富临精工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-102 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 - 1 - 富临精工股份有限公司 监事会 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通知于 2023年12月11日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年12月13日在公司会议室 以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事 会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属 期的归属股份 42.75 万股已于 2022 年 12 月 23 日上市流通，公司总股本由 1,218,796,266 股增加至 1,219,223,766 股，公司注册资本由 1,218,796,266 元变 更为 1,219,223,766 元。 ...

上海君澜律师事务所 二〇二三年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于 富临精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 归属、作废及调整相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于富临精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划归属、作废及调整相关事项之 法律意见书 致：富临精工股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受富临精工股份有限公司 （以下简称"公司"或"富临精工"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《绵阳富临精工股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就富临精工本次激励计划预留授予部分第二个归属期符合 归属条件、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及调整授予价格（以下简称 "本次归属、作废及调整"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-096 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的预留部分限制性股票的公告》（公 - 1 - 告编号：2023-098）。 富临精工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知 于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2023 年 12 月 8 日以通讯 表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激 励计划"）预留授予第二类限制性股票激励对象中，有 2 名激励对象离职、1 名激 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-098 富临精工股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废 2021 年 限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将作废 部分 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"） 已授予但尚未归属的预留部分限制性股票有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 26 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第四次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，公司监 事会对本次激励对象名单发表了核查意见，独立董事对 ...

监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二期归属激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届监 事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类 限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期归属激 励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-100 富临精工股份有限公司 2023 年 12 月 8 日 - 2 - 富临精工股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为：公司本次拟归属预留授予部分第二类限制性股票的 37 名激励 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 富临精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予第二类限制性股票 第二个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 | 3 | | --- | --- | | 第二章 释 义 | 5 | | 第三章 基本假设 | 7 | | 第四章 本次激励计划履行的审批程序 | 8 | | 第五章 本次激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就情况 | 12 | | 一、董事会就预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件是否成就的审议情况 | 12 | | 二、预留授予第二类限制性股票第二个归属期情况 | 12 | | 三、预留授予第二类限制性股票符合第二个归属期归属条件的说明 | 12 | | 四、关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 | 14 | | 第六章 本次第二类限制性股票可归属的具体情况 | 15 | | 第七章 独立财务顾问的核查意见 | 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-099 富临精工股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票 - 1 - 第二个归属期归属条件成就及授予价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 37 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：40.50 万股，占公司目前总股本 1,223,471,316 股的 0.03%。 3、本次第二类限制性股票归属价格：10.58 元/股。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股 普通股股票。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者关注。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年 限制性股票激励计划预留授予的第二类限制性股票授予价格的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授 ...

富临精工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见 我们作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关 规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第八次会 议相关议案发表如下意见： 一、关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限 制性股票的独立意见 - 2 - （本页无正文，为《富临精工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会 议相关事项发表的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 潘 鹰 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票激励对象 中有 2 名激励对象离职、1 名激励对象被选举为公司监事不得归属，已不符合公 司激励计划中有关激励对象的规定。根据本次激励计划的规定，公司将对上述 3 名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票 5.25 万股进行作废失效处 理。公司本次对不符合归属条件的已授予但尚未归属的部分第二类限制性股票进 行作废失效处理，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《20 ...

第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知于 2023年12月4日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年12月8日在公司会议室以 现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会 主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类 限制性股票激励对象中，有 2 名激励对象离职、1 名激励对象被选举为公司监事不 得归属，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定。根据本次激励计划的规 定，公司将对上述 3 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 5.25 万股进 行作废失效处理，预留授予第二类限制性股票激励对象人数由 40 人调整为 37 人。 公司本次作废部分已授予但尚未归属的预留部分第二类限制性股票符合有关法 律、法规及公司《202 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-095 富临精工股份有限公司 关于签署投资协议暨设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次对外投资对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的具 体影响需视具体项目的推进和实施情况而定。公司将持续关注项目投资进展情况， 按照有关法律、法规及时履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、对外投资概述 因公司新能源汽车智能电控产业快速发展，为满足客户订单需求和产能需求， 完善公司在国内的研发、生产制造和服务能力等产业布局，提升公司东部地区优 质客户的服务效率，有效降低运营成本。公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届 董事会第七次会议，审议通过了《关于签署投资协议暨设立子公司的议案》，同 意公司与常州高新区管委会签署《高端新能源汽车核心零部件项目投资协议》（以 下简称"投资协议"），并在常州高新区设立子公司（以下简称"项目公司"）。 公司与常州高新区管委会在友好合作、平等协商的基础上，就高端新能源汽 车核心零部件项目达 ...