%[113] - 2023年上半年利润总额6948.52万元，较2022年上半年的3785.09万元增长83.58%[113] - 2023年上半年净利润5594.64万元，较2022年上半年的2821.12万元增长98.31%[113] - 2023年6月30日资产总计18.65亿元，较2023年1月1日的18.08亿元增长3.16%[111] - 2023年6月30日负债合计3.38亿元，较2023年1月1日的3.51亿元下降3.63%[112] - 2023年6月30日所有者权益合计15.26亿元，较2023年1月1日的14.57亿元增长4.79%[112] - 2023年6月30日流动资产合计4.19亿元，较2023年1月1日的3.53亿元增长18.45%[111] - 2023年6月30日非流动资产合计14.46亿元，较2023年1月1日的14.54亿元下降0.55%[111] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为57,682,406.78元，2022年同期为26,571,937.29元[114] - 2023年上半年少数股东损益为 - 1,736,020.27元，2022年同期为1,639,241.17元[114] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1753，2022年同期均为0.0807[114] - 2023年上半年母公司营业收入为186,813,720.84元，2022年同期为187,240,382.83元[115] - 2023年上半年母公司营业利润为71,187,475.34元，2022年同期为179,274,086.90元[116] - 2023年上半年母公司净利润为69,965,955.60元，2022年同期为178,619,622.02元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为352,611,200.60元，2022年同期为236,870,439.77元[117] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为244,394,669.50元，2022年同期为245,565,069.52元[117] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为108,216,531.10元，2022年同期为 - 8,694,629.75元[117] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为11,067,000.00元，2022年同期为688,900.21元[117] - 2023年上半年经营活动现金流入小计19.696737383亿元，2022年同期为10.124482036亿元[118] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额8633.56694万元，2022年同期为 - 2020.255861万元[118] - 2023年上半年投资活动现金流出小计9274.278111万元，2022年同期为2099.059078万元[118] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 8167.578111万元，2022年同期为 - 2030.169057万元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8819.174356万元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计8508.9064万元，2022年同期为10673.723829万元[118] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 8508.9064万元，2022年同期为 - 1854.549473万元[118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5888.522635万元，2022年同期为 - 4682.400825万元[118] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额22265.028477万元，2022年同期为30222.918088万元[118] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5768.240678万元[120] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额中综合收益总额为26,571,937.29元等[123] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额中综合收益总额为69,965,955.60元[124] - 2022年上半年母公司所有者权益增减变动金额中综合收益总额为178,619,622.02元[126] 公司利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非流动资产处置损益71,655.86元，计入当期损益的政府补助299,276.80元，其他营业外收支-124,621.31元，所得税影响额35,414.26元，少数股东权益影响额（税后）133.70元，合计210,763.39元[14] 经营业绩影响因素 - 经营业绩提升因外部环境向好、教学服务质量和运营效率提升、在校学生人数增长及油墨业务利润回升[16] - 营业收入下降因“双减政策”影响关闭K12学科类培训业务[16] 行业政策信息 - 到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右[16] - 高职院校和应用型本科院校每所支持额度不超过8000万元，中职院校每所支持额度不超过3000万元[16] 培训与合作业务情况 - 2023年上半年麒麟公开课培训了上百名运维中级工程师，与多所高校完成“麒麟工坊”项目校企合作签署，与临沂职业学院的校内培训合作计划9月启动[18] - 2023年4月公司出资1.3亿元人民币参股中昊芯英，双方合作开发完成AI提示工程师和大模型初级开发课程[18] 油墨业务产品信息 - 公司主要从事节能环保型油墨研发、生产和销售，“东吴牌”和“Kingswood”品牌油墨销量行业领先[19] - 单张纸胶印油墨有速通、速霸等多个产品系列，应用于商务和包装印刷类纸张印刷[19] - 冷固轮转胶印油墨有CS100红/2000黄等标准版及其他版本系列，用于印刷教科书、期刊杂志等[20] - 热固轮转胶印油墨有HS1000系列、HS1000 - LT低粘版本，用于印刷高质量书刊杂志等[20] - UV紫外光固化油墨有VC - S350等产品系列，针对塑料及非吸收性纸张材质胶版印刷[21] 全日制学校业务情况 - 全日制学校业务由全资子公司龙门教育和控股子公司毛坦中学负责运营管理[18] - 龙门教育面向中高考往届学生，位于陕西西安，办学二十多年[18] - 毛坦中学位于河南鹤壁，主要从事全日制高中教育和高中复读业务，2022年9月正式投入运营[18] 各业务线营业收入及毛利率情况 - 中职和全日制学校营业收入163,338,016.26元，毛利率46.55%，营业收入比上年同期增减31.31% [28] - 高光泽型胶印油墨营业收入60,262,755.44元，毛利率18.95%，营业收入比上年同期增减15.89% [28] - 高耐磨型胶印油墨营业收入45,377,247.94元，毛利率21.48%，营业收入比上年同期增减5.36% [28] - 快干亮光

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-045 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月17日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第十三 次会议的通知。会议于2023年8月29日上午10:00在公司会议室以现场和远程视频 的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2023年 8月29日上午11:30,共有7名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投 票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有 关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与会董 事充分讨论, 审议通过了如下议案: 一、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年 度报告摘要》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为苏州科德 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，本着勤勉、 严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第五届董事会 第十三次会议相关事项进行审查，发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关规定，我们对2023年上半年度公司控股股东及其他关联方 占用公司资金以及对外担保情况发表如下意见： （一）2023 年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况，亦不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违 规占用公司资金的情况。 （二）2023 年上半年度，公司不存在对外担保情况，亦不存在以前年度发生 并累计至 202 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初占用资 | 2023 年半年度占用累计 | 2023 年半年度占用资 | 2023 年半年度偿还 | 2023 年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联人及其附属 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023- 近日，公司办理完成了上述房产的过户手续，取得了苏州市自然资源和规划 局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，证书编号依次为苏（2023）苏州市 不动产权第7026711号、苏（2023）苏州市不动产权第7026713号。 三、备查文件 048 苏州科德教育科技股份有限公司 关于购买房产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次购买房产的基本情况 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 购买房产暨关联交易的议案》，同意公司购买吴贤良先生持有的坐落于江苏省苏 州市相城区黄埭镇裴巷新村3幢302室和3幢303室的2处房产作为人才公寓，免费 提供给员工使用。本次交易的2处房产建筑面积均为116.54平方米，总面积合计 233.08平方米，交易总价为人民币285万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网上 披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039） ...