董事会提名 - 公司董事会提名赵九利为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

董事会换届 - 公司拟开展董事会换届选举，议案待2025年第五次临时股东会审议[2] - 第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[3] - 非独立董事含4名非职工代表董事、2名职工代表董事[3] - 非职工代表董事及独立董事将通过累积投票制选举产生，任期三年[5] 会议召开 - 公司于2025年11月11日召开第五届董事会第三十五次会议[3] - 公司于2025年11月5日召开2025年第一次职工代表大会[3] 股份持有 - 丁彦辉直接持有公司股份124,671,549股，占总股本33.78%，是实际控制人[16] - 丁崇彬直接持有公司股份954,419股[9] - 石昌金直接持有公司股份1,700股[12] - 赵阳直接持有公司股份361,744股[19] - 刘金钵、肖道粲、岑维、张强、赵九利截至公告披露日未持有公司股份[11][13][20][22][23]

独立董事提名 - 赵九利被提名为艾比森第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵九利具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 赵九利及直系亲属等无相关任职和持股情况[6][8] - 赵九利无相关服务、业务往来及禁止情形[8] - 赵九利担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 赵九利在公司连续担任独立董事未超六年[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名张强为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任与措施 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[12]

独立董事提名 - 张强被提名为艾比森第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[10] 责任声明 - 候选人声明及材料若虚假愿担法律责任和接受监管措施[12] - 若不符合任职资格将及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名岑维为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] 其他要求 - 被提名人担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[11] 声明事项 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 声明发布时间为2025年11月12日[13]

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为11月28日15:00[2] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为11月28日9:15 - 15:00[20] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年11月21日[2] - 股东登记时间为2025年11月25日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] 议案情况 - 《关于修订公司制度的议案》有11个子议案[5] - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》应选人数为4人[5][21] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[6][22] - 议案1.01、议案1.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 议案2.00、议案3.00、议案4.00和议案5.00需对中小投资者的表决单独计票[7] - 议案1.00、议案4.00、议案5.00为逐项表决议案[7] 投票相关 - 普通股投票代码为"350389"，投票简称为"艾比投票"[16] - 选举非独立董事议案有4位候选人，股东选举票数=有表决权股份总数×4[16] - 选举独立董事议案有3位候选人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] 提案要求 - 临时提案需于会议召开10天前提交[12]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十五次会议于2025年11月11日召开，9名董事实到[1] - 公司拟定于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会[9] 人员提名 - 提名4人为第六届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[2][3] - 提名3人为第六届董事会独立董事候选人，表决全票通过[4] 任期与津贴 - 非独立董事和独立董事任期均为三年[3][5] - 非独立董事和独立董事津贴标准均为12万/年（税前）[6][7]

证券日报网讯11月7日晚间，艾比森（300389）发布公告称，公司于2025年11月5日召开2025年第一次职 工代表大会，经与会职工代表民主选举，丁彦辉先生和赵阳女士当选为公司第六届董事会职工代表董 事。 ...

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表138人，代表股份204,674,784股，占比55.4523%[3] - 现场投票股东及代表2人，代表股份6,337,200股，占比1.7169%[3] - 网络投票股东136人，代表股份198,337,584股，占比53.7354%[3] 公司股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本为369,100,317股[3] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意204,574,084股，占比99.9508％[5] - 中小股东同意16,598,351股，占比99.3970％[5]