本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-078 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 参与本次股东大会网络投票的股东共 528 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0477 号 致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏南大光电材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-079 债券代码：123170 债券简称：南电转债 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议、2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于 2020 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，2 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果 为 C，解除限售条件未成就，不符合解除限售条件的限制性股票合计为 39 万股。 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和股东大会的授权， 董事会对不符合解除限售条件的 39 万股限制性股票进行回购注销，同时修改《公司章 程》。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 390,000 股， ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 前驱体显著放量,毛利率大幅增长,带动公司2024H1业绩稳步提升 [2][3] - 公司电子特气和前驱体产品产能利用率持续提升,新增产能建设进展顺利 [3] - 公司前驱体新产品导入客户端验证进展良好,产品品类不断丰富 [3] - 考虑到前驱体业务毛利率大幅提升,公司2024-2026年盈利预测上调 [3] 分析报告内容 财务数据 - 2024年上半年,公司实现营收11.22亿元,同比增长35.9%;实现归母净利润1.79亿元,同比增长17.4% [2] - 2024年第二季度,公司单季度实现营收6.13亿元,同比增长43.3%,环比增长20.4%;实现归母净利润9658万元,同比增长25.0%,环比增长17.6% [2] - 公司电子特气业务2024H1实现营收7.16亿元,同比增长16.1%;毛利率为46.5%,同比小幅下降0.8个百分点;销量5159吨,同比增长11.6% [3] - 公司前驱体业务(含MO源)2024H1实现营收2.74亿元,同比增长73.6%;毛利率为48.5%,同比大幅提升12.9个百分点;销量164.05吨,同比大幅增长99.8% [3] - 公司2024H1费用率方面,管理费用率同比提升0.42个百分点,其他费用率同比下降 [3] 产能及新产品 - 公司电子特气产能利用率2024H1为91.4%,较2023年提升约3.6个百分点;在建2700吨/年电子特气产能 [3] - 公司拟在察哈尔高新区投资6亿元建设年产8400吨高纯电子级NF3生产项目,并计划2024年建设30吨/年六氟丁二烯中试项目 [3] - 公司前驱体产能利用率2024H1为75.0%,较2023年提升约24.4个百分点;已有近10款前驱体产品稳定量产,多款产品持续导入集成电路量产制程 [3] 盈利预测及估值 - 考虑到前驱体业务毛利率大幅提升,公司2024-2026年盈利预测上调,预计归母净利润分别为3.37亿元(上调21.0%)、4.50亿元(上调28.0%)、5.82亿元(上调32.3%) [3] - 维持公司"增持"评级,当前股价26.30元 [3]

公司概况 - 公司主要从事先进前驱体、电子特气、光刻胶及配套材料等三类关键半导体材料的研发、生产和销售[3] - 公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关[3] - 公司产品对氧和水十分敏感，在空气中会自燃，遇水则发生爆炸，属于易爆危险品[4] - 公司是从事先进电子材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于集成电路、平板显示、第三代半导体、光伏和半导体激光器的生产制造[25] - 公司是国内拥有自主知识产权并实现了MO源全系列产品产业化的企业，亦是全球主要MO源制造商之一[27] - 公司掌握了多种ALD/CVD前驱体材料的合成、纯化、分析检测和封装技术，建成了高纯半导体前驱体的自主生产线和适应半导体品质要求的管理体系[28] - 公司的氢类电子特气产能、品质已达到国际先进水平，市场份额持续增长，离子注入安全源产品在集成电路行业也快速实现了进口替代[30][31] - 公司氟类气体产能、品质国内领先，已经成为国内集成电路及平板显示领域的重要供应商[32] - 公司研发的三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售[33] - 公司光刻配套稀释剂产品是IC光刻胶应用的必须配套材料[36] - 公司高纯磷烷、砷烷主要用于LED行业，安全源、三氟化硼主要用于IC行业[37] - 公司三氟化氮广泛用于大规模集成电路、平板显示、太阳能薄膜的生产制造，六氟化硫广泛应用于输配电及控制设备行业[38] - 公司依托自然资源禀赋，生产普及绿色能源，创新绿色生产技术[32] 经营业绩 - 营业收入为11.22亿元，同比增长35.86%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长17.38%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，同比增长21.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.47亿元，同比增长222.60%[19] - 总资产为63.52亿元，较上年度末增长10.72%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为24.02亿元，较上年度末增长8.16%[19] - 基本每股收益为0.33元，同比增长17.86%[19] - 稀释每股收益为0.34元，同比增长17.24%[19] - 加权平均净资产收益率为7.75%，同比增加0.77个百分点[19] 主要产品及业务表现 - 前驱体业务持续放量，高附加值和规模效益促进毛利水平提升[53] - 氢类特气销售收入实现快速增长，其中磷烷混气增长最快[53] - 公司围绕用户需求不断丰富产品品类，近10款产品稳定量产[53] - 公司多款产品持续导入集成电路量产制程，业务增长后劲较强[53] - 氟类特气在竞争激烈、价格下行的形势下，立足绿色能源和绿色制造，加快乌兰察布生产基地产能建设，充分发挥成本优势和规模效应，抢占市场[54] - 报告期内，关键产品三氟化氮毛利率有较大下降，但销量和销售额仍实现双增长[54] - MO 源业务面对传统 LED 市场的不景气，务实转型，通过技术革新提高产品附加值，加强产品定制化、多元化服务，逐步朝向化合物半导体、光学镀膜、IGZO 等高端领域延伸[54] 募集资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2021年向特定对象发行股票募集资金项目已累计使用42,578.23万元，尚未使用19,460.39万元[83] - 2022年11月发行可转债募集资金总额90,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,797.95万元[83] - 截至2024年6月30日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目已累计使用69,050.47万元，尚未使用21,459.44万元[83] - 光刻胶项目已投入3,472.43万元，投资进度达99.88%，但未达到预计效益[84] - 扩建2,000吨/年三氟化氮生产装置项目已投入17,387.66万元，投资进度达95.52%，但未达到预计效益[84] - 六氟丁二烯产业化项目已投入2,549.8万元，投资进度达42.50%[84] - 年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目已投入6,610.15万元，投资进度达94.43%，实现效益1,419.70万元[85] - 年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目已投入6,367.48万元，投资进度达79.59%，实现效益3,489.01万元[85] - 乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目已投入29,784.73万元，投资进度达59.57%[85] 公司治理及风险管理 - 公司拥有一支具有国际水平的高素质研发与管理团队，已获得多项知识产权与核心非专利技术[112] - 公司建立完备的知识产权保护体系，防范公司技术泄密风险[112] - 公司一方面加大客户信用管控及应收账款催收力度，要求客户按合同约定回款；另一方面持续调整客户结构，提高优质客户占比，确保应收账

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-070 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定， 符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第九届 董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分 配预案的议案》。本预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为178,690,538.02元。截至2024年6月30日，公司合并报表可分配利 润为1,062,181,552.43元，母公司报表可分配利润为387,497,272.49元。按照合并报表、 母公司报表 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-065 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第四次 会议的通知，并于2024年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加 董事9人，实参加董事9人，董事张兴国先生、独立董事张久俊先生以通讯表决方式出席 会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏 南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告披露提示性 ...

公司《2024年半年度报告》及其摘要编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-066 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第二次会议通知，并于2024年 8月28日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 姜田先生主持。 经与会监事认真审议，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 《2024年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com. ...

北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第四个解除限售期 解除限售条件未成就及调整回购价格 并回购注销部分限制性股票的法律意见书 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第四个解除限售期 解除限售条件未成就及调整回购价格 并回购注销部分限制性股票的法律意见书 国枫律证字[2020]AN095-7号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 国枫律证字|2020|AN095-7 号 致: 江苏南大光电材料股份有限公司（以下称"南大光电"或贵公司） 根据本所与南大光电签署的《律师服务协议书》,本所接受南大光电的委托, 担任公司 2020年限制性股票激励计划(以下称"本次股权激励计划")的专项 法律顾问,并就本次股权激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整 回购价格(以下称"本次调整")并回购注销部分限制性 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-076 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务， ...