新策略 - 2025年5月7日公司会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 2025年5月8日发行股票预案及文件在巨潮资讯网披露[1] - 发行股票需股东大会、深交所审核及证监会注册[1]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为7.80元/股，若2024年度利润分配方案实施完毕，调整为7.65元/股[7][31][32] - 发行数量不超过46,153,846股，若2024年度利润分配方案实施完毕，调整为不超过47,058,823股[8][33] - 募集资金总额不超过36,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[9][37][65] - 发行对象为控股股东丁彦辉，构成关联交易，已通过相关审核，关联方回避表决[6][39][40] - 发行对象所认购股份自发行完成之日起36个月内不得转让[9][34][60] - 发行已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议、深交所审核和中国证监会同意注册[6][44] 股权结构 - 截至预案披露日，丁彦辉直接持有公司股份124,671,549股，占发行前总股本的33.78%[41][54][77] - 按发行数量上限计算，发行完成后丁彦辉直接持股170,825,395股，占总股本的41.14%；若2024年度利润分配方案实施，占比41.27%[41][77] 市场规模 - 预估全球LED显示屏市场规模2025年达79.91亿美元，2028年达102.36亿美元，2023 - 2028年复合增长率预估为7%[20] - 预估小间距LED显示屏市场规模2025年达48.66亿美元，2023 - 2028年复合增长率预估为10%[20] 利润分配 - 2024年现金分红金额（含税）为5536.50万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.36%[109] - 2023年现金分红金额（含税）为10915.62万元，占比为34.57%[109] - 2022年现金分红金额（含税）为64570.82万元，占比为318.06%[109] - 最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例为382.39%[109] 未来规划 - 制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》[10][129] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%[104][114] 其他 - 2025年美国关税政策升级，贸易保护主义加剧影响公司股价[23] - 发行完成后公司将根据股本变化调整《公司章程》相关条款并办理工商变更登记[76] - 发行不会对公司高级管理人员结构造成重大影响，暂无调整计划[78]

业绩数据 - 2024年12月31日公司总股本为36910.03万股[4][7] - 本次发行股票数量不超过4705.88万股，发行后总股本将达41615.91万股[4][7] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为11689.34万元，扣除非经常性损益后为7589.69万元[4] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益为0.31元/股，扣非后为0.20元/股[7] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益为0.34元/股，扣非后为0.22元/股[7] - 假设2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益为0.28元/股，扣非后为0.18元/股[7] 发行情况 - 本次发行募集资金总额为36000.00万元[4] - 本次发行完成后短期内每股收益存在被摊薄风险[8][14] - 本次发行可巩固实际控制人控制地位等[10] - 募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金，业务范围不变[11] 公司规划 - 制定《深圳市艾比森光电股份有限公司募集资金管理制度》[14] - 按法律法规完善治理结构[15] - 制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》[16] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[18] - 控股股东、实际控制人承诺按监管规定出具补充承诺[18] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、不损害公司利益[19] - 董事、高级管理人员承诺职务消费受约束等[20] - 相关责任主体若违反承诺同意接受处罚或管理措施[18][20]

融资相关 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超36000万元用于补充流动资金[3] - 本次向特定对象发行股票价格为7.80元/股，后调整为7.65元/股[19][20] - 发行对象为丁彦辉先生等不超过35名[25] - 丁彦辉增资近三亿元并承诺认购股份36个月内不得转让[9][27] - 本次发行股票数量不超47,058,823股[35] 市场规模预估 - 2025年全球LED显示屏市场规模达79.91亿美元，2028年达102.36亿美元，2023 - 2028年复合增长率为7%[6] - 2025年小间距LED显示屏市场规模达48.66亿美元，2023 - 2028年复合增长率为10%[6] 业绩数据 - 2024年12月31日公司总股本为369,100,317股[34] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为11,689.34万元，扣非后为7,589.69万元[35] 未来展望 - 假设2025年度净利润有持平、增长10%、下降10%三种情况[35] - 发行后总股本将从36,910.03万股增加到41,615.91万股[38] - 本次发行完成后，2025年度每股收益存在被摊薄风险[40] 制度与承诺 - 公司制定《深圳市艾比森光电股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金使用[44] - 公司制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》强化投资者回报机制[47] - 丁彦辉承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[48] - 全体董事、高级管理人员有多项维护公司利益承诺[50] 审批情况 - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议[31] - 本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，且需经深交所审核、中国证监会注册[31]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行4100万股，发行价6.33元/股，募资2.5953亿元，净额2.5029436342亿元[2] - 2022年4月29日募集资金全部到账[2] - 2022年10月办理募集资金专户注销，三方监管协议终止[3] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日，累计使用募资25029.44万元，余额为0[4] - 2022年度使用募资25029.44万元，变更用途募资总额及比例为0[11] - 补充流动资金项目实际与承诺投资金额均为25029.44万元，差额为0[11]

募集资金情况 - 向丁彦辉发行4100万股，价格6.33元/股，募资25953万元，净额25029.44万元[11] - 2022年4月29日募资到账[11] - 2022年10月注销募资专户，三方监管协议终止[12] 资金使用情况 - 截至2022年底累计使用募资25029.44万元，余额为0元[12] - 2022年度使用募资25029.44万元，补充流动资金项目承诺与实际投资均为此金额[21]

未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划 为进一步完善和健全深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定 的要求，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融 资环境等因素，公司董事会拟定了《深圳市艾比森光电股份有限公司未来三年 （2026 年—2028 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经 营状况、发展目标、股东的要求和意愿、社会外部融资环境及资金成本等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制 度性安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者 ...

公司动态 - 拟向特定对象发行股票[1] - 最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[1] 时间信息 - 公告发布于2025年5月8日[2]

募资情况 - 2025年度向特定对象发行股票募资不超36,000.00万元[3] - 募资扣除费用后拟全用于补充流动资金[3] 募资影响 - 补充流动资金增强资金实力、优化资本结构[4][5] - 发行后资产总额和净额大幅提高，资本结构更稳健[9][10] 募资意义 - 推进主营业务，符合股东利益，提升竞争力[11]

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-032 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项 暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）拟 向特定对象丁彦辉先生发行不超过 46,153,846 股（含本数）（以下简称"本次向 特定对象发行"或"本次发行"）每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股，丁彦 辉先生的认购金额预计不超过 36,000.00 万元（含本数）。 2、丁彦辉先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，持有公 司 124,671,549 股股份，占公司总股本的 33.78%。2025 年 5 月 7 日，公司与丁彦 辉先生签署了《深圳市艾比森光电股份有限公司与丁彦辉附条件生效的股份认购 协议》（以下简称《股份认购协议》），根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》规定，丁彦辉先生与公司构成关联关系，其认购本次发行构成关联交易。 4、本次关联交易不构成《上市公司重 ...