香农芯创科技股份有限公司 关于授权公司管理层处置对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-043 本次授权处置对外投资事项尚未确定交易对手，也未签署相关协议。 三、标的资产基本情况 1、好达电子股份 企业名称：无锡市好达电子股份有限公司 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 法定代表人：刘平 注册资本：7625 万人民币 经营期限：永续 1 住所：无锡市滨湖经济技术开发区高运路 115 号 经营范围：电子元件及组件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一、概述 2024 年 4 月 23 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关 于授权公司管理层处置对外投资的议案》，同意授权公司管理层在符合规则的情 况下，根据市场实际情况择机出售公司及子公司持有的无锡市好 ...

香农芯创科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人香农芯创科技股份有限公司董事会现就提名郭澳为香农芯创科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为香农芯创科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过香农芯创科技股份有限公司董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查 ...

香农芯创科技股份有限公司 2023 年度外汇衍生品交易情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 等有关规定的要求，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"香农 芯创"）董事会对公司 2023 年度外汇衍生品交易情况进行了核查，现将相关情 况说明如下： 一、外汇衍生品交易审议批准情况 2023 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第三十三次（临时）会议及第四届 监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》，同意子公司联合创泰（深圳）电子有限公司、深圳市新联芯存储科技有 限公司以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的开展外汇衍生品 交易业务。外汇衍生品交易业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的 保证金）上限不超过人民币 1.56 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的 最高合约价值不超人民币 9.57 亿元或等值其他外币金额。上述额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）不 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-044 香农芯创科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司主营业务为半导体分销，由全资子公司联合创泰科技有限公司（以下 简称"联合创泰"）、全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称 "创泰电子"）、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称"新 联芯"）具体实施。其中，联合创泰是公司半导体分销业务收入的主要来源， 且 80%以上的收入来源于境外业务。根据公司的计划，公司在大力推进人民币 业务的发展，其中创泰电子和新联芯为公司开展境内业务的平台，未来创泰电 子和新联芯以境内销售为主，采购部分需要进口，因此导致存在一定外汇敞口。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务 成本，公司计划在董事会授权下开展外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 1、为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对香农芯创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司全资子公 司联合创泰（深 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-041 （一）本次会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"解释 16 号"）。根据解释 16 号问题一： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税 资产。 公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资 产。根据解释 16 号的规定，公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。对 于 2022 年 1 月 1 日的之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相 关资产、负债仍然存在暂时性差异的，公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税 资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整 2022 ...

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-050 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次会议审议通过，现决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30- ...

香农芯创科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 香农芯创科技股份有限公司董事会 2024《年 4 月 23 日 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《《2023 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事徐平先生、沙风先生、郭澳先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事徐平先生、沙风先生、郭澳先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《《上市公司独立董事管理办法》、《《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

香农芯创科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步强化回报股东意识，完善和健全香农芯创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的利润分配政策，并为公司股东提供持续、稳定、合理的投资 回报，公司根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章 程》等相关规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资 环境等因素，特制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下称 "本规划"）。具体内容如下： 一、股东分红回报规划的制定原则及依据 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合 考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东的要求和意愿、外部 融资成本和融资环境的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制。 公司制定本规划是在遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定 下，本着兼顾投资者合理投资回报及公司持续健康发展的原则，同时充分考 虑、听取独立董事、监事和中小股东的意见，制定利润分配方案。 二、未来三年 ...

香农芯创科技股份有限公司董事会 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 香农芯创科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告审计机 构。根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司 董事会对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事 会认为中审众环资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客观的态度进行独立审 计，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况（ 一）会计师事务所基本情况（ 1、基本信息 1）机构名称：中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3）组织 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-051 香农芯创科技股份有限公司 关于联合创泰科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（原名"安徽聚隆传动科技股份有限公司"，以 下简称"公司"）于 2021 年以支付现金的方式购买深圳市英唐创泰科技有限公 司（2022 年 1 月更名为"深圳市新联芯创投资有限公司"，以下简称"新联芯 创"）持有的联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"、"标的公司"） 100%股权。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定，现将标的 公司联合创泰 2023 年度业绩承诺实现情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，同意公司以现 金 16,0160 万元购买联合创泰 100%股权等相关事项。2021 年 6 月 30 日，完成标 的资产过户，联合创泰自 2021 年 7 月起纳入公司合并报表范围。 二、业绩承诺及补偿安排 根据公司与业绩承诺人（即新联芯创、 ...