证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-062 上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事会现就提名邵军为上海新 阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-059 上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐鼎作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事 会提名为上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

募集资金管理制度 - 募集资金管理制度尚需2024年10月28日2024年度第一次临时股东大会通过[1] 资金支取与使用 - 公司一次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异10%以内（含10%）由总经理批准，10% - 20%由董事长批准，20% - 30%由董事会批准，30%以上需调整投资计划[9] 投资进度与计划 - 募投项目年度实际投资进度与计划差异超30%，公司应调整投资计划[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 资金置换与闲置利用 - 以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，置换时间距募集资金到账不得超6个月[12] - 暂时闲置募集资金投资产品期限不得超十二个月[12] - 闲置募集资金用于补充流动资金单次时间不得超过12个月，且仅限于与主营业务相关的生产经营使用[14] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%[16] - 公司单次实际使用超募资金金额达到5000万元人民币且达到超募资金总额的10%，应事先提交股东大会审议[17] - 超募资金拟实际投入项目单个项目拟实际投入金额与计划金额差异超过50%，应按变更募集资金投向履行相关程序和义务[19] 项目进度延期 - 若项目进度需延期6个月（不含）以上，有关部门应向总经理、董事会报告，由董事会决议并公告[20] 资金使用审议与公告 - 公司用闲置募集资金投资产品，应经董事会审议通过，相关方发表同意意见并及时公告[13] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，应经董事会和股东大会审议通过，相关方发表同意意见并披露[16] 募投项目变更 - 公司拟变更募投项目，应在提交董事会审议后2个交易日内报告证券交易所并公告相关内容[23] - 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产需避免同业竞争及减少关联交易[24] - 公司拟对外转让或置换募投项目，需在提交董事会审议后2个交易日内报告并公告相关内容[24] 节余募集资金处理 - 节余募集资金低于500万元或低于承诺投资额5%，可豁免特定程序，使用情况在年报披露[25] - 节余募集资金超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需提交股东大会审议[25] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[27] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并披露[27] - 年度审计时，公司对募集资金存放与使用情况出具专项报告，聘请注册会计师出具鉴证报告[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[30] 信息披露 - 公司应按规定履行募集资金管理的信息披露义务[30] - 公司以发行证券收购资产，至少在资产权属变更后连续三期年报披露资产运行及承诺履行情况[29]

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-061 上海新阳半导体材料股份有限公司 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋守雷作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董 事会提名为上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-056 以上提案尚须提交公司 2024 年度第一次临时股东大会逐项审议，采取累积 投票制选举产生。股东大会选举产生的两位非职工代表监事将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十次会议于 2024 年 10 月 11 日 9:30 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的 议案》。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事 ...

关于拟终止控股子公司申请在新三板挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议、2022 年 7 月 8 日召开的 2022 年度第一次临 时股东大会审议通过了《关于子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》， 同意公司控股子公司江苏考普乐新材料股份有限公司（曾用名：江苏考普乐新材 料有限公司）（以下简称"考普乐"）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简 称 " 新 三 板 "） 挂 牌 、 进 入 创 新 层 。 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌的议案》。自筹划考普乐公司新 三板挂牌事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关 工作，引入新股东，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程 序 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-055 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 10 月 11 日 9:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长王福祥先生主持。本次董事会的召开符合国家 法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的 议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王福祥、王溯、智文艳、方书 农、秦正余、周红晓六人为公司第六届董事会非独立董事候选人，徐鼎、蒋守雷、 邵军为第六届董事会独立董事候选人。 公司董事会中兼任公司高 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包 括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存 款、定期存款等方式。以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 可以滚动使用。具体内容见公司于 2024 年 3 月 15 日刊登在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 2024 年 7 月 9 日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元购买了浙商银行 股份有限公司单位结构性存款 EEQ24021DT 号及单位结构性存款 EEQ24021UT 号， 并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-067 上海新阳半导体材料 ...

业绩数据 - 2024年半年度海斯高科技营收231.95万元，净利润46.67万元[6] - 2024年6月30日海斯高科技资产290.50万元，负债143.29万元，净资产147.21万元[6] - 2024年半年度海斯高科技营收84.83万元，净利润 -40.32万元[9] - 2024年6月30日海斯高科技资产190.07万元，负债387.80万元，净资产 -197.72万元[9] 股权交易 - 公司拟1美元转让海斯高科技51%股权[2] - 上海新阳对海斯高科技认缴和实缴出资均为51万美元，持股51%[7][11][12] - 协议签订生效日为交割日，受让方30日内办工商变更登记[16] - 工商变更登记完成后三个月内目标公司更名、地址变更[16] 交易影响 - 本次交易预计对公司财务及经营成果有积极影响[18]

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-052 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 10 月 29 日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序 及董事候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东 大会决议通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董 ...