公司基本信息 - 公司于2018年4月20日获批发行40,010,000股普通股，5月16日在深交所上市[5] - 公司注册资本为419,970,744元，股份总数为419,970,744股，均为普通股[7][20] - 公司经营范围包括非居住房地产租赁和计算机软硬件研发等[14] 股份相关 - 公司设立时向发起人发行36,000万股，各发起人认购数不同[17] - 公司可增减资本，不得收购本公司股份，但有六种除外情形[22][23][24] - 特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[25] - 发起人、公开发行前股份、控股股东等有不同的股份转让限制[29] - 董事等高管任职期间转让股份有比例限制，离职后也有转让限制[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[36] - 股东对决议有异议可请求撤销，有时间限制[37] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东在特定情形可诉讼[39] - 董事等损害股东利益，股东可诉讼[40] - 持有5%以上有表决权股份股东质押等操作需书面报告公司[42] 股东会相关 - 股东会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项有金额标准[45][46][47][49] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[50] - 连续九十日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[55] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[57] - 股东会通知、投票、延期等有时间和程序规定[57][58][61] - 股东会决议普通需过半数，特别需三分之二以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一名[95] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管董事不超总数二分之一[89] - 审计委员会成员三名，过半数成员不得任其他职务[99] - 董事会对聘用会计师事务所等事项需经审计委员会通过[100] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[105] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[106] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[129] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[131][132] 财务与分红 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露半年报[136] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[136] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[139] - 公司原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金分红[141] - 公司现金分红需满足可分配利润为正等条件，以现金方式分配不少于当年可分配利润的10%[142][143] 其他 - 法定代表人辞任，公司应三十日内确定新代表人[11] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定审计费用[151][152] - 公司合并等时应通知债权人，债权人可要求清偿或担保[160][161] - 持有10%以上表决权股东在公司经营困难时可请求法院解散公司[165] - 公司因特定情形解散，经股东会三分之二以上通过修改章程可存续[165][166] - 公司出现法律修改等情形应修改章程，修改需审批和登记[174]

会议信息 - 2024年11月22日发会议通知，12月9日召开第三届监事会第十八次会议[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均全票通过[5][6][8] 后续安排 - 议案须提交股东大会，经三分之二以上有效表决权通过[5][6] - 会前公示激励对象，监事会会前5日披露核查意见[8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月30日15:00[4] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[29] - 股权登记日为2024年12月23日[7] 会议相关信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[5] - 地点在广东省深圳市龙华区维也纳国际酒店负一楼会议室[9] - 提案需三分之二以上有效表决权表决通过[13] 登记与投票代码 - 现场登记时间为2024年12月30日9:30 - 11:30[15] - 邮件登记须在12月26日15:00前发至ir@sangfor.com.cn[15] - 普通股投票代码为350454，简称为深信投票[25] 同意议案 - 同意总议案及多项具体议案[34]

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以电子 邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开第三届董事会第二十二次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》 1 / 2 二、 董事会会议审议情况 此外，鉴于 2022 年度激励计划首次授予激励对象中，已有 538 位激励对象 ...

会议情况 - 第三届监事会第十七次会议于2024年12月2日召开，3名监事全出席[3] - 审议议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] 激励计划 - 2022年度限制性股票激励计划部分符合归属条件[4] - 3115名激励对象有1931382股限制性股票，占总股本0.46%[4] - 538位离职对象作废529956股限制性股票[4]

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深信服科技股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：深信服科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深信服 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司 2022 年度限制性股票激 励计划（以下简称"2022 年度激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、部门规章、规范 性文件（以下简称"法律法规"）以及现行《深信服科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 2022 年度激励计划首次授予部分第二 个归属期条件成就（以下简称"本次归属"）及部分限制性股票作废（以下简称 "本次 ...

激励计划 - 公司监事会审核2022年度激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单[1] - 全体监事一致同意该归属名单[1]

激励计划概况 - 2022年度激励计划拟授予限制性股票880万股，占草案公告时公司股份总额的2.12%[4] - 授予价格为51.10元/股[4] - 首次授予的限制性股票自授予之日起12个月后分3期归属，比例分别为40%、30%、30%[5] 时间节点 - 2022年8月19日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案并披露草案[9] - 2022年10月12日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[11] - 2022年11月30日，公司董事会和监事会审议通过调整首次授予激励对象名单和授予数量及首次授予议案[11] - 2023年12月1日，公司董事会和监事会审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[12] - 2024年6月公司向全体股东每10股派0.5元现金，首次授予股票归属价格由51.10元/股调整为51.05元/股[20] - 2024年9月24日，公司审议通过调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的议案[13] - 2024年10月23日，公司审议通过2022年度限制性股票激励计划预留授予(第二批)部分第一个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案[11] 归属与作废情况 - 本次符合归属条件的首次授予激励对象3115人，待归属股票数量1931382股，占公司总股本的0.46%[3] - 本次拟作废的股票数量为529956股，占公司总股本的0.13%[3] - 2022年度激励计划首次授予尚在职的3115位激励对象2023年度绩效评价等级均为B或以上，归属比例为100%[24] - 2022年度激励计划首次授予的激励对象中，538人因个人原因离职，公司将作废其已获授但尚未归属的529956股限制性股票[27] 业绩情况 - 以2021年营业收入68.05亿元为基数，2023年营业收入76.62亿元，较2021年同比增长12.60%，公司业绩考核达标[24] 合规情况 - 董事会薪酬与考核委员会认为公司层面业绩考核达标，同意为激励对象办理股票归属及部分股票作废事宜[30] - 监事会核查认为3115名激励对象符合条件，同意办理股票归属及部分股票作废事宜[31] - 北京市金杜（深圳）律师事务所认为公司就本次归属及作废事项已履行必要批准和授权[33] - 2022年度激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就[33] - 本次作废的原因和数量符合相关规定[33]

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深信服科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划第二个归属期条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：深信服科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深信服 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司 2021 年度限制性股票激 励计划（以下简称"2021 年度激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、部门规章、规范 性文件（以下简称"法律法规"）以及现行《深信服科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 2021 年度激励计划第二个归属期归属 条件成就（以下简称"本次归属"）及部分限制性股票作废事项（以下简称"本次 作废"）涉及的相 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司关于 2021 年度 限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件及 作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数及股票数量：首次授予激励对象 1,460 人，待归属股票数量 1,042,899 股，占目前公司总股本的 0.2483%；预留授予激 励对象 14 人，待归属股票数量 34,530 股，占目前公司总股本的 0.0082%； 2、本次拟作废的股票数量：首次授予 1,295,001 股，占公司目前总股本的 0.3084%；预留授予 64,530 股，占公司目前总股本的 0.0154%。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第 三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年度限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件 ...