会议召开 - 2023年召开10次董事会、2次股东大会[3] - 召开2次薪酬与考核、提名委员会会议[5] 关联交易 - 2023年7月为子公司贷款担保[11] - 8月转让部分无形资产给子公司[12] - 12月子公司增资扩股[12] 人事变动 - 2023年7月聘任阳宇为总经理[15] - 12月通过股权激励议案[18] 报告披露 - 2023年按时披露半年、三季度报告[13] 其他 - 2023年未换会计师事务所[14] - 董事及高管薪酬按规发放[17] - 2024年独董继续履职建言[21]

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-027 富临精工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十三次 会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月20日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月20日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络 ...

富临精工股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕 年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础。公司经营管理 层顺应行业趋势，及时应变创新，从经营端调整产品布局和客户结构，从管理端 打造成本和质量竞争力，逐步实现卓越运营与市场竞争力的关键战略。现在就 2023 年的公司董事会运行情况汇报如下： 一、2023年度董事会工作情况 报告期内，组织和筹备董事会的召开，共召开18次董事会。 1、2023 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》。 2、2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 3、2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提请召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》。 4、2023 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》。 ...

关于富临精工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11536号 富临精工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的富临精工股份有限公司（以下简称"富 临精工"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 富临精工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-022 富临精工股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展及日常经营需要， 2024年度公司控股子公司江西升华新材料有限公司的子公司四川富临新能源科 技有限公司（以下简称"富临新能源"）锂电正极材料二期项目拟向关联方四川 中天洋实业发展有限责任公司（以下简称"中天洋"）采购天然气，预计关联交 易总金额不超过7,000万元。 2024年度公司拟接受绵阳市安达建设工程有限公司（以下简称"安达建设"） 劳务服务（建筑工程施工服务），预计关联交易总金额不超过1,000万元。 2024年度公司拟接受绵阳富临桃花岛酒店有限公司（以下简称"桃花岛酒 店"）、绵阳临园宾馆有限责任公司富临大都会酒店（以下简称"大都会酒店"）、 四川富临物业服务有限公司（以下简称"富临物业"）、成都富临物业管理有限 责任公司（以下简称"成都物业"）劳务服务，预计关联交易总金额 ...

关于 2023 年度计提减值准备的公告 临 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-028 富临精工股份有限公司 工 关于2023年度计提资产减值准备的公告 股 份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有 限 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，将2023年度相关资产计提减值准备的具体情况公告如下： 公 一、本次计提减值准备的概述 司 临 精 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日的合并 范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析,对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。 工 股 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相 关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 ...

本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不担任公司任何职务，现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 富临精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （牟文） 各位股东及股东代表: 本人牟文，中国国籍，1965 年出生，硕士研究生。现任四川大学商学院会计 与公司金融系副教授。曾任长虹华意压缩机股份有限公司、四川金路集团股份有 限公司、金徽酒股份有限公司等公司独立董事，四川大学商学院高级管理（EDP） 培训中心财税培训主管、四川川交路桥有限责任公司投资决策咨询委员会委员、 四川达卡电器有限公司财务顾问等。2017 年 5 月至 2022 年 4 月任成 ...

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-020 富临精工股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -542,725,021.93 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 351,157,886.35元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为 -250,282,125.33元，母公司可供分配利润为645,576,373.52元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司 章程》等相关规定，并结合公司实际经营及未来发展情况，公司2023年度利润分 ...

富临精工股份有限公司董事会 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的要求，结合公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》， 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事潘鹰先 生、步丹璐女士、肖世德先生及报告期内换届选举离任的独立董事傅江先生、牟 文女士、陈立宝先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员在任职公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 富临精工股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

富临精工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《富临精工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，富临精工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册 ...