股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于12月27日14:30召开[3] - 有效表决股东及代理人349人，代表股份230,263,962股，占比42.6350%[4] 议案表决情况 - 《关于拟增补公司董事的议案》同意229,754,762股，占比99.7789%[7] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意229,906,462股，占比99.8447%[7] - 《关于拟变更部分募集资金用途的议案》同意229,823,162股，占比99.8086%[9]

股份解除质押 - 本次解除质押股份总数2341万股，占总股本4.29%[2] - 张和兵、居年丰、陶荣分别有多笔解除质押[1] 股东持股及质押情况 - 居年丰、陶荣、张和兵合计持股26.59%，累计质押12.76%[3] - 居年丰已质押股份限售占比73.30%，未质押限售占比76.41%[3]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十九次临时会议于2024年12月10日召开[1] - 公司拟于2024年12月27日14:30召开2024年第一次临时股东大会[10] 人事提名 - 董事会同意提名李可女士为公司第五届董事会非独立董事候选人[3] 资金安排 - “109车间”等两项目节余11448.20万元拟永久补充流动资金[6] - “新药服务外包基地二期”19801.61万元募集资金拟永久补充流动资金[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行12000万股，募集资金总额14.868亿元，净额14.6202761221亿元[1] - 截至2024年11月30日，实际使用募集资金12.022473亿元，专户余额3.124981亿元[2] 项目情况 - 新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）计划投资2.572301亿元，周期2年，预计2024年底建成[8] - 拟使用募集资金1.505803亿元，已投入0.006225亿元，未使用余额1.980161亿元[4][9] 资金用途变更 - 拟将项目未使用的1.980161亿元募集资金用于永久补充流动资金[5] - 2024年12月10日，董事会和监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[6] 决策依据 - 因现有产能可满足需求且需储备资金，拟终止该项目[11] - 变更用途预计不影响正常经营，符合长远发展需求[12] 各方意见 - 监事会认为变更符合要求，同意提交股东大会审议[16] - 保荐机构对变更事项无异议，尚需提交股东大会审议[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次临时会议于2024年12月10日召开[1] - 会议由监事会主席谭永庆主持[1] - 会议通知于2024年12月4日邮件送达监事[1] 资金安排 - 两项目节余资金11448.20万元永久补充流动资金[2] - 一项目募集资金余额19801.61万元用于永久补充流动资金[5] 议案表决 - 两议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[4][6] - 两议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][6]

项目结项 - 公司拟对“109 车间”和“301 车间”项目结项[3] 资金情况 - 2018 年非公开发行募资 14.868 亿元，净额 14.6202761221 亿元[5] - 截至 2024 年 11 月 30 日，实际使用 120224.73 万元，专户余额 31249.81 万元[6] - 两项目节余 11448.20 万元拟永久补充流动资金[3] 审批情况 - 该事项需提交 2024 年第一次临时股东大会审议[3]

董事提名 - 公司董事会收到提名函，拟提名李可女士为非独立董事候选人[2] - 第五届董事会第二十九次临时会议审议通过拟增补公司董事议案[2] - 该事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 李可女士出生于1978年2月，硕士，曾任法院相关职务，现任职多家公司[5] - 截至公告日未持股，与实控人无关联，无处罚惩戒，非失信被执行人[5]

募集资金情况 - 2018年6月8日非公开发行12000万股，募资14.868亿元，净额14.6202761221亿元[1] - 截至2024年11月30日，实际使用12.022473亿元，专户余额3.124981亿元[2] 项目资金使用 - 109车间项目拟用1.726768亿元，累计投入1.530025亿元，节余0.205411亿元[3][4] - 301车间项目计划投资2.6027亿元，累计投入2.095338亿元，节余0.939409亿元[5][6] - 新药二期拟用1.505803亿元，累计投入0.006225亿元，账户余额1.980161亿元[3] - 归还借款和补流项目拟用9.887705亿元，已全部投入，2020年7月28日销户[3] 资金处理 - 拟将节余1.14482亿元永久补充流动资金[8] - 2024年12月10日，董事会、监事会同意结项及补流，尚需股东大会审议[10][11][12] - 保荐机构对结项及补流事项无异议[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行12000万股，募资14.868亿元，净额14.6202761221亿元[2] - 截至2024年11月30日，实际使用12.022473亿元，专户余额3.124981亿元[3] 项目资金情况 - 新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）拟投资2.572301亿元，募资1.505803亿元[8] - 截至2024年11月30日，已投入62.25万元，未使用余额1.980161亿元[9] 资金用途变更 - 拟将项目未使用的1.980161亿元用于永久补充流动资金[5] - 2024年12月10日，董事会和监事会审议通过变更议案[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月27日14:30现场召开，网络投票时间为当日[1][2] - 会议采取现场表决与网络投票结合方式[3] - 股权登记日为2024年12月20日[5] 会议地点与提案 - 现场会议地点为重庆市北碚区云图路7号公司研发大楼2 - 2会议室[5] - 审议提案包括《关于拟增补公司董事的议案》等三项[5][6] 登记相关 - 登记方式有现场、信函、邮件或传真，现场登记时间为2024年12月24日8:30 - 17:00，其他须在该日17:00前送达[7][9] - 登记地点为公司董事会办公室[10] 会务与投票 - 会务联系人汪星星，电话023 - 65936900 [11] - 网络投票代码为350363，投票简称为博腾投票[21] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[22][24]