香农芯创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人对董事会审议的议案均投了赞成票。报告期内，列席 1 次股东大会。 二、发表独立意见情况 本人于 2023 年 12 月 14 日当选公司独立董事，报告期内，本人未发表独立 意见。 三、办公情况 2023 年度任职期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行检 查，与经营层及相关人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话、微 信和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系， 及时获悉公司各重大事项的进展情况。利用自己的专业知识和经验，为公司发展 提供可行建议，为董事会的决策提供参考意见，充分发挥独立董事的监督与指导 职能。 四、年报编制沟通情况 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会 ...

香农芯创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 报告期内本人参加公司董事会会议情况如下表： | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出席次数 | 以通讯方式 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | | 参加次数 | 未亲自参加会议 | | 李鑫 | 9 | 0 | 9 | 否 | 本人对董事会审议的议案均投了赞成票。报告期内，列席 3 次股东大会。 二、发表独立意见情况 | 会议 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-049 香农芯创科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第三十七次会议，审议通过了 《关于选举非职工代表监事的议案》。经公司股东提名，监事会选举宋建彪先生、 黄海涛先生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见 附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案需提交公司股东大会进行 审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事后，与公司职工代表大会 选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自股东大会通过 之日起三年。 鉴于香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司监事会 进行换届选举。现将相关事项公告如下： 二、其他事项说明 一、监事会审议情况 1、根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一 届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件 ...

香农芯创科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司情况概述 公司主营业务包含半导体分销、半导体自研产品，主要产品包括企业级存储 产品和消费级主控芯片。公司企业级存储产品主要应用于服务器建设，下游客户 主要为国内云服务器龙头企业、大型ODM企业。公司业务的发展受服务器和消 费电子的影响。 全球半导体销售在2023年初表现低迷，但在下半年下游需求逐渐呈现回暖态 势。美国半导体产业协会（SIA）公布的数据显示，2023年全球半导体销售额约 为5268亿美元，同比下降8.2%。 受全球通货膨胀、地缘政治和经济不确定性等影响，以手机、个人电脑等为 代表的国内外消费电子市场持续低迷。国际数据公司（IDC）的报告显示，2023 年全球智能手机市场出货量约 11.7 亿台，同比下降 3.2%，创 2013 年以来的最 低年度出货量。2023年中国智能手机市场出货量约2.7亿台，同比下降5%。2022 年全球传统个人电脑（含台式机、笔记本电脑和工作站）整体出货量为2.6亿台， 同比下降13.9%。另外，根据TrendForce集邦咨询的数据显示，2023年全球服务器 出货量约1338万台，同比下滑6 ...

《公司章程》修订对照表 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合 公司实际情况，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章 程》进行修订。本次修订《公司章程》的具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十三条 为了充分发挥独立 | 为了充分发挥独立 第一百一十三条 | | 董事的作用,独立董事除应当具有公司 | 董事的作用,独立董事除应当具有公司 | | 法和其他相关法律、法规赋予独立董 | 法和其他相关法律、法规赋予独立董 | | 事的职权外,公司还赋予独立董事以下 | 事的职权外,公司还赋予独立董事以下 | | 特别职权： | 特别职权，独立董事行使下列特别职 | | （一）需要提交股东大会审议的关联 | 权应当经独立董事专门会议审议，并 | | 交易(指公司拟与关联人发生的交易金 | 经全体独立董事过半数同意： | | 额在 3000 万元以上，且占公司最近一 | （一）独 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对香农芯创 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的单位 纳入评价范围的主要单位包括公司及其合并范围内子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 （3）人力资源 人力资源的开发和优化配置，是公司保持持续、长远发 ...

我们接受委托,对后附的香农芯创科技股份有限公司(以下简称"香农芯创公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 之分磨解放地。造路哪些古少名分团。 : 18 中北路 166 号长江产业大圈 17-18 楼 传真 Fax: 027-85424329 关于香农芯创科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100579 号 香农芯创科技股份有限公司全体股东: 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是香农芯创公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

关于香农芯创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0100209 号 香农芯创科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了香农芯创科技股份有限公司(以下简称"香农芯创")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,编制和披露汇总 表、提供真实、合法、完整的审核证据是香农芯创管理层的责任,我们的责任是在执行审核 工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司重大资产购买 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）作为 香农芯创科技股份有限公司（曾用名"安徽聚隆传动科技股份有限公司"，以下 简称"香农芯创"、"上市公司"或"公司"）重大资产购买的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对本次重大资 产购买中关于联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"或"标的公司"） 2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排 根据公司与深圳市英唐创泰科技有限公司（2022 年 1 月更名为"深圳市新 联芯创投资有限公司"，以下简称"新联芯创"或"交易对方"）、黄泽伟、彭 红于 2021 年 2 月 8 日签署的《安徽聚隆传动科技股份有限公司与深圳市英唐创 泰科技有限公司及其股东之业绩承诺及补偿协议》（以下简称"《业绩承诺及补 偿协议》"），本次交易业绩承诺及补偿安排的主要内容如下： （一）业绩承诺内容 1、净利润 业绩承诺人（即新联芯创、黄泽伟和彭红，下同）承诺：就联合创泰于 2021 年度 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-037 1、利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属上 公司股东的净利润 377,663,889.55 元。2023 年度，母公司实现净利润 4,746,867.78 元，母公司 2023 年期初未分配利润为 544,275,685.98 元，2023 年会计政策变更调整期初未分配利润-4,312.50 元，调整后母公司 2023 年期初 未分配利润为 544,271,373.48 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公 474,686.78 元，向股东分配利润 64,059,207.38 元，母公司年末未分配利润为 484,484,347.10 元。 2023 年度公司利润分配预案为：拟以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 457,565,767 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.66 元（含税），不 以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。在利润 分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的， 公司将按照 ...