会议安排 - 2024年4月11日召开第五届董事会第九次会议，审议召集2023年年度股东大会议案[5] - 4月12日在巨潮资讯网公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 5月7日下午14:30股东大会于公司办公楼四楼会议室召开，网络投票当天进行[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表19人，代表股份147,341,536股，占总股本34.6657%[10] - 现场5人，代表股份19,172,218股，占4.5107%；网络14人，代表128,169,318股，占30.1550％[10][11] - 中小股东和代表14人，代表有表决权股份1,518,293股，占0.3572%[12] 表决情况 - 审议六项非累积投票普通决议案，各议案表决结果公布[17][19] - 表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[20][21]

营业收入及利润 - 公司第一季度营业收入为1.86亿元，同比下降14.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为378万元，同比下降78.74%[5] - 2024年第一季度，常熟市天银机电股份有限公司营业总收入为18.62亿元，较上期下降14.6%[32] - 2024年第一季度，公司营业总成本为18.51亿元，较上期下降7.9%[32] - 2024年第一季度，公司营业利润为3.17亿元，较上期下降84.8%[33] - 2024年第一季度，公司净利润为3.95亿元，较上期下降77.6%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.45亿元，同比下降141.48%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要系本期结算前期采购款及战略储备调整采购支出增加所致[21] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-5.45亿元，较上期下降140.9%[35] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2.53亿元，较上期下降173.6%[35] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，较上期下降130.9%[36] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,423,920,318.97元，非流动资产合计为733,186,186.39元[30] - 公司流动负债合计为605,157,000.62元，非流动负债合计为13,448,126.54元[30] - 公司资产总计为2,157,106,505.36元，负债合计为618,605,127.16元，所有者权益为1,538,501,378.20元[30] 其他股东信息 - 公司股东持股情况中，佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业持有123,200,000股人民币普通股[24] - 公司控股股东为澜海瑞兴股权投资合伙企业，与广东南海产业集团有限公司存在关联关系[25] - 公司股东锦州北发投资有限责任公司持有2,600,000股股份，张轩铭持有1,604,282股股份[26] - 股东赵云文解除限售股数为1,500,000股，持股数量为7,282,878股[27] - 股东苏卫国解除限售股数为0股，持股数量为3,750股[28]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年4月25日14:00召开[2] - 会议通知于2024年4月15日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告程序合规，内容真实准确完整[3] - 议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

会计师事务所选聘决策流程 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 三分之一以上董事联名等可提议召开董事会讨论聘请议案[6] 选聘评价要素及费用规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 聘任期内审计费用降20%以上应说明情况[11] 聘任期限规定 - 连续聘任同一事务所原则上不超8年，特殊不超10年[11] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首次上市审计后连续执行期限不超两年[12] 信息披露要求 - 每年披露对事务所履职评估报告，变更时披露前任情况[13] 续聘与改聘规则 - 审计委员会续聘评价肯定提交审议，否定则改聘[13] - 四种情况应改聘，除特定情形年报审计期不得改聘[15] - 审核改聘提案约见前后任并发表意见[15] - 改聘股东大会决议公告详细披露信息[15] 其他规定 - 事务所主动终止业务，审计委员会了解原因并报告[16] - 更换应在被审计年度第四季度前完成选聘[17] - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度评价中[19] - 违规造成严重后果处理责任人，严重事务所不再选聘[19] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会负责解释[22][23]

会议信息 - 第五届董事会第十次会议通知于2024年4月15日送达董事[2] - 会议于2024年4月25日在江苏常熟公司会议室召开[2] - 应到董事9名，实到9名[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，9票赞成[5] - 多项制度修订及制定议案均9票赞成通过[6]

董监高信息申报 - 新任董监高需在任职事项通过后2个交易日内申报个人身份信息[6] 股份锁定规则 - 上市已满一年公司的董监高证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[7] - 上市未满一年公司的董监高证券账户内新增本公司股份按100%自动锁定[7] 股份转让规则 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[7] - 每年首个交易日以董事等上年末名下本公司上市股份为基数按25%计算本年度可转让股份法定额度[14] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超一千股可一次全转[14] - 董事等任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[15] 信息披露规则 - 董监高所持股份变动之日起两个交易日内，交易所公开相关持股变动内容[9] - 董监高违规短线交易，董事会应收回所得收益并披露相关情况[9] - 董监高计划集中竞价减持股份，需在首次卖出的15个交易日前报告并预先披露减持计划[11] - 每次披露的减持时间区间不得超过六个月[11] - 控股股东等减持达公司股份总数1%，应在2个交易日内公告[11] 交易限制规则 - 持股5%以上股东及董监高不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[12] - 公司年报、半年报公告前三十日内，董事等不得买卖本公司股票或股权性质证券[16] - 公司季报、业绩预告、快报公告前十日内，董事等不得买卖本公司股票或股权性质证券[16] - 董事等因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查等未满六个月不得减持股份[16] - 董事等因违反交易所规则被公开谴责未满三个月不得减持股份[16] - 公司股票上市交易之日起一年内，董事等所持本公司股份不得转让[17] - 董事等离职后半年内，所持本公司股份不得转让[17] 违规处理规则 - 董事等违反制度交易，公司可责令解释、警告、建议撤换、要求赔偿[20]

会计制度 - 会计年度为公历年制[7] - 以人民币为记账本位币[7] - 会计政策应保持一致，满足条件可变更[9][10] 资金管理 - 资金实行集中管理[14] - 可通过多种合法方式募集资金[14] - 资金须纳入法定会计账册核算[14] - 未经批准不得从事高风险投资理财[15] - 银行账户由财务部门统一管理[16] 财务管理 - 加强票据管理[17] - 利润提取10%法定公积金，累计达50%以上可不再提取[29] - 存货流程实行归口管理[21] - 固定资产折旧方法确定后不得随意变更[22] - 收入纳入法定会计账册核算[24] - 按权责发生制原则核算成本费用[24] - 利润分配方案经董事会审议后报股东大会批准[28] 财务报告 - 财务报告分为年度和中期，披露前须经董事会审议[31] - 建立财务报告分析机制，定期分析[32] 会计档案 - 会计档案保管期限从会计年度终了后第一天算起，分永久、定期两类[34]

业绩说明会信息 - 2024年04月22日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[2][3] - 会议网络互动，地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2][3][4] - 出席人员有总经理等4人[4] 投资者参与 - 2024年04月22日前可会前提问[2][5] - 当日15:00 - 17:00通过网址或小程序码互动[5] 其他 - 联系人李燕，有电话、传真、邮箱[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[6] - 2024年04月12日披露《2023年年度报告》及摘要[3] - 公告发布于2024年04月15日[8]

公司基本信息 - 公司股票代码为300342，注册地址位于江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号[6] - 公司网址为http://www.tyjd.cc，联系电话为0512-52691536，电子信箱为tyjd@tyjd.cc[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到104.13亿元，同比增长24.07%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，同比增长319.10%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为17.89亿元，同比增长120.28%[7] - 公司2023年末资产总额为216.25亿元，较上年末增长0.09%[7] 业务板块表现 - 公司2023年冰箱压缩机零配件业务表现稳健，成为冰箱压缩机行业的重要企业[14] - 公司2023年雷达与航天电子业务受全球安全形势影响，面临挑战和机遇[15] 行业发展趋势 - 全球冰箱冷柜产销量同比双增，2023年全封活塞压缩机销量同比增长11.4%[27] - 公司长期关注家电行业技术升级和变革趋势，持续加大研发投入，提升产品品质[28] 研发和技术创新 - 公司成功开发出技术领先的变频冰箱控制器，核心技术完全自主研发[27] - 华清瑞达的雷达射频仿真业务包括雷达目标模拟器及射频仿真阵列，可模拟雷达目标回波信号的多普勒频率、距离延迟、角度、相位等特性[29] 财务指标 - 公司报告期内实现营业总收入104,128.41万元，同比增长24.07%[37] - 公司销售费用增长12.84%，管理费用下降1.30%，研发费用增长3.43%[49] 管理层和员工情况 - 公司研发人员数量在2023年增加至345人，占比达到35.57%[59] - 公司报告期末在职员工数量合计为970人，其中生产人员525人，技术人员345人[121] 股东情况 - 公司股东赵云文持有9,709,999股人民币普通股，占比2.28%，其中有927,626股被质押[191] - 公司前十名股东中，张轩铭持有1,604,282股股份，占总股本的0.38%[197]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入10.41亿元，同比增长24.07%[1] - 公司2024-2026年预计收入分别为13.07/16.28/20.04亿元，同比增长25.5%/24.6%/23.1%[4] - 2026年预计公司营业收入将达到2004百万元，较2022年增长138.3%[7] - 2026年预计公司净利润将达到149百万元，较2022年增长1566.7%[7] - 公司ROE预计在2026年将达到8.1%，较2022年增长1250%[7] 用户数据 - 冰箱压缩机零配件业务营业收入5.5亿元，同比下降10.59%[2] - 雷达与航天电子业务营业收入4.9亿元，同比增长121.62%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计收入分别为13.07/16.28/20.04亿元，同比增长25.5%/24.6%/23.1%[4] - 风险提示包括变频控制产品销售不及预期、冰箱压缩机零件市场竞争加剧、卫星互联网建设不及预期、技术人才流失风险等[5] 新产品和新技术研发 - 雷达与航天电子业务营业收入4.9亿元，同比增长121.62%[2] 市场扩张和并购 - 2026年预计公司营业收入将达到2004百万元，较2022年增长138.3%[7] - 2026年预计公司净利润将达到149百万元，较2022年增长1566.7%[7] - 公司ROE预计在2026年将达到8.1%，较2022年增长1250%[7]