重庆博腾制药科技股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重 庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指根据相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定应当披露的，对公司证券及其衍生品种价格可能或者已经产生较 大影响的信息。信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司及其他信息披露义务人应当 ...

第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，对公司董事会负责。 第三条 公司其他高级管理人员包括公司的副总经理（也可称副总裁，下同）、 首席财务官、董事会秘书。总经理和其他高级管理人员共同组成经理层。董事会 秘书的相关义务、职权等工作细则由公司《董事会秘书工作制度》进行约束，不 在本细则中列出，故本细则下称的其他高级管理人员中不含董事会秘书。 第二章 经理层人员的组成及任免程序 第四条 公司设总经理（也可称总裁、首席执行官，下同）1 名，由董事长 提名，董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，首席财务官 1 名，由总经理提名， 董事会聘任或解聘。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 重庆博腾制药科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为更好地管理重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《重庆博腾制 ...

股东结构 - 截至2025年8月20日收盘 公司股东总户数为53,062户 该数据合并普通账户和融资融券信用账户 [1]

| | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 法规的规定，经股东会分别作出决议，可 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 规的规定，经股东会作出决议，可以采用下 | | --- | --- | --- | | | 以采用下列方式增加资本： | 列方式增加资本： | | 第二十二 | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | 条 | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监 | （五）法律、行政法规及中国证监会规定的 | | | 会批准的其他方式。 | 其他方式。 | | | 公司因本章程第二十四条第一款第（一） | | | | 项、第（二）项规定的情形收购本公司股 | 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 | | | 份的，应当经股东会决议；公司因本章程 | 第（二）项规定的情形收购本公司股份的， | | | 第二十四条第（三）项、第（五）项、第 | 应当经股东会决议；公司因本 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-042 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款及担保情况概述 为满足重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司日常发 展及资金规划需要，公司全资子公司江西博腾药业有限公司（以下简称"江西博 腾"）、湖北宇阳药业有限公司（以下简称"湖北宇阳"）、上海飞腾医药科技 有限公司（以下简称"上海飞腾"）、PORTON HONG KONG LIMITED（博腾 香港有限公司，以下简称"博腾香港"）及全资三级子公司上海博腾智汇生物制 药有限公司（以下简称"博腾智汇"）拟向银行申请综合授信额度，并由公司提 供连带责任担保。 | 项目 | | 融资事项内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 借款人 | 江西博腾 | 湖北宇阳 | 上海飞腾 | 博腾智汇 | 博腾香港 | | | 授信银行 | 中国工商银行股 份有限公司江西 | 中国 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 第三条 公司致力于确保董事会具备适当且平衡的技能与知识、专业背景、 行业经验、性别及其他特质的多元化构成，以促进不同观点与思维的交流与融合， 实现公司可持续发展。 第四条 董事会所有委任均以用人为才为原则，甄选董事人选将会根据公司 董事提名政策进行，并同时考虑本政策。最终决定将基于相关人选的长处及其可 为董事会做出的贡献，在此过程中，全面衡量其对董事会成员多元化的裨益以及 董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。 第五条 公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）负责审阅及评 估董事会的组成，并就委任公司新董事向董事会作出推荐建议。在评估董事候选 人时，提名委员会将依据客观标准全面考量，充分兼顾董事会成员多元化的裨益。 董事会多元化政策 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定公司《董事会 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-043 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关要求，现将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 注：募集资金专用账户期初余额包含以前年度累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额。 二、募集资金存放和管理情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800, ...

法定代表人：居年丰 主管会计工作的负责人：陈晖 会计机构负责人：阮亚倩 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金的利 息 | 2024年度偿还累计发生 金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-046 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关 法律法规、深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》 等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日在册的公司 股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2025年8月21日召开，3位监事全出席[1] - 会议审议通过3项议案，均3票同意[2][3][6] 股份变更 - 公司将2,022,344股回购股份用途变更为注销并减资[6] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议[7]