深信服科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以电子 邮件等方式发出通知，于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开 第三届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本 次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《深信服科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 全体董事审议认为，公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以电子邮 件等方式发出通知，于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开第三届监 事会第十一次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会 会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《深信服科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有 ...

深信服科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司 2023 年度在任独立董事曾斌、叶钦华、钱镇以及离任独立董事郝丹、 王肖健、江涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深信服科技股份有限公司董事会 经核查独立董事曾斌、叶钦华、钱镇、郝丹、王肖健、江涛的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1/1 2024 年 4 月 9 日 ...

深信服科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郝丹） 各位股东及股东代表： 本人作为深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独立 董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 16 日任期届满期间，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、规章或其他规范性文件，以及《深信服科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深信服科技股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）《深信服科技股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司自治文件，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其 是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、基本情况 本人郝丹，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 2004 年至 2012 年历任北京市司法局基层处科员、办公室副主任科员、主任科员、 副主任；2013 年至 2016 年任王府井集团股份有限公司法 ...

深信服科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律、规章或其他规范性文件，以及《深信服科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深信服科技股份有限公司董事会 议事规则》等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司 治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、2023 年度公司董事会日常工作情况 (一)董事会会议召开情况 2023 年，公司共召开了 15 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决 程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序 | 会议召开 | 审议结果 | 会议届次 | 审议议案 | 号 | 时间 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《关于作废公司 | 年度限 ...

深信服科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 深信服科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 13 0 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 我们认为，后附的深信服科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了深信服科技股份有限公司2023年12月31日的合并及 公司财务状况以及2023年度的合并 ...

深信服科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钱镇） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人钱镇，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生毕业于 上海交通大学，本科毕业于中国科学技术大学。曾在华为技术有限公司、上海先 网信息科技有限公司等公司从事市场与企业管理工作，现任上海涌衡投资管理有 限公司咨询总监，从事企业创新管理咨询工作。2023 年 5 月 16 日起任本公司独 立董事。 本人作为公司独立董事，符合《管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 两次未亲 | 大会次数 | | | 数 | 事会次数 | 数 | | 自参加董 | | | | | | | | 事会会议 | | | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 | 经深信服科技股份有限公司（以下简称 ...

深信服科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 | 页 次 | | --- | | 一、 | 深信服科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | 二、 深信服科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 12 目 录 深信服科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70033240_H01号 深信服科技股份有限公司 深信服科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深信服科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 深信服科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 集 ...

深信服科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶钦华） 各位股东及股东代表： 经深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会选举， 本人被选举为公司第三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、规章或其他规范性文件，以及《深信服科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《深信服科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）《深信服科技股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司自治文件，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公 众股股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人叶钦华，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，中国注册会计师。2003 年至 2012 年在厦门天健华天会计师事务所历任项目 经理、高级项目经理、高级经理，2012 年 12 月至今担任厦门天健咨询有限公司 董事合伙人，2 ...

深信服科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2023年度 深信服科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70033240_H02号 深信服科技股份有限公司董事会： 我们审计了深信服科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70033240_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，深信服科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深信服科技股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深信服科技股份有限公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了 ...