证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-033 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2023 年半年度计提和转回减值损失 以及核销资产的公告 根据相关法律法规要求，为真实准确地反映公司截至2023年半年度的财务 状况、资产价值和经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类 资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对 截至2023年6月30日合并报表范围内有关资产计提和转回相应减值损失。 二、本次计提和转回减值损失以及核销资产的范围和金额 2023年1-6月公司计提减值损失282.46万元、转回减值损失1,297.79万元， 核销/转销资产5,427.28万元，汇率变动的影响20.55万元，期末资产减值准备余 额10,286.36万元。具体明细如下： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 计提 | 转回 | 核销/转销 | 汇率变动 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 的影响 | | | 信用减值 | 应收账款坏 账准备 | 5,791. ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-032 湖南尔康制药股份有限公司 公司于2023年8月25日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次 会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，现将具体内容 公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：湖南尔康制药股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）拟 利用商品期货套期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波动风险，降 低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性。 2、交易场所及品种：限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系 的期货品种。 3、交易金额：2023年度开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度 不超2,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），上述额度在2023年度可 循环使用。 4、审议程序：本次商品期货套期保值业务已经公司第五届董事会第五次会 议、第五届监事会第四次会议审议通过。根据相关法律法规，本次开展商品 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-028 湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 《关于开展商品期货套期保值业务的公告》具体内容详见中国证监会选定信 息披露网站。 监事会意见：公司开展商品期货套期保值业务，有利于充分利用商品期货套 期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波动给公司经营带来的不利影响， 不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相 关文件的规定，同意公司开展商品期货套期保值业务的事项。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 8 月 15 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的 监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 《2023 年半年度报告》及其摘要、《2023 年半年度报告披露提示性公告》 ...

湖南尔康制药股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南尔康制药股份有限公司 单位：人民币万元 | | 湖南湘利来化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 253.94 | | 253.94 | | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖南湘易康制药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 4,179.39 | | 4,179.39 | | 货款 | 经营性往来 | | | 湖南尔康明胶有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,158.62 | | | 300.00 | 1,858.62 | 货款 | 经营性往来 | | | 湖南尔康医药经营有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 52.51 | | 52.51 | | 货款 | 经营性往来 | | | 湖南素囊健康科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 99.14 | | 99.14 | | 货款 | 经营性往来 | | | 江苏素康商贸有限公司 | 子公司 ...

开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 湖南尔康制药股份有限公司 为充分利用商品期货套期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波 动风险，降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健 性，公司计划开展商品期货套期保值业务。 本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直 接关系的期货品种。 2、额度及期限 公司预计2023年度商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过 2,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），上述额度在2023年度可循环 使用。 3、资金来源 一、开展商品期货套期保值业务的目的 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、涉及业务品种 公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。 4、审批程序 本次公司开展商品期货套期保值业务事项经公司董事会、监事会审议通过， 独立董事发表明确同意的独立意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。 5、授权情况 董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文 件。 三、必要性和可行性分析 公司主营业务中包括大宗商品，公司计划利用商品期货进行套期保值业务， 借助期货市场的 ...

商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的 价格风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互换合约或 者标准化期权合约。 第三条 本制度同时适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下统称"子 公司"）开展的套期保值业务。子公司套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司套期保值业务行为除应遵守国家相关法律、法规、规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 湖南尔康制药股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 的套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、期货交易所有关期货套期保 值交易规则等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-027 湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董 事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经全体董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 二、审议通过了《套期保值业务管理制度》 为规范公司及其子公司的套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期 保值业务的管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、期货交 易所有 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-025 二、整改说明 本次突发状况发生在凤凰实业下属中间体生产工厂，工厂 2022 年度资产总 额为 11,125.86 万元，占公司总资产比例为 1.90%。工厂发生突发状况，少量污 水流入马德望河，公司对此深感抱歉。 凤凰实业高度重视本次突发状况，立即成立应急处理小组，迅速采取针对性 措施，已对现有环保池进行堤坝加固、混凝土硬化，已完成澄清池开挖，并对现 有污水处理设施进行提质改造。同时，凤凰实业派出技术人员对沿河的水质进行 采样检测，检测结果均合格。公司后续将进一步增强环保意识，加强生产运营过 程中的控制与监督，严格执行环境保护制度的规定，切实履行环境保护职责。 湖南尔康制药股份有限公司 关于媒体报道相关情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日关注 到媒体发布的"尔康制药柬埔寨工厂因违规倒废水 遭令搬迁和赔偿 50 万美元" 报道后，公司管理层高度重视，组织人员开展核查工作，现将相关情况公告 ...

公司基本情况 - 成立于2003年，2011年上市，是国内药用辅料龙头企业 [1] - 有药用辅料127个、原料药73个、成品药282个品种，在柬埔寨建有医药中间体生产基地 [1] - 2022年营业收入为18.71亿元 [1] - 建有国家级科研平台，参与《中国药典》多版药用辅料标准起草和修订，被认定为药用辅料品种监护人 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为2023年6月8日9:30 - 12:00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括深圳市前海卓喜资产管理有限公司等多家，接待人员有董事、副总经理施湘燕等 [1] 座谈交流内容 产品情况 - 药用辅料形成系列化产品，主要有蔗糖、药用乙醇等 [2] - 淀粉胶囊是自主研发、有全球知识产权的新型药用辅料，掌握整体产业链条，获湖南省科技进步奖一等奖，召开8次全球峰会推广 [2][3] - 2022年复合辅料业务销售收入2.8亿元，2023年将稳固提升，丰富品种，拓展市场，控制成本 [3] 业务规划 - 巩固医药存量业务，以碳酸锂项目开拓新能源材料业务，与上下游合作，保障供应和销售，控制成本 [2] - 碳酸锂项目优先满足医药、大健康领域需求，向工业应用领域延伸，加强技术储备 [3] 公司优势 - 药用辅料领域品种多、规模大，依托国家级科研平台开展多领域研究，与多数制药企业有业务往来，搭建“一站式采购”营销网络 [2] 应对措施 - 利用金融衍生工具规避海外业务汇率风险 [3] 生产模式 - 采用“以销定产”模式，动态分析销售等情况制定生产计划 [3] 其他信息 - 大股东质押情况可查询公司公开披露信息 [3]

3、公司是怎么考虑做碳酸锂的？感觉跨度有点大？ 回复：您好，感谢您的关注。经营业务转型升级一直是公司 发展规划的重点内容，公司在碳酸锂及其制剂项目建设、工艺流 程设计、人才储备等方面均有一定积累，并从产业政策、资金、 原材料资源、技术及团队情况以及市场情况等多维度深入开展了 可行性分析。本次涉足碳酸锂等锂化合物产品新领域，一方面可 以丰富公司产品品种，另一方面可以打造新的利润增长点，为公 司长期持续稳定发展增加后劲。 4、公司在去年的研发方面做了哪些工作? 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2023-002 | | 特定对象调研 分析师会议 □ □ | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 5 12 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w. ...