证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-81 河北常山生化药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日 召开的 2022 年度股东大会及 2023 年 6 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会分别审议并通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》、《关于提高为全资 子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司河北常山凯库得生物技术 有限公司（以下简称"凯库得"）提供不超过 10,000 万元的连带责任保证额度。 上述额度期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会之日。具体内容 详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于提高为全资子公司提供担保额度的公告》（公 告编号：2023-29）。 二、担保进展 2023 年 12 月 14 日，公司与渤海银行股份有限公司石家庄分行（以下简称 "渤海银行"）签订了《最高额保证协议》，公司按照编号为渤石分流贷（2023） 第 ...

河北常山生化药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告 工作。 第三条 董事会由《公司章程》第一百零六条规定的人数组成，设董事长 1 人。公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专 业人士。 第四条 公司董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数，并担任召集人。审计委员会的 召集人为会计专业人士 ...

本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十 次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。 本次会议于 2023 年 12 月 8 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次 会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表 决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主 持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案： 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-76 河北常山生化药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会审议。 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司本次募投项目的延期，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎 估计，未改变项目 ...

| 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | | 查意见。 | | 第一百三十二条 独立董事每届 | 第一百二十四条 独立董事每届 | | 任期与公司其他董事相同，任期届满， | 任期与公司其他董事相同，任期届满， | | 可连选连任，但是连任时间不得超过六 | 可连选连任，但是连任时间不得超过六 | | 年。独立董事任期届满前，无正当理由 | 年。独立董事任期届满前，公司可以依 | | 不得被免职。提前免职的，公司应将其 | 照法定程序解除其职务。 | | 作为特别披露事项予以披露。 | | | 第一百三十三条 独立董事在任 | 第一百二十五条 独立董事在任 | | 期届满前可以提出辞职。独立董事辞职 | 期届满前可以提出辞职。独立董事辞职 | | 应向董事会提交书面辞职报告，对任何 | 应向董事会提交书面辞职报告，对任何 | | 与其辞职有关或其认为有必要引起公 | 与其辞职有关或其认为有必要引起公 | | 司股东和债权人注意的情况进行说明。 | 司股东和债权人注意的情况进行说明。 | | 独立董事辞职导致独立董事成员 | 独立董事辞职导致董事会或者其 | | 或董事会成员低于法定或公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河北常山生化药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委 员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召 集人。 河北常山生化药业股份有限公司 提名委员会工作实施细则 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在提名委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本 实施细则规定的职权。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委 员。 第三章 职责权限 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责对公司发展战略进行研究并提出建议。 河北常山生化药业股份有限公司 战略委员会工作实施细则 第一章 总则 第一条 为确定河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力，保证公司持续、健康、快速 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会由三至五名委员组成。战略委员会委员由董事担任，其 中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会可根据需要新设或指定相关部门为日常办事机构， 负责日常工作联络和会议组 ...

河北常山生化药业股份有限公司 审计委员会工作实施细则 第一章 总则 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第一条 为强化河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，且独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-80 河北常山生化药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议经审议通过决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委 托他人出席现场会议。 2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 华泰联合证券有限责任公司 关于河北常山生化药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为河北常山 生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业"或"公司"）非公开发行 A 股股票 并在创业板上市的保荐机构，对常山药业关于募集资金投资项目延期的事项进行了 核查，相关核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954 号核准，我公司本次非公开发行 的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）,每股面值人民币 1 元，非公开股份发 行数量为 87,082,728 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,995.92 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-79 河北常山生化药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954 号核准，我公司本次非公开发 行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，非公开股 份发行数量为 87,082,728 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,995.92 元，由特定投资者高树华先生以现金认购，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"）担任本次发行的保荐机构。截至 2016 年 7 月 31 日止，扣除支付的各项发行费用 16,647,082.73 元后，实际募集资金净额为 583,352,913.19 元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司出 具中喜验字【2016】第 0338 号验资报告予以验证。 （二）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中 ...